京东方科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"）以及下 属子公司的担保行为，防范公司的经营风险和法律风险，保护公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司实际，特制定本办法。如下属子公司为上市公司的，优先适用其上市所在地的 法律法规和监管规则。 第二条 本办法中的"下属子公司"，是指公司全资子公司、控股子公司或实际 控制的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对下 属子公司的担保，"下属子公司对外担保"是指下属子公司对公司非下属子公司提供 的担保。 第九条 公司及下属子公司不得对无股权关系的企业提供融资担保，不得对参股 企业超股比提供融资担保。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司执 ...

（2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的关联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公 司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。如控股子公司为上市公司的，优先适用其上市所在地的法律法规和监管规则。 京东方科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月） 第二条 本办法中的"控股子公司"，是指公司能够控制或者实际控制的公 司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投 资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对 ...

京东方科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保及时、真实披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定， 结合《京东方科技集团股份有限公司章程》、《京东方科技集团股份有限公司信息 披露管理办法》等相关管理制度及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的事项或信息，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一） 公司董事和高级管理人员； （二） 公司各 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-067 | 京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net/） 参会人员：公司董事长、首席运营官（COO）、首席财务官、董 事会秘书等公司高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 二、问题征集 为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集 问题，欢迎广大投资者于 2025 年 9 月 5 日（星期五）17:00 前将有关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@boe.com.cn，公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 9 月 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-066 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日上午 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的监事 3 人）。监事会主席王谨女士，监事宋立功先生、 魏双来先生以通讯表决方式出席会议。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-061 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议由监事徐阳平先生主 持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于审议《2025 ...

京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2025 年 半年度报告》全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 8 月 27 日 京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 ...

2、经核查，根据《激励计划》及相关规定，2020 年股票期权与限 制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期已达到行权条件。公 司 73 名预留授予股票期权激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可 行权的激励对象主体资格合法、有效。公司本次行权安排符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。同意《关于 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会关于第四次会议审议事项的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股 票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》，并发表意见如下： 1、经审核，由于公司 2024 年年度权益分派的实施，公司对 2020 年 ...

Meeting Announcement - The company, BOE Technology Group Co., Ltd., is set to hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 16, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [1] Voting Details - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified trading hours on September 16, 2025 [1] - Shareholders must choose either on-site or online voting for their votes to be counted, and duplicate voting will not be allowed [1] Eligibility and Registration - Shareholders must hold shares by September 8, 2025, to be eligible to attend the meeting [1] - Registration procedures for both corporate and individual shareholders are outlined, including necessary documentation [1] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal to change the company's registered capital and amend the Articles of Association [1] - The proposal has been approved by the company's board and supervisory committee in previous meetings [1] Voting Process - Detailed procedures for participating in online voting are provided, including the voting code and options for expressing opinions on proposals [3] - The voting process emphasizes that the first valid vote will be considered in case of duplicate votes on the same proposal [3] Proxy Voting - A proxy voting form is available for shareholders who wish to delegate their voting rights to another person [4] - The proxy form requires specific information about the shareholder and the designated proxy [4]

股票简称：京东方 A 股票代码：000725 股票简称：京东方 B 股票代码：200725 中信建投证券股份有限公司 关于 京东方科技集团股份有限公司 预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 第一章 释义 在本独立财务顾问报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 京东方、上市 指 京东方科技集团股份有限公司 公司、公司 中信建投证 券、本独立财 指 中信建投证券股份有限公司 务顾问 本次激励计 指 京东方 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 划、本次计划 股票期权、期 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公 指 权 司一定数量股票的权利 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 限制性股票 指 股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通 按照本激励计划规定获得股票期权或限制性股票的人员（含控股子公 激励对象 指 司），包括：董事会聘任的高级管理人员、公司内部科学家、副总裁、 高级技术专家、总监、技术专家、中层管理人员、经理与高级技术骨干 授权日/授予 公司向激励对象授 ...