北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议材料之一-董事会报告 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-10 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》《深圳 证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度,认 真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予 的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规 范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态 势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023年度，燕京啤酒围绕公司十四五发展规划，积极适应市场化、现代化、 国际化发展需要，破旧局、迎新机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营 销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同 步提升，增强企业核心竞争力 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-34 北京燕京啤酒股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年公司荣获北京制造业企业百强、北京上市公司百强和京津冀制造业 企业百强、第三十七届北京市企业管理现代化创新成果二等奖。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，结合公司发展战略及经营实际，为了维护公司全体股东利益，增强投资者信 心，助力公司高质量发展，特制定"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业发展，增强核心竞争力 公司聚焦主责主业，以"变革"为主线，以创新为驱动，坚定向上攀升。围 绕十四五发展规划，积极适应市场化、现代化、国际化发展需要，破旧局、迎新 机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的 变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，增强企业 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-16 北京燕京啤酒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）自1997年首次公开发行A 股股票并上市后，努力提高经营业绩，通过持续较高比例的现金分红回报广大股 东。燕京啤酒的持续发展需要股东的大力支持，未来公司将高度重视给予股东合 理的投资回报，为股东提供分享公司业务发展成果的机会。根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，在综合考虑公司战略 发展目标、经营规划、盈利水平、未来资金需求以及社会融资成本等因素基础上， 公司董事会制定了《北京燕京啤酒股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对股东的 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-28 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《审计委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《审计委员会工作细则》 的部分条款进行修订。本次《审计委员会工作细则》修正案和《审计委员会工作 细则》全文将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订前 修订后 第三条 审计委员会由董事会任命三 名董事组成，其中二分之一以上委员 须为公司独立董事，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董 事组成，审计委员会成员应当为不 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-29 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《提名委员会工作细则》修正案 1 | 第八条 提名委员会主要负责向公司 | 第八条 提名委员会应当对被提名人任 | | --- | --- | | 董事会提出更换、推荐应由董事会任 | 职资格进行审查，并形成明确的审查意 | | 免的董事、高管人员候选人的意见或 | 见。主要负责向公司董事会提出更换、 | | 建议，其主要职责权限是： | 推荐应由董事会任免的董事、高管人员 | | （一）根据国家有关法律、法规、规 | 候选人的意见或建议，其主要职责权限 | | 章、监管机构的政策以及公司经营活 | 是： | | 动情况、资产规模和股权结构对董事 | （一）根据国家有关法律、法规、规章、 | | 会的规模和构成向董事会提出建议； | 监管机构的政策以及公司经营活动情 | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | 况、资产规模和股权结构对董事会的规 | | 择标准和程序，并向董事会提出建 | 模和构成向董事会提出建议； | | 议； | （二）研究拟定董事、高级管理人员的 | | …… | 选择标准和程序，并就 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日披 露 2023 年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营 情况，公司将举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 15:00-16:30。 2、召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问。 3、参与方式：投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本 次说明会。 4、公司出席人员：董事长耿超先生；总经理谢广军先生；总会计师严峻先 生；副总经理、董事会秘书徐月香女士；独立董事郭晓川先生。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-33 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资者问题征 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-27 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》的 部分条款进行修订。本次《独立董事工作制度》修正案和《独立董事工作制度》 全文将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第—条 为进—步完善北京燕京啤酒 | 第—条 为进—步完善北京燕京啤酒股 | | 股份有限公司（以下简称本公司或公 | 份有限公司（以下简称本公司或公司）的 | | 司） ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-30 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《薪酬与考核委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《薪酬与考核委员会 工作细则》部分条款进行修订。本次《薪酬与考核委员会工作细则》修正案和《薪 酬与考核委员会工作细则》全文将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 1 | 第九条 薪酬与考核委员会主要对公司 | 第九条 薪酬与考核委员会主要负责制定 | | --- | --- | | 董事（非独立董事）及高级管理人员上一 | 董事 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-20 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关 规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备概述 根据相关法律、法规的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次拟计提减值准备的资产范围、总额、原因及计入的报告期间 1、计提项目及金额 经过本公司及下属子公司对 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 1997 年 7 月 16 日在深 圳证券交易所挂牌上市，公司自上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续 以提高信息披露质量为工作重点，充分保障中小投资者的知情权。同时，公司通 过完善内部治理结构、严格履行相关承诺、加强对法人规范运作的宣贯、搭建多 渠道多方式的投资者沟通交流平台等方式，切实保护广大投资者的合法权益，不 断提升公司治理水平和投资者关系管理质量。 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露质量是衡量上市公司质量的客观、重要的标准，董事会办公室协助 公司董事会秘书严格按照证监会、深交所颁布的相关规定，以投资者需求为导向， 进一步提升信息披露质量，力求信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂。公司依法依规进行信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 严守公平披露原则，维护中小投资者合法权益，随时与深交所及其他证券监管机 构保持沟通和联络，做好上市公司与资本市场、股东及其他利益相关方沟通对话 的桥梁和纽带。截至 2023 年公司信息披露工作连续十年被深交所评为" ...