兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2023 年 8 月 16 日承接福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展"、"公司"）2014 年度非公开发行股票的持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对漳州发展 2023 年度募集资金存放、管理与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格 为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资金净额为 589,655 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈爱华） 作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定以及 《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履行职责的主要情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人简历情况：会计学博士、注册会计师（非执业）、厦 门国家会计学院教授、2019年12月起任公司董事会独立董事。 独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位 或个人的影响。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》所要求的独立性，并按照监管规则进行 了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）会议出席情况 在2023年度，公司第八届董事会共召开9次会议，本人亲自 参加了上述董事 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-015 福建漳州发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八 届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网）， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15 ...

福建漳州发展股份有限公司 章 程 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 2024 年修订 | 第一章 | 总 | 则 １ | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ２ | | 第三章 | | 股份 ２ | | 第一节 | | 股份发行 ２ | | 第二节 | | 股份增减和回购 ４ | | 第三节 | | 股份转让 ５ | | 第四章 | | 股东和股东大会 ６ | | 第一节 | | 股东 ６ | | 第二节 | | 股东大会 ８ | | 第三节 | | 股东大会的召集 １１ | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 １２ | | 第五节 | | 股东大会的召开 １４ | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 １６ | | 第五章 | | 党组织 ２２ | | 第六章 | | 董事会 ２３ | | 第一节 | | 董事 ２３ | | 第二节 | | 独立董事 ２６ | | 第三节 | | 董事会 ３０ | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 ３４ | | 第八章 | | 监事会 ３５ | | 第一节 | | 监事 ３５ | ...

福建漳州发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]23012590043 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建漳州发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]23012590043 号 福建漳州发展股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建漳州发展 股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 华兴审字[2024]23012590013 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26 号）等相关 文件的要求，贵公司编制了本专项说明所附的福建漳州发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

福建漳州发展股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》等的规定，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司2023年度在任独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志荣 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年四月二十日 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规则中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-010 福建漳州发展股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度 的议案》，为满足公司各下属公司日常资金周转，2024 年度公司对下 属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过 159,800 万 元的对外担保额度；占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 59.29%。根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。 2024 年度公司拟提供对外担保额度具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方资产负债 | | 2023 年末 | 2024 年担保 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 备注 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

福建漳州发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 等事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董 事组成，独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专 业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23012590053 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23012590053 号 福建漳州发展股份有限公司： 我们接受委托，对福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展）2023 年度财务报表进行审计，并出具了华兴审字华兴审字[2024]23012590013 号审 计报告。在此基础上我们检查了漳州发展编制的后附 2023 年度营业收入扣除 情况表（以下简称"情况表"）。该情况表已由漳州发展管理层按照深圳证券 交易所（以下简称"监管机构"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司上市规则及相关规定第 1 号——业务办理》（以下 简称"上市规则及相关规定"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对情况表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关规定的规定编制情况表以满足 监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使情况表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对情况表发表专项核查 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012590013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建漳州发展股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012590013号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展公司）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了漳州发展公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于漳州发展公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们 ...