Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Sichuan Haowu Machinery and Electrical Co., Ltd., has provided a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tianjin Haozhong Automotive Trading Service Co., Ltd., to secure a financing amount of 25 million RMB from CITIC Bank Changchun Branch, with a guarantee amount of 32.5 million RMB and a guarantee period of three years [2][14]. Group 1: Guarantee Overview - The financing request by Tianjin Haozhong is aimed at supporting its business development needs [2]. - The board of directors approved the guarantee proposal on May 27, 2025 [2]. - A comprehensive credit contract was signed between Tianjin Haozhong and CITIC Bank Changchun Branch, establishing a credit limit of 25 million RMB [2]. Group 2: Details of the Guaranteed Entity - Tianjin Haozhong was established on June 29, 2004, with a registered capital of 30 million RMB [4]. - The company engages in various automotive-related businesses, including new car sales, used car evaluation, vehicle repair, and maintenance [3]. - Tianjin Haozhong is not listed as a dishonest executor [5]. Group 3: Main Content of the Guarantee Contract - The guarantee contract specifies that the guarantee covers the principal debt, interest, penalties, and all related costs incurred to enforce the debt [8]. - The guarantee is a joint liability guarantee, meaning the company can be directly required to fulfill the guarantee obligations if Tianjin Haozhong fails to meet its debt obligations [9]. - The guarantee period is set for three years from the maturity date of the main contract [10]. Group 4: Board of Directors' Opinion - The board believes that the financing will support Tianjin Haozhong's business operations without harming the interests of the company and its shareholders, and considers the associated risks to be manageable [13]. Group 5: Cumulative External Guarantee - As of the announcement date, the total amount of external guarantees provided by the company and its subsidiaries is 720 million RMB, accounting for 46.42% of the company's audited net assets as of December 31, 2024 [14]. - There are no overdue guarantees or other litigation-related guarantees reported [14].

一、担保情况概述 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津浩众 汽车贸易服务有限公司（以下简称"天津浩众"）业务发展需要，天津浩 众向中信银行股份有限公司长春分行（以下简称"中信银行长春分行"） 申请融资，融资额度为 2,500 万元人民币。本公司为上述融资事项提供连 带责任保证担保，担保额度为 3,250 万元人民币，担保期限为自主债务履 行期届满之日起三年。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-46 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月27日，本公司召开十届四次董事会会议，审议通过了《关于 为全资子公司及下属公司提供担保的议案》。 二、担保进展情况 近日，天津浩众与中信银行长春分行签署了《综合授信合同》，中信 银行长春分行为天津浩众提供2,500万元人民币的综合授信额度。2025年6 月27日，本公司与中信银行长春分行签署《最高额保证合同》，本公司为 天津浩众 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-45 号 四川浩物机电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通讯地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单 元 9 楼 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开十届五次董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 张珺女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及履职能力，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 办公电话：028-63286976 传真：028-63286984 电子邮箱：zhangjn@hwgf757.com 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月二十八日 附件： 张珺女士，1990 年出生，中国国籍 ...

四川浩物机电股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-44 号 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次董事会会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席 了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-45 号）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：十届五次董事会会议决议。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-43 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与上海汽车集团财务有限责任公司 签署《终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津融 诚车行贸易有限公司（以下简称"融诚车行"）及内江市鹏翔投资有限公 司（以下简称"内江鹏翔"）共同为下属公司天津融诚飞凡汽车贸易有限 公司（以下简称"融诚飞凡"）向上海汽车集团财务有限责任公司（以下 简称"上汽集团财务公司"）申请的 1,000 万元融资事项提供连带责任保 证担保。2024 年 1 月 29 日，融诚车行及内江鹏翔分别签署《担保函》， 担保额度分别为 1,000 万元人民币。鉴于《经销商买方信贷及电子银行承 兑汇票合作协议》（以下简称"《借款合同》"）项下债务人融诚飞凡的 所有债务已偿还完毕，且其与担保人融诚车行已无股权关系（2024 年 11 月 15 日，融诚车行持有的融诚飞凡 100%股权已转至内江鹏翔），经融诚 车行与上汽集团财务公司协商一致并签署《终止协议》。具 ...

Group 1 - The 2024 Annual General Meeting of Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. is scheduled for June 18, 2025, at 14:00 in Chengdu [1] - The meeting will review various reports including the Board of Directors' work report, financial settlement report, profit distribution plan, and internal control evaluation report [2][3] - The meeting will be conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring legal compliance [5][11] Group 2 - A total of 4 shareholders or their representatives attended the meeting, representing 163,219,138 shares, which is 31.2205% of the total voting shares [5] - An additional 87 shareholders participated via online voting, representing 1,153,675 shares, or 0.2207% of the total voting shares [5] - The voting process was conducted according to the company's articles of association, and the results were announced on-site [11]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-42 号 四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人： ...

法律意见书 二〇二五年六月 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年度股东大会的 【2025】中伦成律（见）字第 108718-0001061801 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于2025年6月18日14时00分在成都市武侯区天府大道北段1288号泰达 时代中心1栋4单元9楼公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。 本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对 出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法 性进行了核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规 及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下： 四川省成都市高新区天府大道北段 966 ...

Core Viewpoint - Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. held its 10th fourth board meeting on May 27, 2025, where several key resolutions were passed, including the reappointment of an auditing firm and the provision of guarantees for subsidiaries' financing needs [1][4][31]. Group 1: Audit Firm Reappointment - The company proposed to reappoint Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the accounting and internal control auditing firm for the year 2025, with an annual audit fee of 1.68 million RMB, including 1.28 million RMB for annual report auditing and 400,000 RMB for internal control auditing [1][15][24]. - The board unanimously approved the proposal with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][26]. Group 2: Guarantees for Subsidiaries - The company plans to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiaries, Neijiang Jinhong Crankshaft Co., Ltd. and Neijiang Pengxiang Investment Co., Ltd., to support their financing needs of 80 million RMB and 25 million RMB, respectively [5][31]. - The board also approved a guarantee of 30 million RMB for Tianjin Anweide Technology Co., Ltd., which is a subsidiary of Neijiang Pengxiang, to facilitate its financing of 20 million RMB [7][43]. - The board deemed that these financing activities would not harm the interests of the company and its shareholders, and the associated risks are controllable [36][46]. Group 3: Shareholder Meeting - The company scheduled its 2024 annual shareholder meeting for June 18, 2025, at its Chengdu branch, with the meeting's legality and compliance confirmed [11][48]. - The meeting will allow shareholders to vote on various proposals, including the reappointment of the auditing firm and the guarantees for subsidiaries [49][55].

Core Viewpoint - The company held its tenth board meeting to discuss and approve several key proposals, including the reappointment of the accounting firm and providing guarantees for subsidiaries' financing needs [1][2][3][4]. Group 1: Reappointment of Accounting Firm - The board approved the reappointment of Tianjian Accounting Firm as the accounting and internal control auditing institution for the year 2025, with an annual audit fee of 1.68 million RMB, which includes 1.28 million RMB for annual report auditing and 400,000 RMB for internal control auditing [1][2]. Group 2: Guarantees for Subsidiaries - The company plans to provide joint liability guarantees for its wholly-owned subsidiaries, including a guarantee of 80 million RMB for Jin Hong Crankshaft Co., Ltd. and 32.5 million RMB for Tianjin Haozhong Automotive Trade Service Co., Ltd. to support their financing needs [2][3]. - Additionally, a guarantee of 30 million RMB will be provided for Tianjin Anweide Technology Co., Ltd. to facilitate its financing of 20 million RMB [3][4]. Group 3: Shareholder Meeting - The company has scheduled the 2024 annual shareholder meeting for June 18, 2025, at its Chengdu branch [4].