四川浩物机电股份有限公司 提名委员会实施细则 四川浩物机电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会和管理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事（包 括独立董事，下同）和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 1 四川浩物机电股份有限公司 提名委员会实施细则 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第五条 ...

四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 四川浩物机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和 个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （五） 被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （六） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （七） 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一条 为进一步完善四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

四川浩物机电股份有限公司 对外担保管理办法 四川浩物机电股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了维护投资者的利益，规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《公司章程》 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司。子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或相关的法律文件。 第五条 公司控股子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司控 股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 ...

四川浩物机电股份有限公司 董事会议事规则 四川浩物机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《四川 浩物机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九名董事（其中三名为独立董事）组成，设董事长一名，副董事 长一名。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：1、具备注册会计师资格；2、具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；3、具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。） 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-44 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，不存在重大应披露而未披露的事项。 4、经向控股股东、实际控制人发函核实，控股股东和实际控制人不存 在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经向控股股东、实际控制人发函核实，股票异常波动期间，控股股 东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：浩物股 份，证券代码：000757）股票连续两个交易日内（2023年10月18日、2023 年10月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-43 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司 内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津融诚汽车 贸易有限公司（以下简称"融诚汽贸"）业务发展需要及融资渠道储备，融 诚汽贸申请5,000万元融资额度，本公司对融诚汽贸上述融资事项提供连带 责任保证担保。 2023年8月28日，本公司召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于为下属公司提供担保的议案》。 二、担保进展情况 2023年10月16日，融诚汽贸与中国银行股份有限公司天津津南支行（以 下简称"中国银行天津津南支行"）签署了《授信额度协议》，中国银行天 津津南支行为融诚汽贸提供1,000万元的授信额度；2023年10月18日，本公 司与中国银行天津津南支行签署《最高额保证合同》，本公司为融诚汽贸 上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为1,000万元人民币，担 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-42 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与大众汽车金融（中国）有限公司 签署关于担保事项《终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为其下属公司天津市轩德汽车 贸易有限公司（以下简称"天津轩德"）向大众汽车金融（中国）有限公司 （以下简称"大众金融"）申请融资额度事项提供担保并签署《担保函》。 经内江鹏翔与大众金融友好协商，双方签署《终止协议》，约定《担保函》 自 2023 年 10 月 18 日终止，并自终止日起免除内江鹏翔对天津轩德的保证 责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、本公司于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 25 日分别召开八届四十 一次董事会会议、二〇二〇年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司 为下属公司提供担保的议案》，内江鹏翔为天津轩德向大众金融申请 10,000 万元融资额度事项提供连带责任保证担保。具体内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东天津 融诚物产集团有限公司（以下简称"融诚物产"）《关于天津融诚物产集团有限 公司上层股权结构变更的通知》。具体情况如下： 一、控股股东上层股权结构变更的基本情况 融诚物产接到天津物产集团有限公司通知，根据《天津市高级人民法院协助 执行通知书》【（2020）津破1号】，天津物产集团有限公司的股东已由天津市 国资委变更为天津融信有限责任公司。上述变更事项导致融诚物产上层股权结 构发生变化。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-41 号 四川浩物机电股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变更的公告 1、本次融诚物产上层股权结构变更后，其控股股东及实际控制人未发生变 更。 2、本次融诚物产上层股权结构变更后，融诚物产持有公司的股份数量和持 股比例未发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股 东仍为融诚物产，实际控制人仍为张荣华女士。 3、上述股权结构变更不会对公司正常的生产经营活动产生影响。敬请广大 投资者理性 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-40 号 5、法定代表人：陆才垠 四川浩物机电股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，公司注册资本由人民币 64,020.5880 万元变更为 53,271.6095 万元。 内容详见《二〇二三年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-39 号）及修订后的《公司章程》。 本公司已于 2023 年 8 月 31 日办理完毕工商变更登记手续，并取得内 江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更注册资本外，本公司《营 业执照》其他登记信息不变。变更后的工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：9151100020642014XY 2、名称：四川浩物机电股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号 6、注册资本：伍亿叁仟贰佰柒拾壹 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,589,855,588.08, representing a 7.25% increase compared to ¥1,482,434,021.30 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥35,763,902.87, a decrease of 418.13% from ¥11,782,233.47 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥103,986,128.22, a decline of 228.23% compared to ¥81,095,467.81 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share were -¥0.0559, down 430.77% from ¥0.0177 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in non-recurring losses, with a total of -¥37,691,571.93 for the net profit after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 2,215.83% from the previous year[20]. - The company reported a net profit loss of CNY 35,762,346.84 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 11,243,794.98 in the same period of 2022, indicating a significant decline in profitability[187]. - The total profit loss for the first half of 2023 was CNY -32,885,163.53, compared to a profit of CNY 14,178,959.60 in the same period of 2022, indicating a severe downturn in financial health[187]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,742,368,144.90, reflecting a 1.50% increase from ¥2,696,098,400.18 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.08% to ¥1,686,253,414.72 from ¥1,721,893,467.28 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,054,708,271.91 from CNY 978,303,381.15, representing a rise of 7.79%[181]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,686,253,414.72 from CNY 1,722,017,317.59, a decline of 2.08%[181]. Revenue Sources - The company achieved a vehicle sales volume of 7,847 units in the reporting period, reflecting a year-on-year increase of 16.32%[36]. - The company's revenue for the reporting period reached 1.318 billion yuan, marking a year-on-year growth of 11.02%[36]. - The revenue from the automotive service industry accounted for 82.88% of total revenue, increasing from 80.06% year-on-year, with a revenue of ¥1,317,631,665.43[59]. - The after-market service revenue reached 282 million yuan, a year-on-year increase of 29.48%[44]. Operational Changes and Strategies - The company has implemented a change in accounting policy effective January 1, 2023, in accordance with the relevant provisions issued by the Ministry of Finance[20]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company continues to focus on its core business areas without significant changes in its operational model or performance drivers[31]. - The company plans to closely monitor macroeconomic and policy changes, adjusting its operational strategies to strengthen risk management and improve its resilience against market fluctuations[83]. Market and Industry Context - In the first half of 2023, China's automobile production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[30]. - The retail sales of automobiles in China totaled 2.24 trillion yuan in the first half of 2023, with a year-on-year increase of 6.8%[31]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 3.788 million and 3.747 million units, respectively, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[30]. Environmental Compliance - The company has no major pollution discharge issues as it is not classified as a key pollutant discharge unit[92]. - The company has implemented corrective measures to ensure compliance with pollution discharge standards[92]. - The wastewater treatment facilities are operating within the permitted discharge limits, with no unauthorized discharge reported[92]. - The company continues to monitor and manage its environmental impact effectively, ensuring sustainable operations[92]. Shareholder and Governance Matters - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023, nor did it implement any employee incentive plans during this period[88][89]. - The company’s major shareholder, Shenwan Hongyuan Industrial Investment Management Co., Ltd., plans to reduce its holdings by up to 12,804,116 shares, accounting for 2% of the total share capital[157]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[169]. Future Outlook - The company’s performance guidance and future outlook remain cautious due to the recent financial challenges faced by its subsidiaries[164]. - Future outlook remains positive with plans for market expansion and potential acquisitions to enhance growth[199].