Meeting Information - The board of directors has approved the proposal to hold the 2024 Annual General Meeting on June 18, 2025, at 14:00 [1] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system on the same day [1] Voting Rights and Attendance - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the share registration date have the right to attend the meeting and can appoint a proxy to vote [2] - Company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers are also entitled to attend [2] Agenda Items - The meeting will review the proposal for the reappointment of the accounting and internal control audit institutions for the year 2025 and determine their remuneration [3] - The independent directors will present their work report for 2024 during the meeting [3] Voting Process - The company will separately count and disclose the voting results of minority investors [4] - Shareholders can express their voting opinions as agree, disagree, or abstain on the proposals [6] Network Voting Details - Specific procedures for network voting will be provided, allowing shareholders to participate via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [5][6]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. plans to provide a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary's financing needs, which involves a loan application of 20 million RMB by Tianjin Rongcheng Anwei Technology Co., Ltd. [1][2] Group 1: Guarantee Overview - The financing amount requested by Tianjin Anweide is 20 million RMB, and the company will provide a guarantee for this financing [1] - The board of directors approved the guarantee with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] Group 2: Financial Condition of the Guaranteed Party - Tianjin Anweide has an asset-liability ratio of 72.86% as of the latest reporting period, which exceeds the 70% threshold [2][3] - The total assets of Tianjin Anweide as of March 31, 2025, are approximately 16.41 million RMB, with total liabilities of about 11.95 million RMB [3] Group 3: Board's Opinion - The board believes that the financing will support Tianjin Anweide's business development and will not harm the interests of the company and its shareholders [3][4] - The board considers the risks associated with this guarantee to be controllable [3] Group 4: Cumulative Guarantee Information - As of the announcement date, the total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries is 47.06% of the net assets, which is 29.11% of the total audited assets as of December 31, 2024 [4] - There are no overdue guarantees or other litigation-related guarantees that could result in losses for the company [4]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-39 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称"金鸿曲轴"）及全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津浩众汽车贸易 服务有限公司（以下简称"天津浩众"）业务发展需要，金鸿曲轴拟向中 信银行股份有限公司天津分行申请融资，融资额度为 8,000 万元人民币， 天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，融资额度为 2,500 万元人民币。本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度 分别为 8,000 万元、3,250 万元人民币，担保期限均为自主债务履行期届满 之日起三年。 （二）董事会审议情况 本公司于2025年5月27日召开十届四次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司及下属公司提供 担保的议 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-38 号 四川浩物机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开十届四次董事会会议，审议通过了《关于续聘二〇二五年度会计审计 机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 2025 年度会计审 计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬 水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元人民币， 年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生 的住宿费、差旅费等。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：钟建国 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规 要求计提职业风险基金和购买 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-41 号 次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年5月27日，公司十届四次 董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二四年度股东大会的议案》。 （2）网络投票的日期及时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、会议召开的日期、时间： ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 （http://wltp.cninf ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-40 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 二、担保额度使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保人天津融诚安为德科技有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请 广大投资者充分关注。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津融诚 安为德科技有限公司（以下简称"天津安为德"）业务发展需要，天津安 为德拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请融资，融资额度为 2,000 万 元人民币。本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为 3,000 万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。 （二）董事会审议情况 本公司于2025年5月27日召开十届四次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》， 授权经营层及财务部根据天津安为德的实际经营情况及资金 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-37 号 四川浩物机电股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告 根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业 务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审 计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用 包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-38 号）。 二、审议《关于为全资子公司及下属公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 ...

Group 1: Company Strategy and Future Plans - The company aims to explore new paths in the fields of new energy and intelligent vehicles while leveraging its existing core business [2] - The strategic plan is centered around "one body, two wings, and three new" focusing on new energy, new industries, and new platforms [2][3] - The company plans to enhance its performance by utilizing capital market tools to cultivate new growth drivers [2] Group 2: Recent Performance and Financial Goals - In Q1 2025, the company reported a revenue of 685 million yuan, a decrease of 26.88% compared to the same period last year [3] - The net profit for the same period increased by 818.12%, indicating a significant growth rate of 155.75% [3] - The company projects a total revenue of 3.829 billion yuan for the year 2025 [3] Group 3: Product Development and Innovations - The company has obtained a patent for an automatic battery charging system, which is currently in the research and development phase [3] - There are no current collaborations related to the new patent, as it is still a technology reserve [3]

Group 1 - The company Sichuan Haowu Machinery and Electrical Co., Ltd. provided a joint liability guarantee for its subsidiary Tianjin Huifeng Automobile Sales Service Co., Ltd. to apply for a financing limit of 25 million yuan from Toyota Financial (China) Co., Ltd. [1] - The guarantee was approved in five board meetings and a temporary shareholders' meeting in 2020, with a guarantee period lasting five years after the fulfillment of the financing agreement [1][2] - Tianjin Huifeng has fully repaid the financing amount, including interest and penalties, by October 13, 2022, leading to the termination of the financing agreement [1][2] Group 2 - On April 23, 2025, the company issued an inquiry letter to Toyota Financial regarding the termination of the guarantee, and received confirmation on May 12, 2025, that Tianjin Huifeng had settled all financing amounts [1][2] - The termination of the guarantee will not adversely affect either Tianjin Huifeng or the company, nor will it have a significant impact on the company's financial status [2] - The company assures that the termination of the guarantee does not harm the interests of the company and all shareholders, especially minority shareholders [2]

浩物股份（000757）公告，全资子公司内江市鹏翔投资有限公司("内江鹏翔")为下属公司天津市汇丰行 汽车销售服务有限公司("天津汇丰行")向丰田汽车金融(中国)有限公司("丰田金融")申请的2500万元融资 额度提供连带责任保证担保，并于2020年12月11日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。鉴于天津汇丰行 已向丰田金融足额结清融资款项，且内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为 子公司担保的询证函》，丰田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项，同意内江鹏翔终止担保责 任。 ...