1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十届 董事会董事长的议案》。 选举刘宇先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-073 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 1 次会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董事 会各专门委员会成员的议案》。 董事会各专门委员会组成人员情况如下 ...

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计 部负责人的议案》。 同意聘任许龙先生为公司审计部负责人，并同意将该议案提请公司董事会审 议。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场方式召开了董事 会审计委员会 2024 年第 7 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司 章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事 会审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董 事会审计委员会主任的议案》。 同意选举谢志华先生担任第十届董事会审计委员会主任。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》。 同意聘任朱国胜先生为公司财务总监，并同意将该议案提请公司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第 7 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-077 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 1 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-075 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）及其控股子 公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易， 公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞 林"）、东北大学设计研究院（有限公司）（以下简称"东大院"）发生原材料 采购、接受服务等日常关联交易。2025年度上述日常关联交易预计总金额约9.43 亿元人民币（2024年度日常关联交易预计总金额约4.24亿元人民币）。 2024年12月25日，公司第十届董事会第1次会议以3票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、蒋雷、 高顺清、马引代4人回避表决），同意2025年度日常关联交易预计 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-074 中国有色金属建设股份有限公司 经审核，监事会认为公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意回购注销 17 名首次授予激励对象所持 1,169,294 股限制 性股票。因组织安排调动不在公司任职的，按照 2.57 元/股加上银行同期定期存 款利息之和进行回购注销，计息时间自收到激励对象出资款日起至经董事会审议 通过本次回购事项之日止，不足半年按半年计算，超过半年按一年计算。因个人 1 原因离职、个人层面绩效考核结果导致当期不能解除限售的限制性股票，按照 2.57 元/股进行回购注销。 第十届监事会第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 1 次 会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-076 中国有色金属建设股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第十届董事会第 1 次会议和第十届监事会第 1 次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见。同日， ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场方式召开了董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合 《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董 事会薪酬与考核委员会主任的议案》。 同意选举孙浩先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中 2 名激励对象因组织调动不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名激 励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。同意公司 根据《202 ...

独立董事：谢志华、孙浩、周向阳 2024年12月25日 1 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 1. 我们认为，公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易事项均为公司及控 股子公司日常经营业务需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格 客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第十 届董事会第 1 次会议审议。 2. 公司 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生额不足 2024 年度预计额度 80%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商 品、接受劳务等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害 公司及中小股东的利益。 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案的表决程序、表决结果 1 是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师现出具法律意见书如 ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-072 中国有色金属建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事、总经理蒋雷先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年12月25日下午14：30 通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决 权股份总数的 1.9711％。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情 ...