NFC-ZD/DB-005-2007-A1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国有色金属建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理 人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其它有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问 及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成， 其中包括两名独立董事。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-041 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》，为了方便广大投资者全面深入 的了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2024 年 8 月 27 日（星期二）15:00-17:00 通过"中证网"之"中证路演"举办 2024 年半年度网 上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 投 资 者 可 登 录 " 中 证 网 " 之 " 中 证 路 演 " （ 网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总经理秦军满先生；财务 总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况，出席人员可能调整。 二、投资者问题征集 ...

中国有色金属建设股份有限公司 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-040 关于控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司 1 近日，公司收到达瑞矿业关于上述事项的进展报告，该诉讼再审查裁决结果 公告内容为：支持原告上诉申请，撤销雅加达高级法院判决结果（二审），维持 雅加达行政法院判决（一审）。 三、对公司的影响 此判决涉及达瑞铅锌矿项目环评变更许可，该变更主要涉及尾矿库等，达 瑞矿业将按照目前持有的证照许可继续推进项目。达瑞矿业已针对上述事项制 定应对措施，将配合环境与林业部对裁决结果进行合法申诉；同时，优化和完 善项目建设方案，推进无尾矿工艺，继续建设环境友好型安全绿色矿山，并将 按规定履行审批手续。达瑞铅锌矿项目目前处于建设期，该事项可能对项目建 设进度产生影响。达瑞铅锌矿项目尚未形成产能，该事项未对公司当期经营业 绩产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 7 月 27 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称"达瑞矿业"）收到印度 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024- 039 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股子公司签署合同的公告 二、合同对方介绍 1. 基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 合同的生效条件、重大风险及重大不确定性： （1）本合同经双方签字盖章后生效。 （2）本合同以美元计价，存在一定的汇率风险。本合同为工程承包合同， 在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要 求完成工作，可能导致违约风险。 2. 合同顺利执行将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公 司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。 一、合同签署概况 2024 年 8 月 10 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下简称"中色印尼"）与 PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA（以下简称"业主"）签署《印尼阿曼铜 选厂扩建项目施工合同》（以下简称"合同"），合同金额为 42,876.88 万美元 （不含增值税）。根据合同， ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-038 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第二季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第二季度，公司新签工程承包项目项下合同 1 个，新签工程承包项 目项下增补合同 2 个，合同金额约合人民币 101.31 亿元。其中：哈萨克斯坦 30 万吨/年铜冶炼厂项目合同金额为 141,364.25 万美元，约合人民币 100.75 亿元（按 2024 年 6 月 30 日汇率计算），该合同尚未生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司签署重大合同的公告》 （公告编号： ...

证券代码:000758 证券简称:中色股份 | --- | --- | |------------|-------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 □ | | 活动类别 | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | 国联证券 丁士涛 上银基金 尹盟 中银资管 王瑾 活动参与人员 上市公司接待人员: 董事会秘书 朱国祥 | --- | --- | |-------|--------------------| | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 | | 地点 | 上海 | | 形式 | 线下交流 | | --- | |-----------------------------------------------------------| | 1. 公司整体情况介绍 | | 中色股份成立于 1983 年,于 1997 年在深交所上市,以国际 | | 工程承包和有色金属资源开发为主业。 | | 公司国际工程承包业务分布广阔,基本确立了以哈萨克斯坦 | | 为中心的中北亚地区,以印尼为 ...

证券代码:000758 证券简称:中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|-------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 □ | | 活动类别 | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | 国金证券 李超 中原证券 李泽森 活动参与人员 | --- | --- | |-------|--------------------------------| | | 上市公司接待人员: | | | 董事会秘书 朱国祥 | | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 15:30—17:00 | | 地点 | 上海 | | 形式 | 线下交流 | | --- | |---------------------------------------------------------| | 1. 公司大股东情况介绍 | | 公司控股股东为中国有色矿业集团有限公司,持有公司 | | 33.35%的股份,是国务院国资委管理的大型中 ...

1.公司主要在哪些国家和地区开展业务? 国际工程承包方面,项目地域分布广阔,主要在哈萨克斯坦、印度尼西亚、刚果(金)、越南、印度等“一带 一路”沿线国家,承接了有色金属采选冶、石油石化等多个领域项目。 有色金属资源开发方面,公司在境外投资控股了蒙古图木尔廷—敖包锌矿和印尼达瑞铅锌矿两个项目,在境 内投资控股了内蒙古赤峰白音诺尔铅锌矿项目,合计拥有 5 宗采矿权和 4 宗探矿权。保有的矿产资源总量 为:380.11万吨锌金属、173.37万吨铅金属,一手纪要加微：YFQH 030609以及少量的银金属。 2.集团对于公司的定位如何? 工程承包方面,以打造境外 EPC 工程总承包平台为目标,加强集团公司内部全产业链整合与业务协同,增强 核心竞争力;资源开发方面,作为集团公司铅锌等资源专业上市平台,与集团公司划分开发区域、金属资源品 种,目前公司资源以铅锌为主,同时也将抓住其他元素发展机遇,拓展矿种开发。 3.公司在青海地区的资源业务规划情况如何? 2023年,公司与青海省国有资产投资管理有限公司共同出资设立了青海中色矿业开发有限公司,公司持股比 例为 60%。青海矿业主要开展青海地区矿产资源综合研究,优选资源开发 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国联证券股份有限公司 丁士涛、刘依然 活动参与人员 上市公司接待人员： 董事会秘书 朱国祥 证券事务代表 韩金鸽 时间 2024年7 月9日 地点 中色股份16层会议室 形式 线下交流 1. 公司主要在哪些国家和地区开展业务？ 国际工程承包方面，项目地域分布广阔，主要在哈萨克斯坦、 印度尼西亚、刚果（金）、越南、印度等“一带一路”沿线国家， 承接了有色金属采选冶、石油石化等多个领域项目。 有色金属资源开发方面，公司在境外投资控股了蒙古图木尔 廷—敖包锌矿和印尼达瑞铅锌矿两个项目，在境内投资控股了内 蒙古赤峰白音诺尔铅锌矿项目，合计拥有5宗采矿权和4宗探矿 权。保有的矿产资源总量为：380.11万吨锌金属、173.37万吨铅 金属，以及少量的银金属。 2. 集团对于公司的定位如何？ ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-037 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司董事会 二、本次交易进展情况 中色南方稀土股东会同意其名称变更为中稀南方稀土（新丰）有限公司（以 下简称"中稀新丰"），2024年7月4日，中稀新丰取得了新丰县市场监督管理局 换发的《营业执照》，本次股权转让涉及的工商变更登记手续已完成。公司持有 中稀新丰23.81%的股权，中稀新丰不纳入公司合并财务报表范围。 三、备查文件 1. 《中稀南方稀土（新丰）有限公司营业执照》。 关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权进展 暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第 68 次会议、2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司与中国稀土集团有限公司签署<产权交易合同> 的议案》，同意公司与受让方中国稀土集团有限公司签署关于转让公司所持中色 南方稀 ...