证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-062 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢志华作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股 份有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司 董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形，不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事的其他情形。 同意提名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为公司非独立董事， 并提交公司董事会审议。 二、关于对公司第十届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，符合《上市公司 独立董事管理办法》规定的担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，不存 在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易所 中国有色金属建设股份有限公司 董事会提名委员会 2 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-064 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周向阳作为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国有色金属建设股 份有限公司董事会提名为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-067 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名周向阳 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名孙浩为 中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-066 中国有色金属建设股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-065 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名谢志华 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-061 中国有色金属建设股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票 制方式投票表决。 三、备查文件 1. 第九届监事会第 28 次会议决议签字盖章件。 1 第九届监事会第 28 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 28 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。 本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第十届监事 会股东监事的议案》。 公司第九届监事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名文笑梨女士、陈伟强先生为第 ...

特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1. 会议召开时间：2024年11月26日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-059 中国有色金属建设股份有限公司 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过网络投票的中小股东 839 人，代表股份 29,462,962 股，占公司有表决 权股份总数的 1.4784％。 ...

北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以 及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意 见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、王文 杰律师为本所执业律师（以下简称"本所律师"），并已通过北京市司法局 的年度考核备案。 为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公 司提供的与本次股东大会相关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料， 包括但不限于关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、本 次股东大会相关决议等文件。公司已保证 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-058 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中国瑞林工程 技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）首次公开发行股票事项已于 2024 年 1 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 3 次审议会议审核通过。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公 司首次公开发行股票并在主板上市申请获得上海证券交易所上市委员会审核通 过的公告》（公告编号：2024-003）。 2024 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕1557 号），主要内 ...