中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任新疆大 学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉大学竞争法与竞 争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任公司独立董事、中国世贸组 织研究会竞争法律与政策委员会专家、国家市场监管总局反垄断专家库专家、中国商 业法研究会副会长、中国经济法研究会常务理事、湖北省人民政府法律顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-024 中百控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了 《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将 203 年度利润分配预案公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件， 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百 七十四条"公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营 资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红"之规定，公司处于改革 调整期,公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况,不具备分红条件， 因此 2 ...

中百控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102529 号 一、中百集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中百控股集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥3,260,079,423.91, a decrease of 7.18% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥24,512,162.86, representing a decline of 619.18% year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 188.72% to -¥15,895,863.68[3] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.036, a drop of 620% compared to the previous year[3] - Net profit for the current period is approximately -¥28.04 million, compared to -¥4.03 million in the previous period, indicating a significant increase in losses[18] - Operating profit for the current period is approximately -¥14.32 million, worsening from -¥0.56 million in the previous period[17] - The company experienced a decrease in sales revenue from goods and services, totaling approximately ¥3.83 billion, down from ¥4.18 billion in the previous period[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥352,608,111.40, down 15.03% from the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the current period is approximately ¥352.61 million, down 15.0% from ¥414.97 million in the previous period[19] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of approximately -¥55.95 million, compared to -¥10.24 million in the previous period[20] - Cash flow from financing activities results in a net outflow of approximately -¥185.97 million, an improvement from -¥625.41 million in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance is approximately ¥1.30 billion, an increase from ¥1.17 billion in the previous period[20] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,338,596,628.04 from CNY 1,223,712,534.32, reflecting a growth of approximately 9.4%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,498,117,517.33, an increase of 0.27% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 11,498,117,517.33, an increase from CNY 11,466,860,421.84 at the beginning of the period[12] - Accounts receivable rose to CNY 485,928,344.50, up from CNY 384,661,525.05, indicating a growth of about 26.4%[13] - Inventory decreased to CNY 1,497,804,255.07 from CNY 1,552,417,052.81, a decline of approximately 3.5%[13] - Total current liabilities increased to CNY 6,824,691,717.24 from CNY 6,679,337,999.02, representing an increase of about 2.2%[15] - The company reported a total non-current asset value of CNY 7,878,511,963.30, down from CNY 7,997,642,852.19, reflecting a decrease of about 1.5%[14] - The company’s short-term borrowings slightly decreased to CNY 1,263,656,853.32 from CNY 1,268,396,573.40, a reduction of about 0.4%[14] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders decreased by 2.01% to ¥2,258,701,805.27[4] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,258,701,805.27 from CNY 2,305,073,874.28, a decline of approximately 2.0%[15] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,755[9] Governance and Strategic Decisions - The company completed the election of the 11th Board of Directors and Supervisory Board, marking a significant governance transition[10] - The company plans to sell a 45% stake in Yonghui Zhongbai to optimize resource allocation and improve asset quality[10] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring loss of -¥8,616,299.18 for the period, primarily due to asset disposal losses and other operating expenses[6] - The company disclosed a correction of prior accounting errors related to employee misconduct in December 2023[4] Operating Costs - Total operating costs for the current period are approximately ¥3.28 billion, down 6.2% from ¥3.49 billion in the previous period[17]

中百控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规 范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度的主要工作情况报告 如下： 一、报告期内公司整体情况 2023年，公司保持战略定力，积极应对国内经济放缓、需求减弱、消费降级 等不利影响，一面奋力开拓市场谋发展，一面深化企业变革促转型，各项工作取 得一定进展，公司经营发展总体保持了平稳。 公司坚持"十四五"发展战略规划引领，立足做稳做强连锁经营主业，持续 深耕华中区域市场，稳步拓展网点规模，中百罗森便利店成功进驻河南市场，初 步形成"两湖一河"网点发展格局；推进经营体制变革，大力推动内部配套企业 市场化转型，推动物流公司加快从企业物流向物流企业转型，持续增强存储和运 力资源的有效利用，三方业务拓展成效明显；完成生鲜公司分拆改制和新晨公司 划小经营核算单元调整工作，百融 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-025 中百控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，同时预计 公司为子公司提供的担保总额存在超过最近一期经审计净资产 50%的可能，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 | 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 中百仓储超市有限公司 | 100% | 45,000 | | 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 20,000 | | 合 计 | | 65,000 | 1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 2.中国银行股份有限公司武汉江汉支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份有限公司及下属控股子 公司使用。公司为全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过7.5亿 元。 3.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份 ...

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于 2023 年度监事会工作报告的议案。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-031 四、关于公司前期会计差错更正的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮网 公告 （www.cninfo.com.cn）。 二、关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 ...

中百控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职 权和义务，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和 高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年监事会的主要工作报告如下： 一、召开会议情况 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，对董事会和 股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行了监督，对公司依法经营、合 规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公 司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有 效，内部控制制度较为完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法律法规、 公司章程或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会定期对公 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 余国杰，男，1964年出生，武汉大学经济学博士，中国注册会计师（非执业）， 曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教 授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系退休教授，兼任公司独立董事、交个 朋友控股有限公司独立董事。 | | 董事会会议 | | | 专门委员会会议 | | 股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 亲自出席 | ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430022） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年四月 1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共 和国（以下简称"中国"，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，并基于对有关事实的了解和对相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的理解发表法律意见。 湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 4363 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或 ...