Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,473,345,301.05, a slight increase of 0.18% compared to ¥1,470,748,775.14 in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥43,933,703.90, representing a significant increase of 45.71% from ¥30,151,348.90 in 2022[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,424,093.57, up 45.35% from ¥20,243,471.47 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share increased by 66.67% to ¥0.05 from ¥0.03 in 2022[11]. - The company achieved operating revenue of ¥1,473,345,301.05, representing a year-on-year growth of 0.18%[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥43,933,703.90, reflecting a significant increase of 45.71% year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-operating gains and losses was ¥29,424,093.57, up by 45.35% compared to the previous year[23]. - The company reported a total of ¥14,509,610.33 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥9,907,877.43 in 2022[15]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, nor issue bonus shares, or increase capital from reserves[2]. - The largest shareholder has changed to Yu Lanjun after a series of court rulings related to financial disputes involving Beijing Jinchang Investment Management Co., Ltd.[9]. - The company experienced a significant change in shareholder structure, with the number of common shareholders increasing from 59,452 to 75,318 during the reporting period[130]. - The largest shareholder, Yu Lanjun, holds 19.66% of the shares, totaling 190,000,000 shares, which are currently pledged[131]. - The company has a total of 8 major shareholders holding more than 5% of the shares, with no related party transactions among them[131]. Research and Development - The company is actively involved in R&D for both innovative and generic drugs, with a focus on improving quality standards and optimizing production processes[21]. - The company holds a total of 38 invention patents, 78 utility model patents, and 2 design patents, with 13 invention patents currently under review[24]. - The company has fully controlled a research company focused on developing treatments for mild to moderate Alzheimer's disease, enhancing its R&D capabilities[24]. - Research and development expenses decreased by 29.41% to ¥45,820,415.81 in 2023 from ¥64,908,683.10 in 2022[34]. - The number of R&D personnel increased by 4.09% to 331 in 2023 from 318 in 2022, with a proportion of 21.00% of total employees[37]. Market Strategy - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine and has aligned its strategies with national policies to enhance its market position[17]. - The sales strategy includes direct sales and agency models, with a focus on academic promotion to enhance product recognition among healthcare professionals[21]. - The company aims to maintain stable growth despite competitive pressures and uncertainties in the pharmaceutical industry, guided by a strategy of "rectification, reform, and development"[21]. - The company plans to improve marketing capabilities and optimize sales models to increase market share, focusing on key product performance indicators[56]. Environmental Compliance - The company maintained compliance with various environmental protection laws and standards during its operations[96]. - The company has a valid wastewater discharge permit effective until November 20, 2027[97]. - The average COD concentration in wastewater discharge was 16.37 mg/L, with a total COD discharge of 4.09 tons[98]. - The company reported a total nitrogen oxide emission of 25 tons per year, with no exceedances of discharge standards[98]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, including specific pollutant discharge limits[96]. Corporate Governance - The company has established an independent financial accounting system and management practices, operating as a separate taxpayer without shared bank accounts with the controlling shareholder[64]. - The company has engaged in multiple investor communications regarding new drug progress and operational conditions throughout 2023[58]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[62]. - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for its directors and supervisors in the past three years[76]. Financial Position - Total assets at the end of 2023 were ¥4,519,244,365.23, down 3.54% from ¥4,685,114,987.39 at the end of 2022[11]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 0.82% to ¥2,317,662,919.56 from ¥2,336,859,413.77 in 2022[11]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 43.09% to ¥112,779,071.13 from ¥198,163,857.90 in 2022[11]. - The total liabilities as of December 31, 2023, amounted to CNY 2,201,117,186.94, down from CNY 2,316,613,744.76 in the previous year, a decrease of about 4.97%[150]. Future Outlook - In 2024, the company aims to enhance innovation, market development, and research support to create greater value for customers, employees, and society[55]. - The company is committed to sustainability, with plans to invest 50 million yuan in eco-friendly practices over the next three years[72]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies in the upcoming fiscal year[76].

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 审 计 报 告 中准审字[2024]2081 号 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称金马药业）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了金马药业 2023 年 12 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-10 通化金马药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张玲作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会提名 为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-9 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名张玲为通化金马 药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕桂霞） 本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等 公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充 分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法 权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕桂霞，中国国籍，1968 年出生，大学本科学历、高级会计师、注册 会计师、资产评估师，无境外永久居留权。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中 国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中商资产评估有 限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中磊会计师事务所有限 公司高级经理、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2022 年 1 月 至今任中威正信（北京）资产评估有限公司资产评估师。其间：20 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度 内控审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 审 计 报 告 中准审字[2024]2082 号 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称通化金马）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有 ...

通化金马药业集团股份有限公司 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-6 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准会计师事 务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。根据相关规定，公司就本次拟续聘的中准会计 师事务所相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-4 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信形式送达全体董事。 2.2024 年 4 月 18 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的 公司《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及 第六节"重要事项"等章节。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，报告全文刊 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权 益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大 ...

中准会所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十 多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国 性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计 资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。 全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会 计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，中准会所第一批完成财政部、证监会证券服务业务会 计师事务所备案。 通化金马药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 对中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准会所"）2023年度履职情 况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年 ...