董事会议事规则 （2023 年 11 月 21 日，经公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议 通过。尚需公司股东大会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为明确通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 通化金马药业集团股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，接受公司监事会的监 督。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬与考 核管理制度,完善公司内部治理结构,维护公司和股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《通化金马药业集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、及其他具有约束力的规范性文件的规定,本着有利于提高董 事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会薪酬与 考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考 核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬 或考核相关的董事会决议的执行，或依据 ...

通化金马药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为了适应通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定,制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并 ...

通化金马药业集团股份有限公司 公司章程 （尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） — 1 — 目 录 第一节 监事 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经吉林省体制改革委员会以吉改批(1993)12 号《关于同意组建通化金马药 业股份有限公司的批复》文件批准，以募集方式设立的股份有限公司。 公司于 1993 年 2 月 2 ...

第一条 为强化通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称"法律法规"），以及《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 通化金马药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事，且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资 ...

通化金马药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益， 促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密 义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-56 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 20 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2.2023 年 11 月 21 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订， 具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表（2023 年 11 月）》。 该议案需提交 2023 年第二次 ...

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 21 日召开，会议审议通过了关于修订《公司 章程》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对 章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中 | 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中含 | | 1 | 含三名独立董事，设董事长一人，副董事长一 | 三名独立董事且至少包括一名会计专业人士，设 | | | 人。 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员 | 董事长一人，副董事长一人。 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员会， | | | 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 章程和 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-57 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023 年第二次临时会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2023年第二次临时会 议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月8日下午14:30 网络投票时间：2023年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9 ...

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东于 兰军先生通知，获悉其持有的部分公司股份已于 2023 年 11 月 10 日办理了解除 质押并于 2023 年 11 月 10 日办理了再质押的手续。具体事项如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（万 股） 占 其 所 持 股 份 比例 占公 司 总股 本 比例 是否为限售 股（如是， 注明限售类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 于兰军 是 7,000 36.84% 7.24% 否 否 2023-11-10 2024-12-01 营口银行 股份有限 公司盘锦 分行 二、本次控股股东股份质押基本情况 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-55 通化金马药业集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于兰军先生所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 三、控股股东股份累计质押情况 质 押 用途 为其 他企 业 ...