证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-007 居 然之家新零售集团股份有限公司 关 于变更公司高级管理人员的公告 二、关于聘任高级管理人员的情况 鉴于上述情形，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，经董事长兼 CEO 汪林朋先生提名，公司董事会提名和薪 酬考核委员会建议，并就聘任公司财务总监事宜经公司董事会审计委员会全体成 员一致同意，2024 年 3 月 1 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通 过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员为高级管理人员， 具体名单如下： 1、聘任杨帆女士为公司财务总监，负责财务预算、金融服务及采购管理工 作； 2、聘任公司投资及资本总监王建亮先生兼任公司董事会秘书，王建亮先生 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证； 3、聘任王丁先生为公司人力行政总监，负责人力行政工作。 以上人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之 日止。 公司董事会秘书王建亮先生联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-004 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 附件： 职工代表监事简历 卢治中，男，1981 年出生，本科学历，中级经济师。2004 年加入北京居然 之家投资控股集团有限公司，先后担任北京金源店家具部负责人、武汉武昌店业 务部副经理、武汉汉口店副总经理、湖北分公司运营总监兼武汉汉口店总经理， 2016 年至 2022 年任湖北分公司总经理，2023 年 1 月起任湖北安徽分公司总经理， 2023 年 2 月起分管武汉中商商业管理公司，2022 年 12 月至 2023 年 12 月担任公 司第十届监事会主席。 居然之家新零售集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事浦克先生递交的书面辞职报告。由于工作调整，浦克先生申请辞去 公司第十届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对浦克先生在任职期间为公 司所做的贡 ...

北京市海问律师事务所 关于居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：居然之家新零售集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，本所作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议，对本次会议召开的合法性 进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-005 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。因公司 已于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次职工代 表会议，完成了非职工代表监事及职工代表监事的补选，为更好地衔接监事会的 工作,全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电子邮 件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，全体监事一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举职工代表监事卢治中先生担任 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-003 居然之家新零售集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加临时提案的情况； 2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）14:00时； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为2024年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：本公司董事长汪林朋先生 6、会议的召开符合《中华人民 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-002 居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 1 月 16 日以现场投票与网络 投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项提 示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-001 居然之家新零售集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的 公告 一、本次股份协议转让的基本情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"居然之家"）于 2023年12月1日收到持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下 简称"阿里网络"）的通知，获悉鉴于阿里网络进行存续分立，拟由分立后新设 立主体杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承继阿里网络持有 的居然之家股份。2023年11月30日，阿里网络与杭州灏月签署了《关于居然之家 新零售集团股份有限公司之股份转让协议》，约定阿里网络将通过协议转让的方 式向杭州灏月转让其持有的居然之家576,860,841股无限售条件流通股（占公司已 发行股份总数的9.18%）。具体情况请见公司于2023年12月4日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公 告》（公告编号：临2023-068）及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动 报告书（二）》。 信息披露义务 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-070 居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本项议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于拟变更部分非独立董事的公告》。） 二、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独 立董事制度》有关条款进行相应修订和完善。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事制度》。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-073 居然之家新零售集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称"销品茂公司"）为居然之家 新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。根据销品茂公司的 经营发展需要，销品茂公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称 "民生银行"）申请 30,000 万元的固定资产贷款（以下简称"本次借款"），借款 期限为 10 年。公司以其持有的销品茂公司 50.999%股权为本次借款提供质押担 保，并为本次借款提供连带责任保证（以下统称"本次担保事项"）。此外，销品 茂公司以其持有的位于武汉市洪山区徐东大街 18 号 1 栋的相关物业为本次借款 提供抵押担保，并以其应收账款为本次借款提供质押担保；销品茂公司已作出内 部决议，同意本次担保事项。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第 八次会议，同意上述担保事项。 本次对外担保事项无需公司股东大会批准。 二、 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-071 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯形式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会监事认真审议，全体监事一致同意以下议案： 一、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 经公司股东北京金隅集团股份有限公司推荐，监事会同意提名王岚枫女士为 公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第十届监事会任期届满之日止。 公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称"销品茂公司"） 由于经营发 ...