毛润的原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。截止本公告披露日，毛润未持有北大医药股份。本 次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交北大医药股东大会审 议。 鉴于董事会已提请股东大会免去毛润的非独立董事职务，该事项经股东大会审议通过后将导致公司董事 会成员空缺一名。董事会同意提名黄联军为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 值得关注的是，在北大医药董事会审议关于免去毛润董事职务以及补选非独立董事的两个议案时，毛润 均投了反对票，其余8名董事投了同意票。 瑞财经 刘治颖5月9日，北大医药(SZ000788)发布两则公告，涉及免去公司董事职务暨补选非独立董 事。 公告显示，经北大医药股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"，持有北大医药股份比例 为22.22%）提议，鉴于毛润因身体原因辞去了西南合成的行政职务，已不再担任西南合成的法定代表 人、董事长及总裁。毛润作为北大医药股东西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东 相关意愿，故提请北大医药股东大会免去毛润的公 ...

Core Viewpoint - The board of North China Pharmaceutical (000788.SZ) has proposed to remove director Mao Run due to his resignation from Southwest Synthesis Pharmaceutical Group, which he opposed, citing legal grounds for his dismissal [1][2][4]. Group 1: Board Changes - Mao Run was proposed to be removed from the board as he no longer represents Southwest Synthesis due to his resignation from executive roles [2][3]. - The board voted to remove Mao Run with 8 votes in favor and 1 against, highlighting a significant shift in board composition following the change in actual control of the company [2][6]. - The newly elected non-independent director is Huang Lianjun, who has connections to the new controlling shareholder [3][4]. Group 2: Changes in Control - The actual control of North China Pharmaceutical changed hands in December 2023 when New Advantage acquired 100% of Southwest Synthesis from the Ping An Group [4][5]. - Following the acquisition, there have been multiple personnel changes within the board, indicating a strategic shift under new management [6][7]. - The new controlling entity has maintained a consistent operational strategy despite changes in ownership, focusing on core pharmaceutical areas [7][8]. Group 3: Financial Performance - North China Pharmaceutical's revenue from pharmaceutical distribution increased to nearly 70% in 2024, reflecting a strategic focus on this segment [8]. - The company's revenue decreased from 2.237 billion yuan in 2021 to 2.060 billion yuan in 2024, while net profit rose from 43.14 million yuan to 138 million yuan during the same period, marking a historical high [7][8].

深圳商报·读创客户端记者 李薇 这两项议案均需提交股东大会审议。 公开资料显示，毛润，男，1966年5月出生，中国国籍，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公 司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事，西南合成制药股份有限公司总经理，西南合成医药 集团有限公司副总裁，西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁。现任重庆和生药业有限公司执行董事 兼总经理，重庆磐泰工业发展有限公司董事长，重庆东渝自来水有限公司董事，北大医药股份有限公司 董事。 公告也公布了黄联军的简历。黄联军，男，1964年4月出生，中国国籍，本科学历。现任杭州蓝视投资 有限公司副董事长、总经理。历任浙江日报记者、编辑，浙江中创公司子公司总经理，吉利集团子公司 销售总经理。 今年4月24日，北大医药公布2024年年报和2025年一季报。去年公司营业收入为20.6亿元，同比下降 6.1%；归母净利润为1.38亿元，同比上升211.1%；扣非归母净利润为1.27亿元，同比上升221.1%；经营 现金流净额为3.48亿元，同比增长185.4%。2025年一季度，公司营业收入为5.02亿元，同比上升1.7%； 归母净利润为4564万元，同比上升3.6% ...

北大医药股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨2024年度股东大会补充通知的公告 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度股东大会有关情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登 记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。相关内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-034）。 二、增加临时提案的情况说明 鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"） 提交的《关于提议公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，公司于 2025 年 职务的议案》《关于补 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关 于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。经主要股东提议，董事会同意 提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务及补选黄联 军先生为公司第十一届董事会非独立董事，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将免去公司董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去公司董事职务情况 经公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"，持有公司 股份比例为 22.22%）提议，鉴于毛润先生因身体原因辞去了西南合成的行政职 务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润先生作为公司股东 西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请公 司股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。公司董事会根 据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。毛润先生的非独立董事职 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-038 北大医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的董事职务，该事项经公司股 东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运 作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司主要股东提名，董事会提 名委员会审核通过，董事会决定提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董 事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日止。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-038 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会审议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 9 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生 以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-039 北大医药股份有限公司 一、免去公司董事职务情况 经公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"，持有公司 股份比例为 22.22%）提议，鉴于毛润先生因身体原因辞去了西南合成的行政职 务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润先生作为公司股东 西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请公 司股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。公司董事会根 据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。毛润先生的非独立董事职务免去后，其将不再担任公司任何行 政职务。 毛润先生的原定任期为 2024 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。截止本公 告披露日，毛润先生未持有公司股份。本次免职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-040 暨2024年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度股东大会有关情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登 记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。相关内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-034）。 二、增加临时提案的情况说明 鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"） 提交的《关于提议公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事 职 ...

Core Insights - In 2024, the company reported a revenue of 2.06 billion yuan, a decrease of 6.10% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased significantly by 211.10% to 138 million yuan [2][3] - The company achieved a non-recurring net profit of 127 million yuan, reflecting a growth of 221.05% compared to the previous year [2][3] - The basic earnings per share reached 0.23 yuan, with a return on equity of 9.32% [2][3] Financial Performance - Total revenue for 2024 was 2,060 million yuan, down from 2,194 million yuan in 2023, marking a decline of 6.10% [3] - The net profit attributable to shareholders rose to 138 million yuan from 44 million yuan in 2023, an increase of 211.10% [3] - The adjusted non-recurring net profit was 127 million yuan, up from 40 million yuan, representing a growth of 221.05% [3] - Operating cash flow net amount was 347 million yuan, a significant increase of 185.41% year-on-year [3][4] Cost Management - Total expenses were reduced to 338 million yuan, down by 267 million yuan year-on-year, with an expense ratio of 16.42% [2][4] - Sales expenses decreased by 56.03% due to channel optimization and market strategy adjustments [2][4] - Financial expenses dropped by 182.68% due to debt optimization [2][4] Business Segments - Revenue from the pharmaceutical manufacturing segment was 623 million yuan, a decline of 18.86% [4] - The pharmaceutical distribution segment saw a slight increase in revenue to 1.44 billion yuan, up by 0.78% [4] - Key products in the pharmaceutical industry, such as anti-infective and analgesic drugs, contributed to improved gross margins [4] Research and Development - R&D investment for 2024 was 40 million yuan, with a stable investment ratio of 1.95% [2][4] - The company received approval for one new raw material drug and completed submissions for three raw materials and formulations [4] - The company strengthened its portfolio in the allergy and chronic disease sectors by introducing eight new products [4]