关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年 度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-025 北大医药股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 数量 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数 2,272 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 836 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健会所在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任 能力和投资者保护能力，诚信状况良好 ...

北大医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾建光 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-029 公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关 规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2024年4月24日召开第十届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非 职 工 代 表 监 事 的 议 案 》 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第十五次会议决议公告》。 公司第十一届监事会成员5人，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。 公司第十届监事会提名张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士为公司第十一届监事 会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积 投票制进行选举。公司股东大会选举产生的3名监事，与另外2名由公司职工代表 民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2、财务费用：同比下降 93.23%，主要系本期偿还贷款导致利息支出同比 减少。 主要经营数据及与上年度对比 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比变动 一、营业收入 219,379.67 207,735.52 5.61% 减：营业成本 148,185.63 130,521.18 13.53% 税金及附加 1,273.04 1,151.64 10.54% 销售费用 45,983.62 54,369.39 -15.42% 管理费用 11,734.60 10,960.07 7.07% 研发费用 2,779.88 1,473.65 88.64% 财务费用 79.16 1,169.46 -93.23% 加：其他收益 368.71 244.95 50.52% 投资收益 -115.87 -153.80 -24.66% | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 235.87 | 120.41 | 95.89% | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,989.01 | -1,265.55 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.19 billion, representing a 5.61% increase compared to ¥2.08 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.23% to approximately ¥44.36 million in 2023 from ¥55.98 million in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 26.43% to approximately ¥39.64 million in 2023 compared to ¥54.26 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 56.31% to approximately ¥121.84 million in 2023 from ¥278.90 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.44 billion, a decrease of 7.53% from ¥2.64 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.84% to approximately ¥1.42 billion at the end of 2023 compared to ¥1.38 billion at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.0744, down 20.26% from ¥0.0939 in 2022[23]. - The company achieved a revenue of 2.194 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.61%[46]. - The total profit amounted to 74.29 million yuan, an increase of 5.24% compared to the previous year[46]. - The company reported a total asset value of ¥1.05 billion and a net asset value of ¥419.11 million as of the end of 2023[99]. Dividends and Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 0.26 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 595,987,425 shares[4]. - The total distributable profit is 107,787,223.55 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution total[150]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 36.93% on May 25, 2023, while the first extraordinary shareholders' meeting of 2023 had a participation rate of 34.14% on November 30, 2023[121]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future performance predictions[4]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section of the report[4]. - The company has reported a continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[25]. - The company faces risks from industry policy changes, raw material price increases, and drug price reductions, and will adapt by improving product quality and accelerating R&D[107][108]. - The company acknowledges the high risks associated with product R&D and will focus on mature generic drugs to mitigate uncertainties[109]. - The company has committed to improving its compliance with information disclosure regulations following the regulatory measures[186]. Research and Development - The company is committed to enhancing its core R&D capabilities and aims to develop a series of key product groups to strengthen its competitive advantage in the industry[40]. - The company operates a research and development organization with approximately 10,000 square meters dedicated to small and medium trials, focusing on anti-infection, analgesic, and psychiatric drugs[41]. - Research and development expenses rose by 88.64% to CNY 27,798,790.45 in 2023, influenced by the progress of R&D projects[79]. - The R&D model includes both independent development and collaborative research, ensuring a robust pipeline of products in development[48]. - The company has several products in development, including Apremilast tablets and Clindamycin palmitate granules, aimed at expanding its product offerings[81]. Management and Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[116]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and adherence to relevant laws[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring stable operations[119]. - The company experienced a leadership change with the resignation of Chairman Song Jinsong on October 17, 2023, and Supervisor Hu Jidong on August 2, 2023, both due to personal reasons[123]. - Qi Zixin has been elected as the new Chairman, effective January 31, 2024, following the first extraordinary shareholders' meeting of 2024[124]. - The company is focused on expanding its leadership team with experienced professionals to enhance operational efficiency and strategic direction[125]. Market and Competitive Position - The company is positioned as a key player in the pharmaceutical manufacturing sector, with over 50 years of experience and a focus on innovative drug development and high-end generics[40]. - The pharmaceutical manufacturing industry in China saw a revenue decline of 3.7% in 2023, totaling 25,205.7 billion, while total profit decreased by 15.1% to 3,473.0 billion[35]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next three years[131]. - A strategic acquisition of a local pharmaceutical company is anticipated to enhance the product portfolio and increase market competitiveness[131]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 797, with 578 in the parent company and 219 in major subsidiaries[144]. - The company emphasizes employee training, implementing a detailed training plan for 2023 that includes both online and offline training methods[146]. - The company has a structured salary policy that includes fixed salary, performance bonuses, and other incentives to motivate employees[145]. Legal and Regulatory Matters - The company has faced regulatory penalties for delayed information disclosure, receiving a warning letter from the China Securities Regulatory Commission in January 2022[133]. - The company has engaged in significant related transactions with Chongqing Southwest Pharmaceutical Co., Ltd., totaling RMB 1,183.29 million, accounting for 0.80% of similar transactions[188]. - The company is involved in a lawsuit with Chongqing Fanggang Pharmaceutical, with a claim amount of 26.49 million yuan, which is currently in the execution phase[182]. Corporate Social Responsibility - The company actively responded to social responsibilities by providing essential medicines to earthquake-affected areas, demonstrating its commitment to community support[58]. - The company has engaged in social responsibility activities, such as supporting underprivileged children through volunteer services[164].

北大医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公 司已于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。相关内容参见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十七次会议决 议公告》。 公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届 董事会届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十七次会议审议通过， 公司第十届董事会提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑 非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名 曾建光先生、靳景玉先生为公司 ...

北大医药股份有限公司 关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-024 为满足北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的生产经 营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 10 亿元人民币。公司为全 资子公司北京北医医药有限公司（以下简称"北医医药"）和北大医药武汉有限 公司（以下简称"武汉公司"）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担 保总额度不超过 3.68 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 授信期限内，授信额度可循环使用。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十五次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担 保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对 ...

目 录 天健审〔2024〕8-187 号 北大医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北大 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北大医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-020 北大医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议分别审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）审计，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 44,356,578.25 元，按照《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。母公 司以前年度未分配利润为 110,800,834.66 元，2023 年年末可供股东分配的利润 为 107,787,223.55 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末的总股本 595,987,425 股为基 数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 ...