目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-186 号 北大医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北大医药 ...

北大医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾建光 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-022 北大医药股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下 简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产和账务状况，根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了 有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理， 有关清理情况及拟计提减值准备情况如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2023 年末存在 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （靳景玉） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人靳景玉，博士，现任重庆工商大学金融学教授，2021 年 5 月 18 日至今， 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着切实维护广大股东利益的精 神，依法独立行使职权。监事会对公司经营管理、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督。现 将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 3 次会议。会议的通知、召开和表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等规定。具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.04.26 | 第十届 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | | 《2022 年度报告及其摘要》 | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 监事会 第九次 | 《关于公司 2023 年度银行 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-020 北大医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议分别审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）审计，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 44,356,578.25 元，按照《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。母公 司以前年度未分配利润为 110,800,834.66 元，2023 年年末可供股东分配的利润 为 107,787,223.55 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末的总股本 595,987,425 股为基 数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北大医 药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求， 切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法 人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。 现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，面对持续波动的宏观经济、频繁更迭的行业政策、日渐趋严的监管 态势，复杂激烈的市场竞争等内外部环境挑战，公司董事会带领经营班子，踔厉 同心，克服各种困难，适时调整经营策略，积极落实年度各项经营计划，平稳完 成了全年经营目标与任务。 报告期内，公司实现营业收入 21.94 亿元，较去年同期增长 5.61%，利润总 额为 7,429.02 万元，较去年同期增长 5.24%，公司整体经营业绩平稳向好。 （一）持续保持战略定力，坚持核心 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北大医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北大医药股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹 女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2023 年度经营管理情 况。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-018 北大医药股份有限公司 表决结果：赞成票 9 票，反对票 ...

北大医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公 司已于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。相关内容参见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十七次会议决 议公告》。 公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届 董事会届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十七次会议审议通过， 公司第十届董事会提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑 非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名 曾建光先生、靳景玉先生为公司 ...