证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-035 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日下午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以电话或口头方式通 知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张勇先生、贾剑非女士、任甄华先生、 王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经参会董事一致推举， 由董事齐子鑫先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 4、薪酬与考核委员会：靳景玉先生（主任委员）、齐子鑫先生、曾建光先 生 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法 ...

北大医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王唯宁 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

北大医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 王唯宁 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 √ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。相 关内容参见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-028）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司 第十届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十八次会议审 议通过，同意王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式进行选举。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 截止本公告披露日，王唯宁先生尚未取得独立董事资格证书。王唯宁先生已 书面承诺参加最近一次 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 经北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名，本人王 唯宁为公司第十一届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为更好地履行独立董 事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 特此承诺！ 承诺人：王唯宁 2024 年 6 月 4 日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-031 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的 议案》 公司第十届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届 董事会拟提名王唯宁先生为公 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-032 北大医药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 北大医药股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 投资者关系活动记录表 编号：2024001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ▇现场参观 □电话会议 ▇其他：走进上市公司，投资者交流活动 参与单位名称 参与“走进上市公司”活动的个人投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月29 日15:00-16:30 地点 公司会议室（现场交流） 董事会秘书：袁宇飞 公司接待人员 证券事务代表：何苗 姓名 证券部：任雪娟、孙瑞阳 一、公司基本情况介绍 ...

一、交易资产的交付或过户情况 中国国际金融股份有限公司 关于北大医药股份有限公司收购报告书之 持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"财务顾问"）接受 委托，担任北大医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗管理"或"收购人"） 收购北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"或"上市公司"）的财务顾 问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九条、 第七十一条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规 定，持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 2 月 23 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 26 日，北大医药披露了 2023 年年度报告。结合北大医药披露 的 2023 年年度报告、持续督导期内的相关临时公告及日常沟通，中金公司出具 了持续督导总结报告（从 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日，以下简称 "本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文 件、书面资料等由收购人与北大医药提供，收购人与北大医药保证对其真实 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 北大医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 6 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对北大医药公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 专项审计说明 天健审〔2024〕8-188 号 北大医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司 ...