北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶剑虹） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人陶剑虹，博士，现兼任中国医药商业协会副会长，2021 年 5 月 18 日至今， 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 靳景玉 ，作为北大医药股份有限公司 第十一届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 北大医药股份有限公司董事会 提名为北 大医药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北大医药股份有限公司 一、本人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-027 北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北大医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（ ...

北大医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 北大医药股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 北大医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人（会 计主管人员）王勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节"管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，描述了 公司可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 595,98 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾建光） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人曾建光，会计学博士，现任重庆大学教授，《产业经济评论》执行副主编， 2021 年 5 月 18 日至今，任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1 ...

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生 召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符合 有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于与重庆西南 合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》进行了审核，会 议审核意见如下： 审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关 联交易的议案》。 1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为 本次关联交易是结合公司实际生产经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司 和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。 2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。 3、我们同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二四年三月二十八日 ...

一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹 女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-014 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。 表决结果：赞成票 3 票， ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-016 北大医药股份有限公司 关于签订《固定资产租赁协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟与重庆西南合成制药有限 公司（以下简称"重庆西南合成"）签署《固定资产租赁协议》（以下简称"《协 议》"）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构 筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 2、公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"合成集团"）持有重庆 西南合成 100%股份，公司与重庆西南合成的关系符合《深圳证券交易所股票上 市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 3、公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议 案》，关联董事齐子鑫、袁平东、任甄华、贾剑非、张勇、毛润回避表决 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-015 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》 公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆西南合成"）签署《固 定资产租赁协议》（以下简称"《协议》"）。《协议》约定，重庆西 ...

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-013 二、仲裁事项结果及法院终结执行情况 1、上市公司于2023年11月收到武汉仲裁委员会出具的《裁决书》，裁决北大 医药武汉有限公司向申请人湖北正控医药有限公司退还质量保证金4,500万元和 支付资金占用损失、财产保全费、保全担保费、仲裁费，该裁决自作出之日起生效。 相关情况请参见上市公司于2023年11月17日披露的《关于控股子公司仲裁事项结 关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的阶段：法院终结执行 2.上市公司所处的当事人地位：上市公司的控股子公司为被执行人。 3.涉案的金额：质量保证金 4,500 万元及资金占用损失、财产保全费、保全 担保费、仲裁费、执行费。 4.对上市公司损益产生的影响：上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占 用损失，该事项对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。 一、仲裁事项基本情况 2019年，湖北正控医药有限公司作为申请人，因债权转让合同纠纷向武汉仲 裁委 ...