成都华神科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保的审查与控制 | 1 | | 第三章 | | 担保的风险管理 | 3 | | 第四章 | | 担保合同的签订 | 4 | | 第五章 | | 担保的信息披露 | 4 | | 第六章 | | 担保的后续管理 | 5 | | 第七章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制和防范担保风险，维护资产安全，确保投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律 法规和《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售及回购注销 部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-8号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售及回购注销 部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-8 号 致：成都华神科技集团股份有限公司 本所接受华神科技的委托，担任华神科技本次限制性股票激励计划的专项法 律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，出具了《北京国枫律师事务所关于成都华神科 技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北 京国枫律师事务所关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 ...

成都华神科技集团股份有限公司 公司章程 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | 38 | | 第十二章 | 附则 | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-075 成都华神科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信（担保）情况概述 因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 神科技"）的全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称"华神药业"）、四 川蓝光矿泉水有限公司（以下简称"蓝光矿泉"）、四川蓝光物流有限公司（以下简称"蓝 光物流"）现金流量充足，华神药业、蓝光矿泉、蓝光物流向下列合作银行拟申请总额为 4700 万元的综合授信（含不超过 5510 万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。 | 申请授信 主体 | 授信机构 | 授信总额 （万元） | 敞口额度 （万元） | 期限 | 授信方式 | | 担保情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 担保方式 | 担保物 | | | 华神药业 | 徽商银行 | 270 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-074 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日 召开第十三届董事会第八次会议（简称"本次会议"），会议审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司第十三届董事会第七次会议及本次会议审议通过的2021年限制性 股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计61.85万股，经回购注销办理完 成后，公司股份总数将由628,142,564股变更为627,524,064股 。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销部分限制性股票减 少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称"减资公告"），减资公告披露 期满45日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 628,142,564元 | 627,5 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》 中明确的高级管理人员，以及由总裁提 ...

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-070 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第八次 会议于2023年12月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年12月22日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"、"本激励计 划"）的相关规定，董事会认 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-076 成都华神科技集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日 召开第十三届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司相 关制度的议案》等议案，并于同日召开第十三届监事会第七次会议审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案（具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的相关公告）。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十七日 基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东大会，并发出召开股 东大会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于上述涉及需要提 交股东大会审议的有关议案事项。 特此公告。 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售事项 公司简称：华神科技 证券代码：000790 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 一、释义 3 / 13 1. 上市公司、公司、华神科技：指成都华神科技集团股份有限公司（含合并报表子公 司）。 2. 《激励计划（修订稿）》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指 《成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 件后，方可解除限售并流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 8. ...

成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 成都华神科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选进行选择，并对选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名 ...