证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-10 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-09），决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-09 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 2 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 1 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-08 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于变更董事及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更董事情况 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 27 日 附件 李轶先生简历 公司董事会于近日收到公司董事左冬梅女士的书面辞职报告，左冬梅女士因 工作调动原因辞去本公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，左 冬梅女士将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，左冬梅女士辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，左冬梅女士未持有公司股票。左冬梅女士在 辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。在此，公司向左 冬梅女士在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！ 经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，提名李轶先生为公司第八 ...

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 1 月 21 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 1 月 26 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-07 第八届董事会第二十二次会议决议公告 甘肃电投能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、出席人员：本次会议应到董事 8 人，出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的李轶先生为 公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为甘肃电投能源发展股份有限公司（（以下简称（"甘肃能源""公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据（ 上市公 司重大资产重组管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对甘肃能源使用暂时闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 P A G E 单位：万元 序号 项目名称 工程静态投资 拟使用募集 资金金额 1 支付本次交易现金对价 - 110,000.00 2 常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目 714,026.00 80,000.00 合计 - 190,000.00 17,787,827.33 元），截至 2025 年 1 月 15 日，公司已使用募集资金 1,100,000,000.00 元用于支付本次交易现金对价，募集资金余 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-06 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 1 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 1 月 15 日以现场方式在 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 在确保公司资金安全的前提下，公司在授权期限内使用闲置募集资金进行现 金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，同意公司在不影响募集资金 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-02 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 1 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 1 月 15 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于质量回报双提升行动方案的议案》 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

关于甘肃电投常乐发电 有限责任公司 股权交割过渡期专项 审计报告 大信专审字[2025]第 9-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H TE Telenhone +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 告 手反 大信专审字[2025]第 9-00008 号 甘肃电投常乐发电有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃电投常乐发电有限责任公司(以下简称"常乐公司")股权交割日〈2024 年 11 月 30 日 ) 的资产负债表、股权交割过渡期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 11 月 ...

本期净利润预计增长，主è¦是预计报告期内常ä¹ å… Œ¸å®žçްçš"净利润较上年å ŒæœŸå¢žåŠ 。 è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œç"˜è'ƒèƒ½æº (000791)1月14日晚间公告，2024å¹´é¢ "计实现归属于上市公å¸è'¡ä¸œçš"净利润16亿元—16.6亿å… ƒï¼Œå Œæ¯"增长36.53%—41.65%（é‡ 组å Žï¼‰ã€' ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 1.6 billion and 1.66 billion CNY, representing a year-on-year increase of 207.06% to 218.57% compared to the previous year before restructuring [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 670 million and 730 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 28.78% to 40.32% compared to the previous year [3]. - The basic earnings per share for the reporting period is projected to be between 0.5157 CNY and 0.5350 CNY, compared to 0.3777 CNY in the previous year [3]. - The earnings forecast data is preliminary and will be detailed in the annual report to be released in 2024 [8]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making by investors due to the preliminary nature of the financial data [8]. Operational Performance - The total electricity generation for the reporting period is expected to be 29.437 billion kWh, an increase of 6.622 billion kWh from the previous year's generation of 22.815 billion kWh [7]. - The inclusion of Changle Company in the consolidated financial statements is expected to significantly contribute to the increase in net profit for the reporting period [7]. Strategic Initiatives - The restructuring process involved the acquisition of 66% equity in Changle Company, which has been completed and registered [4]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic acquisitions and asset purchases [7]. Communication and Compliance - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies noted [6].