证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-80 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、大容公司非失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 2024 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子 公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有 限责任公司（以下简称"大容公司"）吸收合并其全资子公司甘肃电投大容迭部 水泊峡发电有限责任公司（以下简称"水泊峡公司"），吸收合并完成后，水泊峡 公司注销。大容公司继承水泊峡公司全部负债，其中涉及公司已提供担保的债务 6,500 万元，被担保方需由水泊峡公司变更为大容公司。2024 年 10 月 31 日，公 司与昆仑金融租赁有限责任公司签订了保证合同补充协议，担保金额为 6,500 万 元。保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保合 同。 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第十三次会议、 2023 年度股东大会 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-76 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、九甸峡公司基本情况 1、2019 年，经公司董事会、股东大会审议通过，公司引进建信金融资产投 资有限公司（以下简称"建信投资"）对控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有 限责任公司（以下简称"九甸峡公司"）增资 6 亿元，增资金额用于偿还银行贷 款等金融债务，实施债转股，公司与建信投资签署了《关于甘肃电投九甸峡水电 开发有限责任公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）。2022 年，经公司董 事会、股东大会审议通过，九甸峡公司整体吸收合并公司全资子公司甘肃电投洮 河水电开发有限责任公司，公司与建信投资签署了《关于<甘肃电投九甸峡水电 开发有限责任公司之股东协议>之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。详 见公司分别于 2019 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-79 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 10 月 21 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方 式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 2、审议通过了《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项 补充协议的议案》 监事会同意公司与建信金融资产投资有限公司（以下简称"建信投资"）继 续实施原《甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议》项下的股权合作， 并同意公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司与建信投资签署《关于<甘 肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议>之补 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-78 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 10 月 28 日召开的公司第八届 董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。（参加现场会议的股 东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-74 甘肃电投能源发展股份有限公司 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 10 月 21 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 3、审议通过了《选聘会计师事务所管理办法 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期 货相关业务所需的执 ...

特别提示： 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-77 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥857,359,542.61, an increase of 3.32% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥331,980,861.37, reflecting a growth of 5.08% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥326,334,034.50, up by 3.26% from the previous year[2] - The company achieved operating revenue of CNY 2,092,112,839.44 for the first nine months of 2024, a 9.41% increase from CNY 1,912,164,721.42 in the same period of 2023[6] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 618,773,872.52, reflecting a 10.74% increase compared to CNY 558,749,428.37 in the previous year[7] - The net profit for Q3 2024 was CNY 685,690,678.32, an increase of 11% compared to CNY 617,599,979.03 in Q3 2023[26] - The total profit for Q3 2024 reached CNY 785,001,327.36, up from CNY 694,362,552.81 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 13.1%[26] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.3866, up from CNY 0.3491 in Q3 2023, representing a growth of 10.7%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥20,527,466,727.74, a decrease of 0.52% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity increased to ¥9,159,901,908.14, representing a growth of 5.36% compared to the end of last year[2] - Total liabilities decreased to 1,480,020,997.35 CNY from 2,162,784,460.72 CNY, a reduction of about 31.5%[19] - Long-term borrowings decreased to 7,035,569,570.57 CNY from 7,399,399,533.77 CNY, showing a decline of approximately 4.9%[19] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,435,168,125.57 from CNY 2,322,735,081.20, a reduction of 4.8%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,325,397,941.88, showing a slight increase of 1.71%[2] - Cash flow from operating activities increased by 13.70% to CNY 2,080,209,711.78, driven by higher operating revenue[7] - The cash flow from operating activities for the current period was CNY 2,080,209,711.78, compared to CNY 1,829,630,595.89 in the previous year, indicating an increase of approximately 13.7%[30] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was CNY 1,325,397,941.88, a slight increase from CNY 1,303,093,166.78 in the previous year, reflecting a growth of approximately 1.5%[31] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 254,663,480.56, contrasting with a decrease of CNY 169,587,636.15 in the prior year[32] Investments and Projects - The company plans to continue expanding its renewable energy projects and improve operational efficiency in the upcoming quarters[2] - The company plans to acquire a 66% stake in Changle Company from Electric Power Investment Group through a combination of cash and stock issuance, pending regulatory approvals[12] - A joint venture has been established with China Power Engineering Consulting Group Northwest Electric Power Design Institute and others to develop a 1 million kW renewable energy project in Minqin, Wuwei[13] - The company has partnered with China Resources Power to establish a joint venture for a 6 million kW renewable energy project in the Tengger Desert, with a 300,000 kW photovoltaic project already approved[14] - The company plans to add 300 million kW of approved project capacity, indicating future growth potential[16] Shareholder Information - Gansu Electric Power Investment Group holds 14.2 million shares of the company, which are pledged as part of a non-public offering of exchangeable bonds[12] - The top 10 shareholders collectively hold 11,532,466 shares, representing 0.74% of the total share capital[10] - The company’s major shareholder, Hu Hong, holds 7,897,569 shares, while another significant shareholder, Zhi Shuanxi, holds 6,451,515 shares[10] Operational Metrics - The total power generation for the company's power stations was 7.101 billion kWh, an increase of 782 million kWh from 6.319 billion kWh in the same period last year[7] - Total installed capacity increased to 353.97 million kW as of September 30, 2024, up from 347.37 million kW in the same period of 2023, representing a growth of approximately 1.46%[15] - Power generation reached 71.01 billion kWh, an increase of 12.5% compared to 63.19 billion kWh in the previous year[15] - The average utilization rate of power plants improved to 0.83% from 0.74% year-on-year[15] - The average utilization hours of power plants were recorded at 2,006.23 hours, down from 2,081.21 hours in the previous year[15] Financial Expenses and Income - The company’s financial expenses decreased by 9.52% to CNY 249,582,515.25, attributed to lower financing rates and reduced interest-bearing debt[6] - The company reported a significant increase in other income to CNY 35,993,208.55 from CNY 10,788,677.02, indicating a growth of 233.5%[25] - The investment income from joint ventures and associates was CNY 123,773,541.82, compared to CNY 108,311,367.66 in Q3 2023, marking an increase of about 14.3%[26]

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿) 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 … | | 声明与承诺 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 … | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、本次重组的业绩承诺和补偿安排 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 重大风险提示 . | | 一、 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名（含）符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（（要）） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书要）的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由 ...