凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续推进内 部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，确保公司经营管理水平持续提升。 现对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700044 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅 业"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 凯撒旅业管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-038 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 鉴于此，2024 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额 1,239 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额 9,145 万元，共计 10,384 万元。 该事项已经第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事迟永杰先生、陈 璐女士、李建青先生、程起建先生、韩冰女士、丁继实先生、葛牧女士回避表决。 该事项经尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 定价依据 | 2024 年 | 2024 年 1-3 月 | 2023 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期内本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要 求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 工作履历、专业背景以及兼职情况 方光荣，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。长期从事会计管理和财政工作，曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监 督特派办主任等职。现兼任中国注册会计师协会第七届理事会理事、海南省注 册会计师协会会长、东北电气发展股份有限公司独立董事（00042.HK）。 ㈡ 不存在影响独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性， 并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不存在影 ...

Financial Performance - The company reported a significant financial performance with total revenue reaching 1.2 billion RMB, representing a year-over-year increase of 15%[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥582,070,643.36, representing an increase of 89.90% compared to ¥306,511,188.76 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥607,442,126.69, a significant turnaround from a loss of ¥1,021,610,640.81 in 2022, marking an increase of 158.68%[24]. - The total revenue for the company was approximately ¥5.13 billion, a decrease from ¥8.18 billion in the previous year, reflecting a decline of about 37.5%[90]. - The company reported a total revenue of 5,684 million in 2023, an increase from 4,084 million in 2022, representing a growth of approximately 39.2%[125]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, totaling 5 million users by the end of 2023[19]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2024, aiming for a 10% market share in these areas[19]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[131]. - Market expansion efforts have led to the opening of 50 new locations across key cities, increasing the company's footprint by 20%[131]. Strategic Initiatives - The company has provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% based on market expansion strategies[19]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a target of completing two acquisitions by mid-2024[19]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its market position, with a focus on complementary businesses in the travel and hospitality sectors[131]. - The company plans to enhance its investment in smart tourism and digital transformation to meet the increasing demand for convenience and intelligence in travel services[39]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of 2024[19]. - The company is focusing on optimizing its supply chain by expanding its supplier base and ensuring global service capabilities, particularly in the tourism sector[96]. - The company aims to improve operational efficiency and increase profitability through strategic initiatives[126]. Financial Management and Governance - The company has received a clean audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm, ensuring the accuracy of its financial statements[4]. - The company is currently under the control of Qingdao Huanhai Bay Cultural Tourism Development Co., Ltd. since December 22, 2023[23]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring no reliance on the controlling shareholder for operations[114]. - The company has committed to strict compliance with relevant laws and regulations following the discovery of fund occupation issues[148]. Product Development and Innovation - New product development initiatives are underway, with an investment of 100 million RMB allocated for R&D in innovative travel solutions[19]. - The company launched nearly 500 new product lines in 2023, including popular themed travel products such as "Global Cruise" and "Explore Iran" series[46]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing customer experience and operational efficiency[131]. Shareholder Returns and Dividends - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the fiscal year 2023[5]. - The board has approved a dividend payout of 0.2 RMB per share, marking a 25% increase from the previous year[131]. - The company has outlined a three-year shareholder return plan for 2023-2025[121]. Challenges and Risks - The company faced significant challenges in its tourism business due to multiple domestic and international factors, leading to cash flow issues and salary delays for senior management from 2020 to 2022[142]. - The company is currently undergoing a debt restructuring and related transactions as part of its strategic initiatives[121]. - The company reported a negative net asset value at the end of 2022, leading to a risk warning for delisting starting May 5, 2023[195]. Employee and Management Structure - The company has a management team with over 20 years of industry experience, enhancing its operational capabilities in the aviation and railway food sectors[56]. - The company reported a total of 2,140 employees at the end of the reporting period, with 1,350 in production, 393 in sales, and 52 in technical roles[155]. - The company has conducted over 800 training sessions in 2023, with more than 13,000 participants[160]. Compliance and Internal Controls - The company has established a comprehensive internal control system, revising various management procedures to mitigate asset loss risks[165]. - The company has resolved all non-operational fund occupation issues following its restructuring, ensuring compliance with relevant laws and regulations[153]. - The company is committed to enhancing internal control management and complying with relevant laws and regulations to promote sustainable development[171].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主 持。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应 到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-033 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及 摘要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。监事会认为，公司 董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-039 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第五次 会议审议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会,现将会议召开 相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司 2023 年年度股东大会会议的召开已 经公司第十一届董事会第五次会议审议通过 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14：00； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 ㈤会议 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-035 | 类别 | 项目 | 本年发生额（万元） | 上年发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 长期股权投资减值 | -10,010.36 | -8,912.01 | | | 小计 | -10,010.36 | -8,912.01 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账 | 1,716.69 | -4,166.34 | | | 其他应收款坏账 | -317.16 | -22,967.05 | | | 小计 | 1,399.53 | -27,133.39 | | | 合计 | -8,610.83 | -36,045.40 | 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2023 年度计资产提减值准备及确认其他权益工具 投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，以 202 ...

一、情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70 万元，实收股本为 160,489.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-037 凯撒同盛发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 随着公司重整工作的顺利收官，2024 年公司将迈入新的发展征程。为提高 公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下： 1、公司将加强项目精细化管理，调整组织架构，不断完 ...

2、公司聘请评估师对深圳市活力天汇科技股份有限公司股权投资截止 2022 年末的公允价值进行评估，并根据评估结果重新确认其他权益工具投资的公允价 值变动。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-041 凯撒同盛发展股份有限公司 关于会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相 关财务数据，现将具体事项公告如下： 一、更正事项的性质及原因 1、2022 年度报告报出具时，因未能获取联营企业麦芬保险经纪有限公司财 务资料，无法确认对其投资收益；现根据获取的麦芬保险经纪有限公司 2022 年 度财务报表等资料，重新确认投资收益。 3、公司在 2023 年度重整工作过程中，对诉讼进行了全面的梳理，根据梳理 情况重新确认应在 2022 年确认的预计负债及对应的应付账款。 4、子公司北京 ...