凯撒同盛发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：凯撒同盛发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凯撒旅业 股票代码：000796 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在凯撒同盛发展股份有限公司中拥有权益的股份变动 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-003 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"）及子公司因生产经营的需 要，拟与公司股东青岛环海湾投资发展集团有限公司（以下简称"环海湾集团"）及 其关联方、青岛市北城市建设投资有限公司（以下简称"市北城投"）及其关联方、 海南海航二号信管服务有限公司（以下简称"海航信管"）及其关联方、青岛鲁创卢 比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其关联方等发生食品饮品采购、物业租 赁、提供劳务等日常关联交易。2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联 交易金额为 1,326.5 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 20,090.2 万 元，共计 21,416.7 万元。 本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见，已 经第十一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起 建、韩冰、丁继实回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需 提交股东大会批准，关联股东青岛环海湾投资发展集团有限公司、海航旅游集团有限 公司、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业 ...

第十一届董事会第十三次会议决议公告 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，根据公司实际生产经营需要，公司董事会同意公司对 2025 年度 日常关联交易额度进行预估，2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交 易金额为 1,326.5 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 20,090.2 万元， 共计 21,416.7 万元。关 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 制定依据 为贯彻执行凯撒同盛发展股份有限公司(简称" 上市公司")的发展战 略和经营方针，明确投资决策流程以及投资决策权限和职责，建立有效的 投资风险防控机制，规范下属各业务板块公司的投资行为，提高投资决策 的科学性，防范投资风险，提高投资效益，根据" 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国企业国有资产法》及" 凯撒同盛发展股份限公司章程》， 制订本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于上市公司及下属各级全资、控股及实际控制的参股企业， 按照公司章程与本办法规定的审批权限，需报上市公司审批的投资项目。 本办法所称" 二级公司"包括上市公司直接投资出资的全资、控股子 公司，以及上市公司直接管理的非由上市公司直接投资出资的子公司。 第三条 投资定义 本办法所指投资是由因经营需要，以获取利润和投资回报为目的" 将 闲置资金通过商业银行理财和证券公司理财等形式实现资金保值增值的 资金理财行为除外），通过以货币资金、实物资产、无形资产及债务重组 等形式所进行的为实现特定目的和预期收益的经济行为，主要方式包括： 一）固定资产、无形资产投资：固定资产投资是指 5 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-004 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十一届董事会第十三 次会议审议决定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现 将会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈠股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 ㈡股东会召集人：公司董事会，公司 2025 年第一次临时股东大会会议的召 开已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:00；通 过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 28 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-15:00。 ㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 80 million to 100 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 607.44 million CNY in the same period last year, representing a decline of 113.17% to 116.46%[2] - Operating revenue is projected to be between 600 million to 750 million CNY, slightly up from 582.07 million CNY in the previous year[2] - The company anticipates a loss of 90 million to 110 million CNY after deducting non-recurring losses, compared to a loss of 350.31 million CNY last year[2] - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0512 to 0.0640 CNY per share, down from earnings of 0.3788 CNY per share in the previous year[2] Business Strategy - The company is focusing on the recovery of its tourism business and has optimized its membership system, leading to a steady increase in both order volume and visitor reception[4] Financial Reporting - The company has faced negative impacts on net profit due to impairment of long-term equity investments and provisions for bad debts and litigation disputes[4] - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5]

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-097 近日，公司根据债权人申报债权的情况，经向法院申请将 11,324,148 股转 至部分债权人的证券账户，并于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成过户登记手续。根据《重整计划》，尚未完成过户的部分 债权人，后续将由法院根据申请另行办理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"） 裁定批准了凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）及 六家子公司北京凯撒晟和国际旅行社有限公司、凯撒体坛国际旅游服务控股有限 公司、北京新华空港航空食品有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、凯 撒同盛旅行社（集团）有限公司、凯撒易食控股有限公司《凯撒同盛发展股份有 限公司及其六家子公司重整计划》（以下简称"重整计划"）。根据重整计划， 重整的偿债资源包括凯撒旅业资本公积金转增形成的股票、重整投资人提供的投 资总对价。公司对重整执行期间未确认的债权、未申报债权及未及时 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-096 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室 3、主持人:董事长 迟永杰 4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）580 人，代表股份 72,179,268 股，占公司有表决权股份总数的 4.7501%。 ㈢公司部分董事、监事、 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经陕西省体改委陕改发[1992]69 号文、陕改发[1993]4 号文和陕 股办[1993]003 号文件批准，以定向募集方式设立；在陕西省宝鸡市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照。经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]100 号文批复，公司已依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营 业执照号[610300100039712]。 第三条 公司于 1997 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年 7 月 3 日在深圳证券交易所 上市。全部为境内投资人以人民币认购的内资股。 （本公司现行章程经 1998 年 5 月 8 日股东大会审议通过执 ...

国浩律师（上海）事务所 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 于 2024 年 12 月 26 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...