证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-042 1、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准依据其在公司 具体管理岗位职责、实际工作业绩及公司经营情况等综合执行；未在公司担任管 理职务的董事，因履行职务发生的合理费用由公司实报实销外，不在公司享受其 他薪酬福利待遇。 凯撒同盛发展股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议分别审议了《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 特此公告。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-040 凯撒同盛发展股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形 的公告 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）相关规定，已向深圳证券交易所申请撤销 对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示情形，该事项尚需深圳证 券交易所核准同意，最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 2、截至 2023 年 12 月 30 日，公司自查以往年度股东及其关联方非经营性 占用资金 78,104.42 万元已全部完成清偿，且中审众环会计师事务所已就相关事 项出具《关于凯撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审 核报告》（众环专字[2023] 1700055 号）。但截至目前，公司尚未收到相关监管 部门对资金占用事项的调查结果，因此本次暂不申请撤销该情形，公司股票交易 将继续被实施其他风险警示。公 ...

关于公司及子公司坏账和固定资产核销的公告 凯撒同盛发展股份有限公司 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司及子公司坏账和固定资产核销的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如 下： 2022 年，年审机构未能取得判断子公司北京新华空港航空食品有限公司固 定资产价值合理性的相关审计证据，本年公司在编制年度财务会计报告前，聘请 专业评估机构针对有减值迹象的资产和股权投资公允价值进行评估并出具专业 意见，作为资产损失等账务处理核销的依据。为更准确反应各会计期间的经营成 果，公司对 2022 年度会计差错进行追溯调整，并公司年审会计师出具了《关于 凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》，因此， 将上述账面净值为 1,732.56 万元的资产给予核销处理。 为真实反映公司财务状况和资产价值，依据相 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，凯撒同盛 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李雪先生、鲍明 晓先生、马波先生、方光荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李雪先生、鲍明晓先生、马波先生、方光荣先生任职经历、持 股情况及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700045 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计凯撒旅业 2023 年度财务报表时所检查 的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在 不一致的情况。 为了更好地理解凯撒旅业 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 第1页 共 2 页 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700045 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅 业"）2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥160,898,100.93, representing a 109.51% increase compared to ¥76,798,122.39 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥14,283,572.24, a 66.39% improvement from a loss of ¥42,494,159.14 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0092, showing an 82.64% improvement from -¥0.0530 in the previous year[5] - The net loss for Q1 2024 was CNY 23,123,784.83, an improvement from a net loss of CNY 44,429,624.31 in Q1 2023[18] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY -37,993,630.93, compared to CNY -44,519,923.57 in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥21,743,667.92, a decline of 358.71% compared to a positive cash flow of ¥8,404,785.03 in the same period last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -21,743,667.92, compared to a net inflow of CNY 8,404,785.03 in the previous year[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 840,072,640.95, a substantial increase from CNY 35,796,631.12 at the end of Q1 2023[20] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 853,425,789.33 from CNY 455,887,243.31, representing a growth of approximately 87.0%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,334,949,155.77, a decrease of 0.97% from ¥2,357,726,271.68 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities reached CNY 1,239,759,070.42, up from CNY 1,224,540,698.57, marking an increase of about 1.2%[15] - Total current liabilities increased to CNY 946,024,931.90 from CNY 922,350,262.76, reflecting a rise of approximately 2.2%[15] - The total non-current assets were CNY 768,552,103.29, down from CNY 770,543,162.90, indicating a decrease of about 0.3%[15] Shareholder Information - The company has a total of 39,616 common shareholders as of the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Qingdao Huanhai Bay Cultural Tourism Development Co., Ltd., holds 13.62% of the shares, totaling 218,416,070 shares[10] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.84% to ¥999,028,771.57 from ¥1,028,182,189.91 at the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 999,028,771.57, down from CNY 1,028,182,189.91 in the previous year[18] Operating Costs and Market Conditions - Total operating costs rose to CNY 167,437,041.41, up 34.8% from CNY 124,186,563.35 year-over-year[17] - The company reported a significant recovery in the tourism market, contributing to the overall revenue growth[8] - Non-recurring losses included a government subsidy of ¥112,063.20 and a loss from fair value changes of financial assets amounting to -¥24,370,919.42[6]

凯撒同盛发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相 关规定的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司以及股东尤其是中小股东的合法权益。因工作原因，本人于2023年5月申请辞 去公司独立董事职务及其在董事会下设相关专门委员会中担任的职务，现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 工作履历、专业背景以及兼职情况 于尹，男，1968年出生，四川政法管理干部学院法律专业，大专学历。曾 任广东华圣科技投资股份有限公司董事会秘书，现任四川金广实业（集团）股 份有限公司董事会办公室主任。2022年10月26日至2023年5月18日担任公司独立 董事。 ㈡ 不存在影响独立性的情况 2023年度本人履职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规 规定的独立性要求，不存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥227.95 million, representing a 19.70% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥117.91 million, an improvement of 28.60% from -¥169.96 million in the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥24.82 million, a significant increase of 105.88% compared to -¥422.22 million in the same period last year[4]. - The weighted average return on net assets improved to 12.23%, a significant increase of 113.91% from -91.71% in the previous year[4]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.1470, an improvement of 28.61% from -¥0.2119 in the same period last year[4]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.48 billion, reflecting a slight increase of 0.21% from the previous year[5]. - The net assets attributable to shareholders were approximately -¥1.05 billion, a decrease of 15.88% compared to the end of the previous year[5]. - As of the end of 2022, the company's equity attributable to shareholders was -904.86 million yuan, leading to a delisting risk warning implemented on May 5, 2023[14]. - The company has accumulated a total of 16.24 million yuan in funds returned by controlling shareholders and related parties, with a remaining balance of 764.80 million yuan in occupied funds[16]. Dividend and Shareholder Actions - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[3]. Restructuring and Legal Matters - The company is undergoing a pre-restructuring process due to financial difficulties, with a temporary management team appointed by the court[11]. - The selected pre-restructuring investor is Sanya Tourism Culture Investment Group Co., Ltd., confirmed on August 21, 2023[12]. - The company has received a pre-restructuring decision from the Sanya Intermediate People's Court, but there is significant uncertainty regarding whether it can enter formal restructuring proceedings[13]. Risk Warnings - If the 2023 annual report triggers any conditions under the Shenzhen Stock Exchange's listing rules, the company's stock may be terminated from listing[17]. - The company has been under additional risk warnings due to negative net profits for the last three accounting years and a qualified audit report for 2022[15].

凯撒同盛发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《《凯撒同盛发展股份有限公司章程》等规定和要 求，凯撒同盛发展股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会《 以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求 ...

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 凯撒同盛发展股份有限公司 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-032 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘 要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.co ...