证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-009 中水集团远洋股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二 十二次会议，审议并表决通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 财务数据的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、追溯调整的原因 2023 年 5 月 22 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了关于重大资产购买暨关联交易的相关议案，并于 2023 年 6 月 30 日 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 31 日， 公司以支付现金的方式购买舟渔公司所持有的舟渔制品 100%股权及 农发远洋 51.19%股权、中国农发集团所持有的农发远洋 20.89%股权、 中水公司持有的中渔环球 51.00%股权，完成了同一控制下合并。根 据企业会计准则相关规定，在报告期内因同一控制下企 ...

中水集团远洋股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-090 中水集团远洋股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日（星期四）14：00。 网络投票时间：2023年12月28日（星期四）14：00，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月28日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长宗文峰 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月 中水渔业 2023 年第五次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-964 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 万诚船务有限公司拟处置荣富船务有限公司 持有的海丰 688 船舶资产评估项目 资产评估报告 中同华评报字 2023 第 042378 号 共壹册 第壹册 产评估有限公司 北京中同华资 China Alliano isal Co.,Ltd. 10102007 日期:2023年11月10日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编辑: 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202302540 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2408号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第042378号 | | | | 报告名称: | 万诚船务有限公司拟处置荣富船务有限公司持有的 海丰688船舶资产评估项目 | | | | 评估结论: | 30,858,600.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年11月10日 | ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-089 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－9:25， 9:30－11:3 ...

中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 11日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 公司航运项目部运营的"海丰688"船船龄已满30年，目前该船 设备老化并且船舶维修成本较高，继续运营将会进一步加大亏损。为 消除安全隐患，降低费用支出，结合现有运力及"海丰688"船现状， 经过深入分析研究，公司拟对"海丰688"船进行公开挂牌处置。 二、拟处置资产基本情况 "海丰688"船产权归属于公司控股子公司中渔环球海洋食品有 限责任公司所属三级控股子公司荣富船务有限公司（注册地香港）， 资产权属清晰，无抵押、担保。"海丰688"船原值766.26万美元，截 至2023年11月30日，累计折旧371.65万美元，资产净值394.61万美元。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-088 中水集团远洋股份有限公司 关于子公司处置固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章 程》等相关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司第八届董事会 独立董事，出席了公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第 二十五次会议，审议了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，现 对该议案发表事前认可意见和独立意见如下： 1.在第八届董事会第二十五次会议召开之前，公司已就拟续聘中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构一事 向独立董事提供了相关资料，我们对拟续聘的会计师事务所进行了审 慎的事前审查，同意将本议案提交董事会审议。 因此，我们一致同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通 过。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-086 （此页无正文，为独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会 议相关议案的事前认可意见和独立意见签字页） 中水集团远洋股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关议案的 事前认可意见和独立意见 中水集团远洋 ...

中水集团远洋股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-087 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十五会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 1 最近一年审计业务收入（经审计）：53,315.48 万元 最近一年证券业务收入（经审计）：24,225.19 万元 上年度上市公司审计客户家数：41 家 上年 ...

第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市场公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 战略进行研 究并提出建议或方案。董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展 工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职 责。 中水集团远洋股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 战略与 ESG 委员会下设办公室作为日常办事机构，办公 室设在董事会办公室，负责日常工作联络和会议准备工作。另专设 ESG 工作组，由战略与投资部、董事会办公室和安全生产管理办公室 作为牵头单位，负责推进 ESG 相关工作。 第三章 职责 ...