四川九洲电器股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极开展董 事会各项工作。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司及全体股东 的利益，不断提升科学决策水平。现将 2023 年度公司董事会开 展的各项工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司围绕"以市场需求为导向，以科技创新为手 段，以高质量发展为目标"的经营方针开展各项工作。受国际环 境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济 需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不 确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧抓 国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋 划经营部署、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练 内功、深耕主业、细作管理，在严峻 ...

四川九洲电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,四川九洲电器股份有限公司(下称公司)监事会本着 对公司全体股东负责的原则,严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行 监督职责,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督｡ 公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责,为保 障公司规范运作,避免资产及财务管理风险而努力,维护了公司及 股东的合法权益｡ 现将本年度主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间(下称报告期),公 司监事会共召开了 5 次会议,会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,具体会议 情况如下: 1．公司第十一届监事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开,全体监事出席会议｡ 会议审议并通过 以下议案:《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报 告》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《2022 年 度利润分配预案》《关于开展金融衍生品业务的议 ...

四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况 评估报告 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称中汇会计师事务所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截止目前，中 汇会计师事务所具有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专 业方向的优秀专业人员超 2400 名、近 700 名注册会计师、财政 部全国注册会计师行业注册会计师后备领军人才 20 名（含金融 领军 5 人、信息化领军 4 人）。 担任公司审计工作项目组主要成员情况： | 姓名 | 人员性质 | 成为注 | 开始从事 | 开始在中汇 | ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 重庆九洲星熠导航 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.00 | 3.33 | - | 0.38 | 4.94 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设备有限公司 | | | | | | | | | | | | 成都九洲电子信息 系统股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 540.99 | - | - | 540.99 | 销售 | 经营性往来 | | | 深圳市九洲投资发 展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 27.34 | - | 27.30 | 0.04 | 销售 | 经营性往来 | | | 深圳市九洲智和科 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 25.58 | - | 25.42 | 0.15 | 销售 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 四川九华光子通信 技术有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024029 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 四川九洲电器股份有限公司 网络投票时间： 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 25 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日 7、出席对象： （1） ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]2977号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川九洲公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 九洲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文） ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024027 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司深圳市 九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）拟通过产权交易所以公 开挂牌的方式转让其持有的深圳数字电视国家工程实验室股份 有限公司（下称数字工程实验室）全部 1.6%股权。本次交易以 评估报告为依据（最终价格以经备案的评估结果为准），挂牌底 价为人民币 827 万元，最终交易对手方和交易价格将通过公开挂 牌交易确定。挂牌交易完成后，公司将不再持有数字工程实验室 的股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法 判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公 司的关联方，公司将履行相应的披露程序。本次挂牌转让数字工 程实验室 1.6%股权事宜已经第十三届董事会 2024 年度第三次会 议审议通过。 二、交易对方基本情况 因本次转让以公开挂牌 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,四川九洲电器股份有限公司（下称公 司）董事会就 2023 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武 刚及已离任独立董事冯建的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 四川九洲电器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 四川九洲电器股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项 评估报告 经核查 2023 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武刚 及已离任独立董事冯建的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董 事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的 一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定和要求,四川九洲电器股份有 限公司董事会对 2023 年度内部控制进行了自我评价,并出具了 《2023 年度内部控制评价报告》,监事会对该报告进行认真审议 和核实,发表意见如下: 四川九洲电器股份有限公司监事会 四川九洲电器股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制评价报告的意见 2024 年 3 月 29 日 公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、 合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了 持续和严格的执行｡ 监事会认为,公司《2023 年度内部控制评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况｡ 监事: 郑洲 周高彦 沈丽尔 ...

四川九洲电器股份有限公司 2023 年度审计报告 中汇会审[2024]2975号 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | | | 审 计 报 告 我们审计了四川九洲电器股份有限公司(以下简称四川九洲公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了四川九洲公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 ...