本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023042 四川九洲电器股份有限公司 关于购买房产的进展公告 关程序完成了房屋验收及全部房款支付等事项。公司及下属子公 司空管公司、股份公司已取得所购置全部房产的不动产登记证书， 且已全面进入了装修改造阶段。本次购买房产事项已全部完成。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2022 年 8 月 23 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称 "公司"）第十二届董事会 2022 年度第三次会议审议通过《关 于拟购买房产的议案》，同意公司及下属子公司四川九洲空管科 技有限责任公司（以下简称"空管公司"）、四川九州电子科技 股份有限公司（以下简称"股份公司"）向成都西部印象置业有 限公司（以下简称"西部置业"）购置位于成都市锦江区永安路 666 号的艺尚锦江二号楼、四号楼部分写字楼及车位，建筑面积 共计 25,506.61 平方米（具体以办理的不动产证所载数据为准）， 合计交易金额不超过 47,229 万元（含税金，最终价格以成交价 为准，下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,916,922,389.77, representing a 0.58% increase compared to ¥1,905,874,865.15 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.57% to ¥85,506,912.40 from ¥92,510,380.09 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 30.31% to ¥46,117,165.10 compared to ¥66,178,309.34 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased by 7.52% to ¥0.0836 from ¥0.0904 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity was 2.96%, down from 3.37% in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 111,491,759.99 for the first half of 2023, compared to CNY 114,683,547.06 in the same period of 2022, a decrease of approximately 2.56%[142]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 96,848,175.87, a decrease of 24.4% compared to CNY 128,156,797.20 in the same period of 2022[144]. - The company reported a total comprehensive income of 1.2 billion yuan for the first half of 2023, which is a 2.7% increase from the previous year[156]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities significantly increased by 201.50% to ¥173,254,373.56 from ¥57,464,272.68 in the same period last year[21]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 746,039,823.36, representing 11.75% of total assets, up from 9.38% last year[49]. - The company achieved a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of approximately CNY 210.53 million, representing a 1,665.02% rise[43]. - The total liabilities reached CNY 3,236,373,059.09, up from CNY 2,744,851,163.03, indicating an increase of around 17.91%[135]. - Short-term borrowings surged to CNY 428,120,735.74 from CNY 178,403,406.43, representing a significant increase of approximately 139.73%[135]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 2,844,608,831.63 from CNY 2,860,339,589.70, a decline of about 0.55%[135]. - The company reported a significant increase in inventory, which decreased to CNY 759,798,761.77 from CNY 806,710,613.98, a reduction of approximately 5.80%[133]. Revenue Breakdown - Revenue from the electronic manufacturing sector was CNY 1,899,400,816.9, accounting for 99.09% of total revenue, with a year-on-year growth of 0.68%[45]. - Revenue from smart terminal products increased by 14.66% to CNY 1,156,313,131.9, representing 60.32% of total revenue[45]. - Domestic revenue grew by 10.58% to CNY 1,606,862,711.0, while overseas revenue decreased by 31.51% to CNY 310,059,678.75[45]. Research and Development - Research and development investment increased by 9.92% to approximately CNY 193.46 million, reflecting the company's commitment to innovation[43]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 240 million yuan, accounting for 5.0% of total revenue[156]. - The company aims to enhance its research and development efforts, focusing on innovative technologies and products[160]. Market Position and Strategy - The company focuses on three main business areas: smart terminals, air traffic control products, and microwave RF, with a strong emphasis on digital economy integration[29]. - In the smart terminal sector, the company has a market share exceeding 70% in the domestic OTT TV and IPTV markets, indicating a robust competitive position[30]. - The air traffic control business is supported by national strategies for aviation development, with the company being a primary supplier for the C919 large passenger aircraft[32]. - The company is actively expanding its overseas market presence and has established long-term strategic partnerships with quality foreign clients[39]. - The company plans to enhance its product research and development capabilities, marketing abilities, and production supply capabilities to improve competitiveness[68]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its management discussion and analysis section[5]. - The company faces risks from market competition, particularly in the traditional digital audio and video terminal market, which is experiencing declining demand and intense price competition[68]. - The company is addressing supply chain uncertainties and increasing R&D and manufacturing upgrade investments, which may impact short-term profitability[69]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 16, 2023, with a participation rate of 49.17%[73]. - The annual shareholders' meeting on May 16, 2023, had a participation rate of 49.13% and approved the profit distribution plan for 2022[73]. Compliance and Governance - The company reported no significant environmental penalties during the reporting period and maintained compliance with environmental regulations[79]. - The company has established internal control systems and risk management mechanisms for its derivative trading activities, ensuring compliance with relevant laws and regulations[60]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[170]. Financial Instruments and Derivatives - The company did not engage in speculative derivative investments during the reporting period, focusing solely on hedging activities[61]. - The total amount of derivative investments at the end of the reporting period was 13,881.35 million, accounting for 4.46% of the company's net assets[59]. - The company assesses the credit risk of financial instruments at each reporting date to determine the appropriate loss provision[200].

四川九洲电器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨保平 主管会计工作负责人： 王 睿 会计机构负责人：王 睿 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 年 半年度偿 | 2023 年 6 月 30 日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 发生金额 | 用资金的 | 还累计发 | 末占用资 | 占用形成原因 占用性质 | | | | | 系 | | 金余额 | | （不含利 | 利息（如 | | | | | | | | | | | | 息） | 有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

四川九洲电器股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监发［2022］26 号）、《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为四川九洲电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2023 年半年度与控股 股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况进行了核查和监督后， 发表如下意见： 一、与控股股东及其他关联方资金往来情况 1、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额 度为 26,240.07 万元人民币，公司及控股子公司实际发生对外担保总额 为 17,686.95 万元，均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保。公 司及控股子公司实际发生对外担保总额占公司 2022 年经审计归母净资 产的 6.18%。上述担保执行前均按照相关规定履 ...

基于谨慎性原则，四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公 司")对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试， 公司及下属子公司计提资产减值和信用减值合计 1,640.84 万元，计 入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 | 资产名称 | 2023 年 | 1-6 月计提减值准备金 | | 占 2022 | 年经审计归属于上市公司股东的净 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额(万元) | | 利润的比例 | | 应收款项 | | | -624.15 | | -3.15% | | 存货 | | | 2,264.99 | | 11.44% | | 合计 | | | 1,640.84 | | 8.29% | 资产减值准备的具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运 ...

2.上述人员具备担任公司高级管理人员所需的专业知识、资格证书、 职业素质和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3.本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规 关于第十三届董事会 2023 年度第一次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川九洲电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真 负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十三届董事会 2023 年 度第一次会议审议的议案发表如下意见： 关于聘任高级管理人员相关议案的独立意见 1.经认真审阅拟聘人员简历等材料，未发现其存在《公司法》《公 司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除、未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023036 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2023 年度第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 董事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以 现场方式召开。基于董事会成员方才选举产生，经出席董事一致 同意，豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名，其中非独立董事程旗因公出差委托董事袁 红代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，会议由董 事杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会会议审议情况 会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 决定选举杨保平先生为公司第十三届董事会董事长，任期三 年。根据 ...

四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2023 年度第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式 召开。基于监事会成员方才选举产生，经出席监事一致同意，豁免本 次监事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经半数以上监事共同推举，会议 由监事郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023037 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 决定选举郑洲先生为公司第十二届监事会主席，任期三年。郑洲 先生简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网 披露的《公司第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议公告》（公告 编号：2023025）。 表决情况：3 票同意、0 票反 ...

一、职工代表大会审议情况 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023034 四川九洲电器股份有限公司 关于选举产生第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公 司于 2023 年 8 月 8 日召开了职工大会会议，本次会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议通过了《选举公司第十二届监事会职工代表监事的 提案》，经与会职工代表民主表决，同意提名沈丽尔女士为公司第十 二届监事会职工代表监事（简历附后）。 表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 沈丽尔女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第十二届监事会，任期与经股东大会选举产生的非职工代 表监事任期一致，自股东大会审议通过之日起三 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2023 年 7 月 20 日，公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 ...