Core Viewpoint - Sichuan Jiuzhou (000801) clarified that its main business focuses on smart terminals, air traffic control, and microwave radio frequency, and it does not currently engage in PCB business [1] Group 1 - The company specializes in smart terminals [1] - The company is involved in air traffic control [1] - The company operates in the microwave radio frequency sector [1] Group 2 - The company does not have any involvement in PCB business [1]

四川九洲电器股份有限公司章程 | | | 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 劳动管理、工资福利、社会保险 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发 挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，规范四川九洲电器股份有限公司（以下 简 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事工作制度 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第一章 总 则 第一条 四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司") 为进一步完善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定及公 司的实际情况，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系或者可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按国家相关法律、法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 第五条 公司聘 ...

四川九洲电器股份有限公司 募集资金管理制度 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《四 川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与招股说明书或募集说明书等的承诺相一致，不得随意改变募 集资金的投向。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文 件所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情 况，董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情 况，编制《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 ...

四川九洲电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事 会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定 《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本 规则）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得 担任董事： （1）具有《公司法》第一百七十八条第一款规定的情形 之一者； （2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被 解除者； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， 期限尚未届满； （4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章 程》规定的其他内容。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间 出现本条第（1）或第（2）情形的，相关董事应当立即停止履 ...

四川九洲电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股 东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和 国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《四川九洲电 器股份有限公司股东会议事规则》（以下简称本规则）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织 与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文 件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据 与证券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东 资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务 代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除发 起人以外，其他股东均自登记之日起成为公司合 ...

截至本公告披露日，吴正先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴正先生的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效，吴正先生的辞职不会影响公 司正常经营和正常运作。公司将尽快聘任董事会秘书，新任董事 会秘书履职前，暂由公司副总经理、总会计师邓明兴先生代行董 事会秘书职责。公司董事会对吴正先生任职期间对公司做出的贡 献表示衷心的感谢！ 公司副总经理、总会计师邓明兴先生代行董事会秘书职责期 间联系方式如下： 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到吴正先生递交的书面辞职报告，因个人原因，吴正先生申请 辞去公司副总经理、董事会秘书职务，吴正先生辞职后将不再担 任公司及其控股子公司任何职务。 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025039 联系电话：0816-2336252 四川九洲电器股份有限公司 联系地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025043 四川九洲电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高 公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 7 日召 开第十三届董事会 2025 年度第五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》及《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。《公司章程》 具体修订情况详见附件。 上述议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 同时提请股东大会授权公司经理层及其授权人员办理《公司章程》 工商备案等相关事宜。股东大会审议通过后，公司将不再设监事 会、监事，由董事会审计委员会行 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025042 四川九洲电器股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 7 日召开第十三届董事会 2025 年度第五次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名谷雨先生为公司第十三届董事会非独立董 事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。谷雨先生经公司股东大会同 意选举为非独立董事后，将同时担任公司第十三届董事会战略委 员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（谷 雨先生简历附后）。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 非独立董事候选人简历： 谷雨，男，1980 年 1 月出生，中国籍，公共管理硕士。历 任资阳市雁江区松涛镇科员、镇长助理，资阳市发展和改革委员 会农财科副科长，内江市委办公室 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025044 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2025 年 8 月 25 日 9:15 至 2025 年 8 月 25 日 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 18 日 7、出席对象： （1）截止 2025 年 8 月 18 日股权登记日下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 ...