北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2023 年 7 月 20 日，公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023035 四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月 8日9:15至2023年8月8日15:00期间的任意时间。 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 1 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有 限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司 ...

四川九洲电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023013 四川九洲电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川九洲电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 单位：元 2 四川九洲电器股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 923,704,974.11 ...

四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人夏明、主管会计工作负责人王睿及会计机构负责人(会计主管 人员)王睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,022,806,646.00 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转 ...