证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-083 山高环能集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网 ...

证券代码:000803 证券简称:山高环能 山高环能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|--------------------------------------| | | | 编号:2023-01 | | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | □媒体采访 | | 动类别 | □业绩说明会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | | 、海创(上海)私募基金管理有限公司、上 | | | | | | | | | | | 司中小股东等 | | | | | | | | 局主席 | 杨麒;山高控股联席公司秘书 杜 | | | 凝。 | | | 时间 | 2023 年 9 | | | 地点/会议形 | | 号山东高速集团大厦 | | 式 | | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | 异。 | | | 动主要内容介 | 一、 | | | | 二、 | ...

山高环能集团股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日 收到董事、副总裁甘海南先生的辞职报告。甘海南先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总裁职务。辞职后，甘海南先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，甘海南先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，甘海南先生持有公司股票 8,987,908 股，后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-082 甘海南先生在担任公司董事、副总裁职务期间，忠实勤勉履职，为公司业务 发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对甘海南先生表示衷心的感谢和诚挚的 敬意！ 山高环能集团股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-081 山高环能集团股份有限公司 关于签署《油脂买卖合同》暨对外担保的进展公告 特别风险提示: 1、山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资 者充分关注担保风险。 2、协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险，请投资者注意 投资风险。 一、日常交易及担保情况概述 为进一步提升公司餐厨再生油脂业务规模，积极开拓国际市场，提升盈利能 力，公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）拟与 Vitol (China) Energy Co. Ltd（维多（中国）能源有限公司）及 Vitol Asia Pte Ltd（维多 亚洲有限公司）（以下分别简称"维多能源公司"、"维多亚洲公司"，统称" ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 山高光伏电力发展有限公司 | 77,334,600 | 16.15% | | 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股 权投资基金 | 20,149,531 | 4.21% | | 福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,261,620 | 3.19% | | 谢欣 | 1,872,220 | 0.39% | | 吴延平 | 1,708,000 | 0.36% | | 宋玉飞 | 552,580 | 0.12% | | 合计 | 116,878,551 | 24.42% | 一、承诺主体及持股情况 二、承诺主要内容 （一）控股股东承诺 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-080 山高环能集团股份有限公司 关于控股股东及部分董事、高级管理人员 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到控 股股东山高光伏电力发展有限公 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The company has set a revenue guidance of 3 billion RMB for the full year 2023, projecting a growth rate of 10%[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,125,804,358.32, representing a 53.11% increase compared to ¥735,291,511.10 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.17% to ¥40,580,703.31 from ¥71,409,941.71 year-on-year[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.09, down 40.00% from ¥0.15 in the previous year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.88% from 5.37% year-on-year[21]. - The company reported a total revenue of 223.5 million HKD for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 40.47%[72]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 3.6 million yuan for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous period[135]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 2 million active users[16]. - Market expansion efforts have led to the establishment of 5 new operational sites across different provinces, increasing the geographical footprint by 25%[16]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a focus on companies in the renewable energy sector[16]. - The company has expanded its UCO sales channels to EU countries through ISCC certification, enhancing its influence in the waste oil business and increasing customer acquisition channels[37]. - The revenue from overseas regions increased by 148.84% to ¥583,220,371.67 from ¥234,372,215.74, indicating strong international market performance[58]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing energy efficiency[16]. - The company holds 329 patents related to core technologies, including anaerobic reactors and digital technologies, and has received multiple national and provincial awards for technological advancements[46]. - Research and development expenses increased by 51.14% to ¥8,663,928.43 from ¥5,732,220.98, attributed to the consolidation of R&D costs from a newly merged company for only two months in 2022[54]. Environmental Initiatives - The company has established waste disposal capabilities of 4,630 tons per day across multiple cities, positioning itself among the leaders in organic waste treatment in China[31]. - The company aims to enhance its carbon reduction indicators significantly as it expands its kitchen waste business, with existing projects eligible for CCER applications[42]. - The company is committed to long-term investments in environmental services, reflecting its dedication to sustainability[71]. - The company has implemented strict pollution prevention measures to ensure compliance with national standards during production operations[95]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, including risk assessment and emergency measures[119]. Financial Management and Investments - The company plans to reinvest profits into business development rather than distributing cash dividends to shareholders[6]. - The company has utilized a total of RMB 50,464.98 million from the raised funds, with RMB 1,303.96 million used in the current reporting period, leaving a balance of RMB 8,814.86 million[79]. - The company has committed to several projects, including a new urban heating expansion project with a total investment of RMB 15,420 million, of which RMB 4,029.08 million has been invested, achieving 86.12% of the planned investment[82]. - The company has a total debt of CNY 16,749.8 million, indicating a stable financial position amidst ongoing project investments[83]. Compliance and Risk Management - The company faces potential risks related to regulatory changes in the energy sector, which are being actively monitored and addressed[5]. - The company has committed to rectify internal control deficiencies identified during a regulatory inspection, with a deadline of 30 working days from the receipt of the supervisory measures[146]. - The company is actively managing risks associated with market fluctuations, liquidity, and operational procedures in its derivative trading[76]. - Changes in environmental policies and local subsidies could adversely affect the company's future operations and profitability[95]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[100]. - A total of 1,690,000 shares of restricted stock will be repurchased and canceled due to the departure of certain incentive plan participants[101]. - The company has not reported any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[99]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 13, 2023, with an investor participation rate of 30.12%[98]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and community support efforts[127]. - 甘肃驰奈在2023年4月参与弥河镇的安全环保事业捐款活动，体现了公司对社会公益的支持[128]. - 新城热力在公司范围内张贴节约用电、用水、用纸的宣传海报，推动节约型企业建设[128].

2、2022年3月4日，公司分别召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事 会第二十九次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了 核查意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年3月23 日，公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》， 首次授予的限制性股票上市日期为2022年3月24日。 3、2022年7月6日，公司分别召开第十届董事会第五十五次会议、第十届监 事会第三十三次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分 限制性股票数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-073 山高环能集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-071 山高环能集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账情况 按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为 人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费以及公 司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 592,798,277 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-078 山高环能集团股份有限公司 关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款 项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值 的相关资产计提了减值准备。 2023 年上半年度计提各项资产减值准备合计 964.99 万元，明细如下表： 单位：人民币万元 | 序号 | ...