证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-017 山高环能集团股份有限公司 关于 2024 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的 减值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收 款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减 值的相关资产计提了减值准备。 2024 年度计提各项资产减值准备合计 3,506.28 万元，明细如下表： 单位：人民币万元 | 序号 | 资 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-019 山高环能集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议，审 议通过《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将 2020 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次非公开发行"）募集资金投资项 目"收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权"予以结项，并将节余募集 资金合计 1,664.85 万元用于永久补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司向 25 名特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为 11.68 元/股，募集资金总 额为 605,299,9 ...

（一）日常关联交易概述 公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年度拟与间接控股股东 山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）及其下属子公司发生日常关联交 易，合计交易金额不超过27,756万元，去年同类交易实际发生总额为17,914.93万 元。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-015 山高环能集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第十 一届董事会第二十次会议和第十一届董事会独立董事第三次专门会议，会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 注：1、关联交易在总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之 间的关联交易金额进行内部调剂。 2、上述发生额为不含税金额，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的 发生额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情 ...

一、公司 2024 年度经营情况 山高环能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规，同时按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，确保运作规范、决策科学 审慎。董事会严格执行股东大会决议，高效推进董事会各项工作，持续优化公司 法人治理结构，促进公司长期稳健发展，切实有效保障公司和全体股东的合法权 益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 报告期内，公司业务主要涵盖三大核心板块，一是有机餐厨固废无害化处理， 公司采取特许经营（ BOO、BOT ）、PPP、股权收购等模式投资、建设、运营， 获得所在城市餐厨、厨余和废弃油脂资源化利用中长期特许经营权。截至目前， 公司已实现在国内近二十余个大中城市的布局，餐厨垃圾资源化处理投运规模位 居国内前茅。在政府特许经营授权下，对城市餐厨废弃物进行统一收集和无害化 处理，政府支付餐厨废弃物收运、处置费用，在无害化处理的同时，将餐厨废 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-014 一、募集资金基本情况 山高环能集团股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到账情况 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 开户行 | 专户账号 | 余额 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公 司北京南礼士路支行 | 0200096819000121763 | 34.95 | 仅用于新城热力扩容及改造项目公司募集 资金的存储和使用。 | | 中国光大银行股份有限公 司石家庄分行 | 75160188000204562 | 0.57 | 仅用于十方环能餐厨垃圾处理技改项目、 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化 循环利用生产 ...

山高环能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山高环能集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 审计报告正文 安永华明（2025）审字第 70062077_J01 号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山高环能集团股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的山高环能集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 山高环能集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山高环能集团股份有限公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 ...

（二）2024年12月25日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议， 审议通过公司2024年审计计划汇报、内部控制相关议案，审计委员会通过网络会 议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度 审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等 相关事项进行了沟通。 （三）2025年4月21日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过公司《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度财务决算》《2024年度 内部控制评价报告》等议案，审计委员会通过网络会议形式与负责公司审计报告 签字的合伙人召开会议，安永华明对2024年度审计结果进行了汇报，并详细介绍 了经审计的财务数据、重大风险和关键审计事项、重点审计领域、财务报告审计 意见和内部控制审计意见，审计委员会就关键审计事项、重点审计领域等方面进 行了详细了解和沟通。 山高环能集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审 ...

山高环能集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循 《公司法》《证券法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律法规， 独立且有效地行使其监督职权。监事会认真履行监督职责，对公司经营活动、重 大决策过程、财务状况以及董事、高级管理人员履职表现等进行了监督，这一系 列举措在推动公司规范运作、加强风险监控、维护和保障公司及股东利益等方面 发挥了积极作用。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开及监事会成员出席或列席会议情况 | 召开届次 | 会议召开时间 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十一届监事会 第八次会议 | 2024/4/28 | 1、2023 年年度报告全文及其摘要；2、2023 年度监事会工作报告；3、2023 | | | | 年财务决算报告；4、2023 年度内部控制评价报告；5、2023 年度利润分配 | | | | 预案；6、2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；7、关于 2023 | | | | 年度计提各项资产减值准备的议案；8、关于第二期限 ...

山高环能集团股份有限公司 2024 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估汇报如下： 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在 ...