2、2022年3月4日，公司分别召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事 会第二十九次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了 核查意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。2022年3月23 日，公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》， 首次授予的限制性股票上市日期为2022年3月24日。 3、2022年7月6日，公司分别召开第十届董事会第五十五次会议、第十届监 事会第三十三次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分 限制性股票数量的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-073 山高环能集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-071 山高环能集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账情况 按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为 人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费以及公 司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 592,798,277 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-078 山高环能集团股份有限公司 关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款 项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值 的相关资产计提了减值准备。 2023 年上半年度计提各项资产减值准备合计 964.99 万元，明细如下表： 单位：人民币万元 | 序号 | ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-068 山高环能集团股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规 的情形。 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通 讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中高猛先生现场 参会，会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《山高环 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-072 山高环能集团股份有限公司 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：王红毅先生简历 王红毅先生，1981 年出生，中共党员、硕士研究生、经济师。王红毅先生 于 2008 年 7 月至 2012 年 8 月先后在威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行任 职；2012 年 8 月至 2019 年 8 月在山东高速集团有限公司计划财务部任职；2019 年 8 月至 2019 年 12 月任山东高速股份有限公司投资开发部（产权管理部）副经 理并主持工作；2019 年 12 月至今任山东高速股份有限公司投资管理部（产权管 理部）部长（期间在 2020 年 4 月至今同时任山东高速速链云科技有限责任公司 党支部书记、执行董事；2022 年 11 月至今同时任山高云创（山东）商业保理有 限公司党支部书记、执行董事）。 截至目前，王红毅先生未持有公司股票，在公司关联方山东高速股份有限公 司任职，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过 ...

关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-077 山高环能集团股份有限公司 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、关联交易及担保情况概述 为满足公司及下属公司经营资金需求，根据实际经营需要，公司和天津奥能 绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）等下属控股公司拟与山高云创（山东） 商业保理有限公司（以下简称"山高云创"）开展保理业务，具体包括但不限于反 向保理、有追索权或无追索权的应收账款保理等融资方式。本次拟开展融资授信 金额总计不超过人民币 2.5 亿元，其中：正向保理业务金额为不超过人民币 1 亿 元，反向保理业务金额为不超过人民币 1.5 亿元。本次授信有效期为 1 年。山高 环能提供连带责任担保。具体每笔保理业 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-079 山高环能集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 的议案》，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董 事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-075 山高环能集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 342,083,401 | 元。 | 477,409,801 | 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司的股本结构为：股份总 | 第二十一条 | 公司的股本结构为：股份总 | | | 额 342,083,401 | 股，均为普通股。 | 额 477,409,801 | 股，均为普通股。 | 2023 年 5 月 15 日，公司召开 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通 讯方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，全体董事均现场参会，监事、 高管列席了会议，会议由董事谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告 摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-067 山高环能集团股份有限公司 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使 ...