证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-049 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司 增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将公司控股子公司铁岭财京投 资有限公司（以下简称"铁岭财京"）增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权有关 事项公告如下： 一、事项概述 公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称"铁岭财京"）的少数股 东铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"铁岭源盛"）拟对铁岭财京进行增资， 铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。根据铁岭财京 2024 年 6 月 30 日基准日的审计和评估结果，以 230,601.56 万元作为铁岭财京权益整体估 值额，铁岭源盛以货币方式向铁岭财京增资 80,000 万元，认购 13,876.75 万元 的新增注册资本，即对应本次增资后共计 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕605 号 关于对辽宁和展能源集团股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 辽宁和展能源集团股份有限公司，住所：铁岭市凡河新区金 沙江路 12 号； 侯强，辽宁和展能源集团股份有限公司时任董事长兼总经理； 任万鹏，辽宁和展能源集团股份有限公司首席财务官。 经查明，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称公司） 及相关当事人存在以下违规行为： 2024 年 1 月 31 日，公司披露《2023 年度业绩预告》，预计 — 1 — 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） 为亏损 8,770 万元至亏损 11,400 万元，预计扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入（以下简称扣 除后营业收入）为 10,800 万元至 13,500 万元。 2024 年 4 月 11 日，公司披露《关于前期会计差错更正的公 告》称，因对混塔业务收入确认方式由"总额法"调整为"净额 法"，公司对 2023 年第三季度财务数据进行更正，将前三季度营 业收入调减 2,291 万元，调整金额占更正前营业收入的比例为 59.61%。前述会计 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-045 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 1 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称公司）收到 中国证监会辽宁监管局下发的行政监管措施决定书《关于对辽宁和展能源集团股 份有限公司及侯强、任万鹏采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕14 号，以 下简称《决定书》）。现将有关情况公告如下： 一、《决定书》的具体内容 "辽宁和展能源集团股份有限公司及侯强、任万鹏： 1 二、整改措施 公司及相关责任人高度重视《决定书》中所指出的问题，并进行深刻反省和 认真反思，全面梳理和总结存在的问题和不足。公司将切实加强相关人员在会计 准则和证券法律法规等方面的学习，强化规范运作意识，有效提升相关人员业务 能力和综合素养，进一步提高财务核算水平、信息披露质量和公司治理水平，深 刻吸取教训，杜绝此类事项的再次发生，促进公司健康、稳定发展。 三、其他说明 本次行政监管措施不会对公司的生产经营和财务 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-044 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 5.现场会议主持人：董事长王海波先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 99,440,938 股，占公司有表决 权股份总数的 12.0565％。 1 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 76,6 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 法律意见书 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-043 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于全资子公司签订钢混塔架销售合同的自愿性信息披露公告 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 29 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称"昌和公司"）作为卖方 与买方张家口察北区蕴能新能源有限公司签订《钢混塔架采购合同》。合同所涉 机型及数量为 28 台 7.15MW 风力发电机组，总装机容量 200MW；合同标的物为 28 台钢混塔架；合同总价款为 10,920 万元（税前）。 按照合同约定，在买方现场具备混塔交付条件前三个月，买方以正式书面文 件通知昌和公司后，昌和公司开始组织生产交付钢混塔架，买方将按交付情况支 付昌和公司相应货款。按照买方项目并网时间，昌和公司将在本年度进行建厂及 生产前的准备，争取 2024 年末前实现首批交付，2025 年上半年完成全部交付。 公司本次混塔业务再添一单，进一步提高了公司的持续经营能力 ...

2024 年 7 月 23 日，河南省发展和改革委员会下达《关于实施第二批源网荷 储一体化项目的通知》（豫发改能综〔2024〕431 号），辽宁和展能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司河南九展新能源有限公司（以下简 称"九展公司"）（公司持股 51%）签订的源网荷储一体化能源开发项目被纳入第 二批实施范围。现将有关情况公告如下： 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-042 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股子公司签订的源网荷储一体化能源开发项目 被纳入实施范围的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签订源网荷储一体化项目基本情况 三、对公司的影响 2024 年 5 月 27 日，九展公司与河南信德新材料有限公司（以下简称"信德 公司"）签署了《河南信德新材料新型环保燃料及负极前驱体新材料一体化项目 源网荷储能源管理合同》。该合同主要是九展公司在负荷侧企业信德公司周边区 域建设分散式风电、分布式光伏及储能等多种设施，为信德公司提供多场景新能 源解决方案，向信德公司提供电能，信 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-041 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 7 月 11 日-15 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到 14.83%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-040 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 7 月 14 日召 开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

三是合同价格也做出相应调整，系由于风电行业发展迅速，技术不断更新迭 代，风电机型发生变化，相应混塔设计规格也发生变化，合同价格符合当前市场 定价原则，具有公允性。 四是此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，合同定价按照市 场行情确定，定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。此 项关联交易有利于提高公司营业收入、改善公司财务状况，符合公司经营发展需 要。 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 13 日 以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 经推举，会议由独立董事肖和勇先生主持。本次独立董事专门会议的召开及出席 人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 审议通过《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》 会议认为： 一是重大合同 ...