创维数字股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （马少平） 2023年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人马少平，1961年出生。1982年7月毕业于清华大学计算机系，1984年10 月获得清华大学计算机系硕士学位后留校任教，1991年7月至1992年7月在日本学 习，1997年7月获清华大学计算机博士学位，1992年晋升为副教授，1998年晋升 为教授，1999年聘为博士生 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-012 创维数字股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内 控审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交 公司 2023 年度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，现将相关事项公告如下： 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 ...

创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十三次会议 2024 年 3 月 6 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 20 日以现场和通讯方式于创维 大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公 司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议以现场和通讯表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-005 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面 真实、完整反映了公司2023年12 ...

创维数字股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页码 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 创维数字股份有限公司 2023 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表 1-4 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002476 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002476 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了创维 ...

关于创维数字股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002475 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于创维数字股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 一、 专项说明 1-2 二、 创维数字股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 审计程序。为了更好地理解创维数字公司 2023 年度涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-011 创维数字股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）公司于2024年3月20 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下， 使用不超过人民币52,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期 限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投 资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 截至2023年12月31日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净 额11,574.36万元，累计投入募集资金项目56,651.75万元（含以募集资金置换预先 投入募投项目8,148.99万元），在募集资金账户中用于现金管理的资金额为 57,500.00万元，赎回"创 ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值 准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了 减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就 具体情况公告如下： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-010 创维数字股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则， 为更真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司对各类资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合 计 81,353,674.01 元，相关明细如下： | | | 本报告期计提资产减 | 占公司 | 2023 年度经审 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-014 创维数字股份有限公司 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式：电脑端参会：https://s.comein.cn/AkPAP 关于举行 2023 年年度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《2023年年度报 告》及其摘要已于公司第十一届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三 次会议审议通过，并于2024年3月22日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年年度业绩、经营情况及未来发展等，公司将于2024年3月27日15:00— 17:00举办2023年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过线上文字会议方式召开，本公司将针对2023年年度业绩和经 营情况、公司未来经营规划及发展等与投资者进行交流，并对投 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使用闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元 后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣 除发行费用后的实际募集资金净额人民币 ...

创维数字股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002477 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的创维数字股份有限公司（以下简称创维数字公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告" ...