证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-001 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 3、转股价格：人民币12.52元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2023年第四季度，有人民币1,000元超声转债转为 公司股份，转股数量为79股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 券，每张面值100元，发行总额70,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2021〕18号"文同意，公司70,000万元可转换公司 债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称"超声转债"，债券 代码"127026"。 6、未转股可转债情况：截止2023年第四季度末，尚未转股的超声转债 金额为699,701,600人民币元，占公司可转债 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 委托理财管理制度 二 O 二 三 年 十 二 月 二 十 九 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委托理财管理原则 | 2 | | 第三章 | 委托理财审批权限 | 2 | | 第四章 | 委托理财日常管理及报告制度 | 3 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产 ...

法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法 律意见书 国浩（广）[2023]字第 0823-2 号 致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，国浩律师（广州） 事务所接受贵公司的委托，指派张胜、林嘉豪律师参加了贵公司 2023 年第一次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2023 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第十七次会议，决 议召开本次会议。2023 年 12 月 14 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午14： 30。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-045 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日（星期五）9∶ 15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：本 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于办理委托理财的可行性分析报告 一、公司办理委托理财交易的背景 公司及部分子公司因资金使用存在阶段性、不均衡的特点，造成自有资金阶 段性闲置，公司拟在国家政策允许及控制投资风险的前提下开展委托理财交易， 提高资金使用效率、增加现金资产收益。 二、公司办理委托理财交易概述 1、合约期限：与资金闲置期限相匹配，一般不超过 180 天。 2、交易对手：有开展结构性存款产品业务的商业银行。 3、流动性安排：业务金额和业务期限与预期资金闲置额度及期限相匹配。 4、其他条款：结构性存款产品成立且成功认购产品的，银行向投资者提供 本金完全保障，并根据产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。 五、公司办理委托理财交易的风险分析 公司办理委托理财交易遵循控制投资风险原则，不做投机性、套利性的交易 操作，但委托理财交易操作仍存在一定的风险； 1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。 公司拟办理的委托理财产品主要为人民币结构性存款产品（以下简称结构性 存款）。结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信 用情况挂 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-046 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确 认。会议于 2023 年 12 月 29 日下午在本公司三楼会议室召开，由董 事长主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于制定《公司委托理财管理制度》的议案 为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司委托理财业务的 管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕 头超声电子股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司的实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于公司使 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 现将有关事项公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的：在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在 控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。 - 1 - （二）投资金额：最高额度不超过 60,000 万元，在限定额度内可 循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过审议额度。 广东汕头超声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内 ...

广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的独立意见 独立董事签名： 李卫宁 万良勇 郑慕强 广东汕头超声电子股份有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十七次会议于 2023 年 12 月 13 日下午审议《关于拟变更会计师 事务所的议案》，公司董事会已向我们提供上述议案相关资料，我们 对资料进行了审阅，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》相关规定的要求，发表独立意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控 制审计工作的要求。 本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股 东大会审议。 （本页无正文，专用于《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的独立意见》 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 1、变更前会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"），拟变更后会计师事务所名称：天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续为公司提供审 计服务 12 年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务 所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招 标，公司拟聘任天健为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 公司已就拟变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中 和对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 目前尚处于评标结果公示期，若出现特殊情况，本公司将及时披露。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所 事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所尚需提交公司 20 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2023 年 12 月 13 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参 加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下 议案： 一、关于拟变更会计师事务所的议案（见公告编号 2023-042《广 东汕头超声电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》） 鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务 12 年， 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满 足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公 司拟聘任天健 ...