证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-85 秦川机床工具集团股份公司 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议第八届董事会第三十二次、第三十五次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 3、公司聘请的律师。 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事管理办法 (本次修订已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 第八届董事会第三十五次会议审议通过) 二〇二三年十二月 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 任职资格与任免 | | 2 | | 职责与履职方式 | | 6 | | 独立董事专门会议 | | 13 | | 履职保障 | | 14 | 公司董事会应设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置战略、提名、薪酬与考核等专 1 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和本公司章程，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 独立董 ...

一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 由于公司原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规 定，公司拟变更会计师事务所。经审计委员会同意，公司采用公开招标方式，通 过公司官网发布会计师事务所选聘招标公告及招标文件，面向社会进行公开招标。 作为公司独立董事，我们已事前审阅了《关于拟变更会计师事务所的议案》及相 关材料，对拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了 解和审查，认为：天职国际具有相关业务资质，具备上市公司审计工作的丰富经 验和能力素养，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够保持独立性，项 目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司变更会计师事务所，聘任天职国际 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事 会、股东大会审议。 二、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经审阅，我们认为：天职国际具备为公司提供审计服 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-86 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金使 用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存 放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-82 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金使 用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存 放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存 ...

Group 1: Industry Overview - The machine tool industry in China saw a decline of 16.1% in revenue from January to August 2023 compared to the same period last year [4] - The total import and export value of machine tools in the first eight months of 2023 was $213 billion, a decrease of 11.6% year-on-year [4] - The production of metal cutting machine tools reached 398,000 units, while the production of metal forming machine tools decreased by 19.8% [4] Group 2: Company Performance - Qin Chuan Machine Tool achieved a revenue of 2.829 billion yuan in the first three quarters of 2023, down 8.63% year-on-year [4] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 85.51 million yuan, with a significant revenue drop attributed to a 22% decline in machine tool block sales [4] - The revenue from the components sector increased, particularly in automotive parts and robotic joint reducers [4] Group 3: Future Growth Strategies - The company plans to develop high-precision gear grinding machines and high-end CNC machine tools targeting the new energy vehicle and aerospace sectors [5] - There is a focus on expanding exports of mainframe and functional components, leveraging the "Belt and Road" initiative [5] - The company aims to enhance R&D investment and product optimization to establish advantages in niche markets [5] Group 4: Strategic Partnerships and Innovations - The collaboration with Faurecia has strengthened the integration of resources, enhancing market competitiveness and operational efficiency [8] - The company is actively developing harmonic reducers and has a comprehensive range of robotic joint reducers, with 5 major series and 130 specifications [6] - The focus on high-end specialized machine tools and general machine tools aims to increase market share and improve core competitiveness [5]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥853,846,262.26, a decrease of 10.79% compared to the same period last year [25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,875,771.55, reflecting a significant decline of 90.30% year-over-year [25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,059,532.90, marking a decrease of 165.99% compared to the previous year [25]. - The basic earnings per share were ¥0.0053, down 90.52% from ¥0.0559 in the same quarter last year [25]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥2,829,072,374.76, a decrease of 8.65% compared to ¥3,096,449,631.74 in the same period last year [52]. - Net profit for the quarter was ¥98,304,844.83, a significant decline of 56.32% from ¥224,831,070.92 in the previous year [52]. - The comprehensive income attributable to the parent company was ¥87,887,883.79, down from ¥208,099,395.88 in the same quarter last year [55]. - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.0926, a decrease from ¥0.2292 in the previous year [55]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached CNY 9,967,455,715.13, an increase from CNY 8,522,687,937.64 at the beginning of the year [16]. - The net accounts receivable decreased by 68.49% to CNY 79,888,848.45 from CNY 253,572,304.20, mainly due to a reduction in commercial acceptance bills [8]. - Non-current assets increased to CNY 4,063,185,527.07 from CNY 3,727,593,610.95, reflecting ongoing investments in fixed assets and construction projects [16]. - The company's total liabilities amounted to ¥4,549,035,718.34, an increase from ¥4,401,455,174.16 in the previous year [25]. - Long-term borrowings decreased to ¥391,195,000.00 from ¥434,427,164.30, showing a reduction in debt [25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥46,869,272.35, indicating a continued cash outflow [25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -46,869,272.35, an improvement of CNY 42,528,859.67 compared to the previous year [29]. - The net cash flow from investing activities was CNY -583,233,755.45, a decline of CNY 365,986,611.44 year-on-year [29]. - Net cash generated from financing activities was ¥1,204,488,093.00, a significant increase compared to ¥55,630,467.92 in the previous period [60]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥577,614,894.69, contrasting with a decrease of ¥249,108,334.62 in the same period last year [60]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥1,670,715,563.79, up from ¥902,406,827.88, representing a growth of approximately 85% [60]. Investments and Expenditures - The company’s development expenditure rose by 52.56% to CNY 68,870,858.00 from CNY 45,143,133.01, indicating increased investment in R&D [8]. - R&D expenses rose by 33.77% to CNY 148,563,831.87, reflecting a significant increase in research investment [29]. - The company experienced a loss in investment income of CNY -9,124,376.23, primarily due to the bankruptcy proceedings of a subsidiary [29]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 36.68% to ¥4,787,032,626.88 compared to the previous year [25]. - The company’s total share capital increased from 899,370,910 shares to 1,009,883,039 shares after a private placement of 110,512,129 shares at CNY 11.13 per share, raising a net amount of CNY 1,217,845,918.41 [32]. - The company’s major shareholder, Shaanxi Fastech Automotive Transmission Group, holds 34.30% of the shares, totaling 346,399,547 shares [30]. Financial Ratios and Metrics - The company reported a weighted average return on equity of 0.13%, down from 1.47% in the previous year [25]. - Financial expenses decreased by 76.46% to CNY 4,951,434.88, mainly due to reduced interest expenses [29]. - Other income increased by 77.01% to CNY 126,200,578.95, primarily from increased government subsidies [29]. Management Changes - The company appointed a new chairman, Ma Xuyiao, on September 26, 2023, following the retirement of the previous chairman [13].

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-80 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召 开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式 存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集 资金使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款 方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。现将 分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年半年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共 计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股 本，不送红股。本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司将 维持分配总额不变，相应调整分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-78 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放 募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金 使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式 存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放募 ...