法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国 证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 天律意 2024 第 01568 号 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，根据国风新材提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而 需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意 见如下： 致：安徽国风新材料股份有限公司 一、关于本次会议的召集和召开程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-038 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 26 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议 由李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举 李阳女士为公司第八届监事会主席（简历附后），任期至第八届监事会任 期届满之日止。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 2 表决结果：同 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-041 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立关于投资设立合肥国风光电 材料有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"国风新材"）为紧 抓合肥市"芯屏"产业快速发展机遇，进一步整合优化人才、技术、市场 资源，集中优势力量加快建设年产 10 亿平米光学级聚酯基膜项目，推动 项目建设和运营，着力发展公司战略转型期间重点培育的光学膜材料产 业。公司拟以现金 4 亿元全资设立合肥国风光电材料有限公司（暂定名， 最终以工商行政管理部门核准登记为准，下称"国风光电公司"）。 公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上 市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内， 无须提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1.基本情况 公司名称：合肥国风光电材料有限公司 公司类型：有限责任公司 1 经营范围：光学膜材料、新型显示功能膜材料；功能玻璃和新型光学 材料销售；光学玻璃销售；电子专用材料 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-035 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖 公司股票。 1 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 一、股票交易异常波动情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 6 月 12 日、6 月 13 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股 票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-034 安徽国风新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）（证券简称：国风新 材，证券代码：000859）股票于 2024 年 6 月 7 日、6 月 11 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票 交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了 公司控股股东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东、实 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—031 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会现就提名李鹏峰为安徽国风新 材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—030 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李鹏峰，作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会提名 为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—032 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐文总，作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会提名 为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—029 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会现就提名尹宗成为安徽国风新 材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-023 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议 由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的 议案》。 公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》有 关规定，应对监事会进行换届。公司第八届监事会由 3 人组成，其中职 工监事 1 人。第八届监事会监事候选人为：李阳女士、李业林先生。职 工监事将由公司职工代表大会选举产生。 具体内容及监事候选人简历详见同日披露在《证券时报》及巨 ...