证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023-041 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二 ...

ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意[2023]第 02655 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁爽律师、梁天律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2023 年 10 月 18 日召开的国风新材 2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－040 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，公告编号为 2023-039。由于工作人 员疏忽，导致会议审议事项及授权委托书中提案名称错误，现更正如下： 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 | 更正前： | | --- | 2 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投 | √ | | | 资基金暨关联交易的议案》 | | | 2 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－037 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业 投资基金暨关联交易的公告 战新产业投资基金总规模人民币 35 亿元，公司作为基金有限合伙人， 以自有资金认缴出资人民币 3 亿元，认缴出资比例为 8.57%。基金计划首 期实缴出资到位 20%，后续出资根据基金实际投资所需资金，根据管理人 签发的缴款通知书进行缴付。 （二）关联交易概述 公司独立董事毕功兵目前任建投集团董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）规定，建投集团及其控股子 企业系公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。公司本次参与投资 设立战新产业投资基金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易 的议案》，公司 ...

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－034 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038）。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基 金暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-037）。 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－033 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会 议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 鉴于公司第七届董事会原董事长黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董 事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，公司董事 会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董 事长辞职暨选举董事长的公告》（编号：2023-035）。 表决结果：同意 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－038 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基 金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议 案》，公司为进一步落实未来战略规划，把握未来区域内优势产业机会， 提升公司综合竞争力与盈利能力，谋求创新发展，公司拟以自有资金 1 亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金。现将具体情况公告如 下： 一、对外投资暨关联交易情况概述 （一）对外投资概述 公司拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称"产投集团"）、 合肥产投资本创业投资管理有限公司（下称"产投资本"）、合肥百货大 楼集团股份有限公司（下称"合肥百货"）、合肥城建发展股份有限公司 （下称"合肥城建"）、合肥市轨道交通集团有限公司（下称"轨道集团"）、 合肥供水集团有限公司（下称"供水 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－035 安徽国风新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长黄琼宜先生提交的书面辞职申请。黄琼宜先生因年龄原因辞 去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对董事长黄琼宜先生的辞职 发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董 事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。截至本公告 日，黄琼宜先生持有公司股份 70,000 股，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 黄琼宜先生在公司担任董事长期间，开拓创新、恪尽职守，忠实履行 了各项职责。公司董事会对黄琼宜先生在任职期间推动公司转型升级、规 范运作、文化提升和促进企业健康发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ ...

安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 1 公司参与投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台，整合 各方面的优质资源，完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关 联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定， 不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同 意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第二 十一次会议审议。 独立董事签名： 毕功兵 尹宗成 汪 峰 李鹏峰 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们 作为安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事， 对公司计划提交第七届董事会第二十一次会议审议的关于参与投资 设立合肥市国有资本战新产业投资基金、合肥市国资国企创新发展基 金事项进行了事前审核，现发表认可意见如下： ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－039 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2023 年 10 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30—11 ...