安徽国风新材料股份有限公司 独立董事汪峰 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中， 本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立 意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-010 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及 时履行信息披露义务。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会、监事会于 2024 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作正在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事 会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董 事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺 延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届 董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的 高级管理人员等将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续 履行其义务和职责。 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-009 近日，接管理人通知，合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有 安徽国风新材料股份有限公司 关于对外投资设立基金取得备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 限合伙）已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行 办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案 手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下： 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详 见公司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》 （编号：2023-037）。公司拟以自有资金 3 亿元与合肥市建设投资控 股(集团)有限公司（以下简称"建投集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与 投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038），公司拟以自有资金 1 亿元与合肥市产业投资控股（集团） 有限公司（以下简称"产投集团"）、合肥产投资本创业投资管理有限 公司（以下简称"产投资本"）等企业共同投资设立合肥市国资国企 创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记 机关核准登记的名称为准）。 上述基金已于 2024 年 3 月 12 日完成了工商登记并领取了《营业 执照》，具体内容详见 2024 年 3 月 14 日披露的《关于对外投资进展 的公告》（公告编号：2024-006 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-007 安徽国风新材料股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详 见公司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》 （编号：2023-037），公司拟以自有资金 3 亿元与合肥市建设投资控 股(集团)有限公司（以下简称"建投集团"）、合肥建投资本管理有限 公司（以下简称"建投资本"）等企业共同投资设立合肥市国有资本 战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册 登记机关核准登记的名称为准）。 二、对外投资进展情况 上述基金已于近日完成工商登记手续并领取企业 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-006 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与 投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038），公司拟以自有资金 1亿元与合肥市产业投资控股（集团） 有限公司（以下简称"产投集团"）、合肥产投资本创业投资管理有限 公司（以下简称"产投资本"）等企业共同投资设立合肥市国资国企 创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记 机关核准登记的名称为准）。 安徽国风新材料股份有限公司 关于对外投资进展的公告 一、对外投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 执行事务合伙人：合肥产投资本创业投资管理有限公司 注册资本：叁拾叁亿圆 ...

安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路288 号置地广场A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派卢贤榕律师、陈晓薇律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 2 月 28 日召开的国风新材 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-005 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－002 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 为规范公司信息披露行为,保护公司及股东的合法权益,根据《中华人 1 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易 ...

安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 章 程 二○二四年二月 0 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 ...