吉林电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。本制度适用于公司审计 委员会。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的 董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担 任主任委员，负责主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，结合依法治企建设要求，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上 ...

《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》修订内容前后 对照表 原《吉林电力股份有限公司董事会 议事规则》 修订后的《吉林电力股份有限公司董事会议事 规则》 章节 条目 内 容 方 式 章节 条目 内 容 第一章 总则 第一章 总则 第三条 董事会是公司常设的决策、 执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策， 维护公司及全体股东的利 益。 修订 第三条 董事会是公司的经营决策主 体，负责定战略、作决策、防 风险，维护公司及全体股东的 利益。 第二章 董事 第二章 董事 第四条 公司董事、监事和高级管理 人员应当遵守并保证公司 遵守法律法规、深圳证券交 易所有关规定和公司《章 程》，忠实、勤勉履职，严 格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信 息披露义务，维护公司和全 体股东利益，并积极配合监 管机构的日常监管。 修订 第四条 公司董事应当遵守并保证公司 遵守法律法规、深圳证券交易 所有关规定和公司《章程》，忠 实、勤勉履职，严格履行其作 出的各项声明和承诺，切实履 行报告和信息披露义务，维护 公司和全体股东利益，并积极 配合监管机构的日常监管。 第五条 公司董事为自然人，由股东 会选举或更换，并可 ...

吉林电力股份有限公司 信息披露管理规定 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、行政法规及《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等 有关规定，特制定本信息披露管理规定。 第二条 定义 本规定所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规 及证券监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指"信息"在规定时间 内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。公司"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-065 吉林电力股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司名 称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体 情况公告如下： 二、公司名称及证券简称变更原因说明 自公司转型发展新能源以来，业务重心已从传统能源加速转向绿 色、低碳、可再生能源，新能源产业装机、营业收入和利润均已超过 拟变更事项 变更前 变更后 公司名称 吉林电力股份有限公司 国家电投集团绿色能源发展股份有 限公司 证券简称 吉电股份 电投绿能 英文名称 JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. SPIC Green Energy Development Co.,Ltd. 英文简称 JEP SPIC GED 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 火电产业。截至 2024 年末，公司总装机 1444.11 万千瓦，新能源装 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-069 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人吉林电力股份有限公司现就提名潘桂岗为吉林电力股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-066 公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 符合相关法律法规的要求。三位独立董事候选人具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格和独立性，且均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认 真履行董事职务。公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十日 吉林电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董 ...

吉林电力股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，吉林电力股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2025年 6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会证监许可〔2016〕1994号文核准，向国家电投集团 吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票 68,570.18万股新股，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为人民币 383,993.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币375,726.74万 元，资金于2016年12月19日到账。 截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币359,986.67万 元，其中：以前年度使用359,712.52万元，本报告期使用274.15万元，均 投入募集资金项目。此外，本报告期公司 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-068 吉林电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人吉林电力股份有限公司现就提名张学栋为吉林电力股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《国家电投 集团财务有限公司风险评估报告》。 吉林电力股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2025 年 8 月 19 日，吉林 电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2025 年第 三次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会第三十四次会议 审议的有关事项进行了审查，审查意见如下： 一、审议《公司 2025 年半年度利润分配预案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。 经审查，公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 法律法规以及《公司章程》等有关规定，符合《公司未来三年 （2023-2025 年）股东 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-070 吉林电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张学栋作为吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林电力股份有限公司提名为 吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过吉林电力股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人 ...