特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根 据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关 规定，本次会计政策变更无需提交吉林电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解 释第 17 号》的通知（财会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-055 吉林电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变 ...

二、审议《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》 吉林电力股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2024 年 7 月 26 日，吉林 电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2024 年第 三次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会第二十一次会议 审议的有关事项进行了审查，审查意见如下： 一、审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》。 经审查，公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 法律法规以及公司《章程》等有关规定，符合《公司 2024 年中期分 红安排》及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。 会议以 3 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-054 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第二十次会议在公司三 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 二〇二四年七月二日 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司经理 1 层成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案的议案》，同意公司经理层 成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案。 （二）审议《公司 202 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 法律意见书 致：吉林电力股份有限公司 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合《吉林电力股份有限公司第九届董 事会第十九次会议决议公告》和《吉林电力股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-053 吉林电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）通过互联网投票系统投票 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 1 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-052 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议决定于 2024 年 6 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详见 2024 年 5 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-050），现将本次股东大会的召开 情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-051 吉林电力股份有限公司 （一）召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 （二）召开地点：深交所 811 国际会议厅 （三）召开方式：图文与直播视频 （四）公司出席人员：董事长杨玉峰先生、总经理牛国君先生、 独立董事张学栋先生、总会计师谢晶先生 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登陆深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 1 关于参加深圳证券交易所"能源革命焕新机"— 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 6 日（星期四）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）组织召开的以"能源革命焕新机"为主题的集体业绩说明会 活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 特此公告。 二○二四年六 ...

证券代码:000875 2. 2024 年 5 月 29 日, 公司第九届董事会第十九次会议在公司会 议室以现场方式召开。 公告编号:2024-048 吉林申 妙股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2024年5月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。 3.公司应参会董事 9人,实参会董事 8人。董事明旭东先生因公 无法出席,全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.经半数以上董事推举,由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因,马 佳先生辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及控股子公司的 1 任何职务。马佳先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 参会董事对马 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-048 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.经半数以上董事推举，由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因，马 佳先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议在公司会 议室以现场方式召开。 1 任何职务。马佳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-049 关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试 点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的 全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风 光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目，该项目工程动态 投资 219,093 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 5 月 29 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设山东潍坊 风光储多能互补试点项目首批三期 420 兆瓦光伏项目的议案》。此次 投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 项目交流侧建设容量 420 兆瓦，直流侧建设容量 463.93 兆瓦， 配置 13 ...