证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-002 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。公司监事会成员和部 分高级管理人员列席了会议。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名邓哲非先生为 公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东会审 议。 1 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公 司章 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-003 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款 业务暨关联交易的议案 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交 易的议案》。同意公司通过国家电投集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有限公司借款 1 25 亿元，再通过财务公司委贷至公司获批的"两重""两新"项目。本议 案需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等方式发出。 2. 2025 年 1 月 21 日，第九届监事会第十九次会议在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。 4.监事会主席王海民先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《 ...

吉林电力股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交 易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》的规定，修 订本规则。 第二条 缩略语 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 2.中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会时聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）该次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规、深圳证 券交易所相关规定和公司章程的规定； （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股 份数量；出席会议人员资格是否合法有效； （ ...

吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"。 第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 1 第五条 公司董事 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-108 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议以通讯 方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于聘任王胜先生为公司总会计师的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任王胜 先生为公司总会计师的议案》，同意聘任王胜先生为公司总会计师。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 王胜先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份 有限公司章程规定的任职条件。同意提名王胜先生为公司总会计师， 并同意提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。 第九届董事会审计委员会认 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 第一节 律师声明 1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并 不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。 2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的 要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 法律意见书 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2024年12月30日召开的2024年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-109 吉林电力股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）通过深交所交易系统投票 2024 年 12月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中： 1 3.会议召开方式 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。 ...

吉林电力股份有限公司章程 （2024 年 12 月 30 日，经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照、营业执照号91220000123962584G。 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]47号文 批准。 第三条 公司于2002年9月5日经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2002]97号核准，于2002年9月26日在深圳证券交易所挂牌 上市。 第四条 公司注册名称：吉林电力股份有限公司 中文全称：吉林电力股份有限公司 中文简称：吉电股份 英文全称：JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-107 吉林电力股份有限公司 关于公司获得项目核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省发 展和改革委员会的项目核准批复，公司400WM风电项目、1320MW煤电 项目获得核准。主要受此影响，2024年，公司累计新增备案、核准项目 容量2021MW，达到公司上年度总装机容量的10%以上。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2023年修订）》， 现将有关情况公告如下： 一、本次项目核准获取情况概述 1.关于梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（风电部分） 2024年12月27日，吉林省发展和改革委员会出具《关于梨树风光制 绿氢生物质耦合绿色甲醇项目（风电部分）核准的批复》，公司控股子 公司吉远（四平）绿色能源有限公司取得梨树风光制绿氢生物质耦合绿 色甲醇项目（风电部分）核准，建设规模400MW，建设地点四平市梨树 县，建设期限18个月。 2.吉林电力股份有限公司白城发电公司2×66万千瓦保供煤电项 ...

2024 年 12 月 18 日 二、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 18 日 国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）向特定对象发 行股票已于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机构，指定梁百权、谢 彦任保荐代表人，持续督导的期间为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，保荐代表人及持续督 导项目组人员于 2024 年 12 月 18 日对公司董事、监事、高级管理人员及中层管 理人员进行了培训，具体情况汇报如下： 一、培训时间 2、培训地点：吉林省长春市人民大街 9699 号吉林电力股份有限公司会议室； 3、培训方式：现场会议与视频会议相结合的方式进行； 4、授课人员：梁百权（本项目保荐代表人）； 5、参加培训人员：吉电股份董事、监事、高级管理人 ...