证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-106 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券 发行情况的公告 1 于偿还未来到期的有息负债。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2023】SCP226 号），中国银行间市场交易商协会接受吉林电 力股份有限公司（以下简称"公司"）发行超短期融资券，注册金额 为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注 册有效期内可分期发行。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及 《证券时报》的《关于公司超短期融资券获得注册的公告》（2023-042）。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了"吉林电力股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券"（以下简称"本期超短期融资券"）的发行。 本期超短期融资券的发行额为 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-105 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议决定于 2024 年 12 月 30 日采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，详见 2024 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第六次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-102），现将本次股东大会的 召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议： ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-104 根据公司《章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会 根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定， 于 2024 年 12 月 17 日至 18 日，组织员工代表民主推选公司第九届监 事会职工代表监事。公司 77 名员工代表（应参加推选代表 90 名，符 合法定人数）以无记名票决方式通过，选举高仪先生、于杭先生为吉 林电力股份有限公司第九届监事会职工代表监事。 特此公告。 附：1、高仪先生简历 2、于杭先生简历 吉林电力股份有限公司监事会 二○二四年十二月二十日 附件 1 高仪先生简历 吉林电力股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高仪，男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历， 高级经济师。现任吉林电力股份有限公司总经理助理，吉电未来智维 能源科技（吉林）有限公司党委书记、董事长，国电投吉林能源服务 有限公司执行董事。 曾任吉林电力股份 ...

特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十六日 本公司监事会于近日收到职工代表监事杨青春先生、王海国先生 提交的书面辞职报告。杨青春先生、王海国先生因工作变动原因，请 求辞去公司职工代表监事职务。杨青春先生、王海国先生不持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去职务后，杨青春 先生担任公司纪委副书记、纪委办公室主任，王海国先生担任公司全 资子公司山东吉电新能源有限公司三级咨询。 杨青春先生、王海国先生的辞职未导致公司监事会出现职工代表 监事人数少于监事会成员三分之一的情形，不影响公司监事会的正常 运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司工会将按照《中华人 民共和国公司法》和公司《章程》规定，尽快选出新的职工代表监事。 杨青春先生、王海国先生在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履 职，公司及监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-103 吉林电力股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-101 关于投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆 瓦风光储一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.对外投资基本情况 根据吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）新能源发展战 略，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力，公司全资子公 司内蒙古吉电智慧能源有限公司的出资企业-怀安正润新能源有限公 司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，拟投资建设河北省张 家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目，该项目工程动态投资 125,995.29 万元。 2.董事会审议表决情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议， 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设河北 省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的议案》。此次投资不 构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3.是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 1 1.项目基本情况 项目规划建设 100 兆瓦风电、100 兆瓦光 ...

吉林电力股份有限公司章程 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 英文简称：JEP 1 第五条 公司住所：吉林省长春市人民大街9699号 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照、营业执照号91220000123962584G。 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]47号文 批准。 第三条 公司于2002年9月5日经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2002]97号核准，于2002年9月26日在深圳证券交易所挂牌 上市。 第四条 公司注册名称：吉林电力股份有限公司 中文全称：吉林电力股份有限公司 中文简称：吉电股份 英文全称：JILI ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，结合依法治企建设要求，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 吉林电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名外部董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士 ...

（2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名外部董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 吉林电力股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 1 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三 ...

吉林电力股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） ESG管理体系，提高公司可持续发展水平，积极履行企业社会责任， 参与构建和谐社会，实现企业与社会的协调发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立可持续发展 （ESG）委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 ESG委员会以实现企业高质量可持续发展为目标，主要 负责对公司可持续发展工作进行研究并提出建议。ESG委员会为董事 会下设委员会，接受公司董事会监督，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 ESG委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司ESG相关信息及其披露、监督；评估识别可持续发 展风险；指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会由五名董事组成，其中外部董事应当占多 数。 第五条 ESG委员会委员由董事长、过半数独立董事 ...

吉林电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 其他有关规定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会议事规则》。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经 济师、董事会 ...