本报告依据中国资产评估准则编制 吉林电力股份有限公司拟转让吉林电力股份有限公司通化分 公司全部资产和负债涉及的其净资产市场价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2023）第 061658 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期: 2023 年 10 月 09 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202301998 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)1637号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第061658号 | | 报告名称: | 吉林电力股份有限公司拟转让吉林电力股份有限公 司通化分公司全部资产和负债涉及的其净资产市场 | | | 价值评估项目 | | 评估结论: | 50,035,650.54元 | | 评估报告日: | 2023年10月09日 | ...

四 中 文 吉林电力股份有限公司通化分公司 专项审计报告 目 s o | | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四) 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-49 | 长春市南关区南湖大路 998 号南湖大路小区 B 区(鸿城西域)28 号楼金鼎大厦 2201 Room 2201, Jinding Building, Building 28, Zone B, Nanhu Road Community (Hongcheng West Region), No. 998 Nanhu Road, NanGuan District, Changchun City Tel. 0431-82632999 Fax. 0431-82632999 www.zhcpa.cn ss 专项审计报告 中汇吉会审 2023 0799号 吉林电力股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了吉林电力股份有限公司通化分公司(以下简称通 ...

关于公司拟将白山吉电能源公司100%股权、通化分公司全部资产 及负债转让至吉林能投的事项 一、程序合法性 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会十一次会议，本次会 议应到 9 人，实到 8 人，董事才延福先生因公无法出席本次会议，全权 委托董事牛国君先生代为表决。会议审议通过了《关于公司拟将白山吉 电能源公司 100%股权、通化分公司全部资产及负债转让至吉林能投的 议案》，并形成会议决议。 根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会在审议上述事 项时，关联董事履行了回避义务，非关联董事一致同意上述议案，本次 董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。 1 二、关联交易发生的必要性及影响 吉林电力股份有限公司独立董事 关于公司有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市 规则"）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"章程"）等有关规 定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"吉电股份"） 的独立董事，就公司第九届董事会第十一次会议审议有关事项的情况， 发表如下专项意见： 上述转让契 ...

吉林电力股份有限公司 合规管理规定 （2023 年 10 月 30 日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全吉林电力股份有限公司合规管理体系，加强 合规管理，切实防控风险，着力打造法治央企，保障公司持续健康高 质量发展。根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》 及《国家电力投资集团有限公司合规管理规定》等规定制定本规定。 第二条 定义及缩略语 （一）定义 1.本规定所称"合规"：指公司经营管理行为及员工的履职行为 符合法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际 条约、规则等要求。 2.本规定所称"合规风险"：指公司及员工在经营管理过程中因 违规行为，引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的 可能性。 3.本规定所称"合规管理"：指以有效防控合规风险为目的，提 升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行 为为对象，开展包括建立合规制定、完善运行机制、培育合规文化、 强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 （二）缩略语 1 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"。 2.所属分支机构、所出资各级独立法人企业以下简称"所管 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2. 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第十一次会议在公司 会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人，董事才延福先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决。 4.公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议，经半数以上董 事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2023 年第三季度报告》 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网站上的《关于公司拟将白山吉电能源公司 100%股 权和通化分公司全部 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-074 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2. 2023 年 10 月 30 日，公司第九届监事会第八次会议在公司会 议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 3 人。监事孔辉先生因公无 法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决；监事王海国先生因公无 法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。 4.会议由第九届监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年第三季度报告 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年第 1 三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监 ...

2. 吉林能投是公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司 （以下简称"国家电投"）的全资子公司，是公司的控股股东，公司 与吉林能投构成关联关系。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，本次交易构成关联交易。 3. 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟将白 山吉电能源公司 100%股权、通化分公司全部资产及负债转让至吉林 1 能投的议案》，关联董事才延福先生、牛国君先生、李铁证先生和廖 剑波先生履行了回避表决义务，参与表决的 5 名非关联董事一致通过 该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可及独立意见。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-076 关于公司拟将白山吉电能源公司 100%股权 和通化分公司全部资产及负债转让至 吉林能投暨关联交易的公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 拟将公司全资子公司白山吉电能源开发有限公司（以下简称"白山吉 电"）100%股权、吉林电力股份有限 ...

ll Ronghul 白山吉电能源开发有限公司 专项审计报告 录 l | | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四)所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-66 | 长春市南关区南湖大路 998 号南湖大路小区 B 区(鸿城西域)28 号楼金鼎大厦 2201 Room 2201, Jinding Building, Building 28, Zone B, Nanhu Road Community (Hongcheng West Region), No. 998 Nanhu Road, NanGuan District, Changchun City Tel. 0431-82632999 Fax. 0431-82632999 www.zhcpa.cn 专项 审计报告 中汇吉会审[2023]0798号 吉林电力股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了白山吉电能源开发有限公司(以下简称白山吉电能源公 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 简称"国家电投"）的全资子公司，是公司的控股股东，构成关联关系。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联 交易 二、独立董事的事前认可意见 通过对上述关联交易的有关材料的审核，独立董事认为： 1.本次关联交易的必要性及影响 上述转让契合公司的战略发展方向，聚焦主业发展，优化公司业务 结构，有利于提升核心竞争力和持续经营能力，对公司本期经营成果影 响较小。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《吉林电力股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为吉林电力股份 有限公司（以下简称"公司"）之独立董事，在公司第九届董事会第十一 次会议召开之前，收到了公司关联交易事项的相关材料，并听取了公司 有关人员的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下： 一、交易事项内容及性质 关于公司拟将白山吉电能源公司100%股权、通化分公司全部资产及 负债转让至吉林能投的事项 公司拟将公司全资子公司白山吉电能源开发有限公司（以下简称 "白山吉电"）100% ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-072 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2023 年半 年度利润分配预案》。现将分红派息相关事项公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1.公司股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 2,790,208,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红 总额为人民币 306,922,899.14 元（含税）。若在分配方案实施前公 司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 2.自公司利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3.公司本次实施的分配预案与公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过的分配预案一致。 4.本次实施分配预案距离公司 2023 年第四次临时股东大会审议 通过的时 ...