潍柴重机股份有限公司 1.关于公司2022年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案 4.关于公司2022年度财务决算报告的议案 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列 席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司 生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履 行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。情况如下： （一）八届五次监事会 公司于2023年3月29日召开八届五次监事会会议，会议决议公告于2023年3月 31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下 议案： 5.关于公司2023年度财务预算报告的议案 6.关于公司2022年度内部控制评价报告的议案 7.关于公司2022年度内部控制审计报告 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 潍柴重机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 潍柴重机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潍柴重机股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 ...

董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和潍柴重机股份有限公 司《 以下简称《 公司"）《 公司章程》 董事会审核委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 潍柴重机股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 和信会计师事务所"）成 立于 1987 年 12 月《 转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。和信会计师事务所是 一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力。和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 37 ...

关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000003 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用及 | 1-2 | | | 其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 | 3-4 | | | 及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 潍柴重机股份有限公司 专项说明 关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000003 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具 了和信 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态 度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事 会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上， 依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议 案进行表决。 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人2023年 度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨建国先生，中国籍，1959年11月出生，本公司独立董事；1982年参加工作， 历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院 院长等职；现任中国内燃机学会理事，珠海精实测控技术股份有限公司独立董事； 武汉水运工程学院船舶内燃机专业学士、 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-004 潍柴重机股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 1:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次董事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张泉书面委托董事长傅强代为表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。经审查，董事张泉的授权委托合法有效，本次会议到会人 数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表 决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。 潍柴重 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-009 潍柴重机股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建国作为潍柴重机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由潍柴重机股份有限公司董事会提名为潍柴重机股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潍柴重机股份有限公司第八届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-005 潍柴重机股份有限公司 八届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 2:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次监事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法 有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2023年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王志明先生，中国籍，1959 年 5 月出生，本公司独立董事；1982 年参加工 作，历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记，烟 台石川密封科技股份有限公司独立董事等职；现任山东内燃机学会监事会主席， 济南金威刻激光科技股份有限公司独立董事；山东工学院内燃机专业学士，山东 工业大学内燃机专业硕士，天津大学内燃机专业博士，江苏大学车辆工程专业博 士后，山东大学教授、博导。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 潍柴重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2023 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...