第一条 为了加强潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理人员是 指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬委员会成员由三至五名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，公司 董事长为薪酬委员会当然成员。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

| 说明； | （五）涉及关联交易的，说明应当回避表 | | --- | --- | | （五）涉及关联交易的，说明应当回避 | 决的董事姓名、理由和回避情况； | | 表决的董事姓名、理由和回避情况； | （六）所审议案需经审核委员会、全体独 | | （六）审议事项的具体内容和会议形成 | 立董事过半数同意，提名委员会、薪酬与考核 | | 的决议； | 委员会提出建议，或中介机构发表意见的，应 | | （七）法律、行政法规、部门规章及其 | 说明相关情况； | | 他规范性文件和《公司章程》规定应当公告 | （七）审议事项的具体内容和会议形成的 | | 的其他事项。 | 决议； | | | （八）法律、行政法规、部门规章及其他 | | | 规范性文件和《公司章程》规定应当公告的其 | | | 他事项。 | 潍柴重机股份有限公司董事会 1 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 | | --- | --- | --- | | | | 送达董事会时生效。 | | | 第十八条 董事会由 9 名董事组成，设 | 第十八条 董事会由不多于 9 名董事组成， | | 5 | 董事长 1 人，可以设副董事长。 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员（以下简称"经理人员"）的选择标准和程序，对董事、经理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。提名 委员会向董事会报告，对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成；独立董事成员需超过半数以上， 公司董事长为提名委员会当然成员。 第一条 为了适应潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关 ...

第一条 为强化潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审核、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会审核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审核委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事成员需超过半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，且应为 会计专业人士，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审核委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 ...

潍柴重机股份有限公司 公司章程修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合潍柴重机股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，经公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过，公司对现行的 《潍柴重机股份有限公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《潍柴重机股份有限 公司章程》经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： | 序 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | (经 2022 年 9 月 16 日公司 2022 年第三 | (经 2024 年【】月【】日公司 2023 年度股 | | 1 | 次临时股东大会审议通过) | 东大会审议通过) | | | 第九十六条 …… | | | | | 第九十六条 …… 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 | | | 董事可以由经理或者其他高级管 ...

编号：20240412 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2023 年度业绩说明会的网上投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线平台（https://eseb.cn/1dgecrwYuIw） | | 上市公司接待人 | 公司董事长傅强先生，公司董事、总经理尹晓青先生，公司独 | | 员姓名 | 立董事张树明先生，公司财务总监、董事会秘书温涛先生。 | | 主要内容介绍 | 公司于 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00，通过价值在线平 台（https://eseb.cn/1dgecrwYuIw）采用网络远程形式召开 公司 2023 年度业绩说明会，投资者对公司生产经营、业绩情 况、市场情况、未来规划等方面进行了提问，公司就投资者的 | | 投资者关系活动 | ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯 网上披露了公司 2023 年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司业绩和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 召开公司 2023 年度业绩说明会。具体情况如下： 潍柴重机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 一、业绩说明会安排 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 2.会召开方式：采用网络远程互动方式 3.会议参会方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dgecrwYuIw 参与公 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：采用网络远程方式举行 会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dgecrwYuIw 参与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,761,950,635.42, representing an increase of 8.90% compared to ¥3,454,515,842.18 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥166,479,095.17, an increase of 18.28% from ¥140,754,059.42 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.50, up 18.28% from ¥0.42 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥5,432,647,841.86, a growth of 6.66% from ¥5,093,000,564.87 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.50% to ¥1,942,199,441.18 from ¥1,823,694,512.29 in 2022[22]. - The company reported a 13.37% increase in raw material costs, totaling ¥2,247,330,315.69, which constituted 67.97% of total operating costs[44]. - The company reported a net profit of CNY 156.81 million for the year 2023, with a distributable profit of CNY 840.76 million after statutory surplus reserve allocation[111]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 60.15% to ¥461,174,040.67, compared to ¥287,955,279.44 in 2022[22]. - Cash and cash equivalents increased by 36.34% to ¥404,826,453.09, reflecting improved operating cash flow[57]. - Investment cash flow net decreased significantly by 138.40% to -¥6,625,249.82 due to reduced cash from asset disposals[57]. - R&D investment increased by 14.59% to ¥231,408,466.21 in 2023, accounting for 6.15% of operating revenue[51]. - Total investment decreased by 49.42% to ¥20,949,653.03 compared to the previous year[60]. Revenue Breakdown - Engine sales contributed ¥1,972,986,006.72, accounting for 52.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.33%[41]. - Generator set sales increased by 16.67% to ¥1,087,857,182.32, representing 28.92% of total revenue[41]. - Domestic revenue was ¥3,162,047,656.37, making up 84.05% of total revenue, with a growth of 5.01%[41]. - International revenue surged by 35.35% to ¥599,902,979.05, accounting for 15.95% of total revenue[41]. Market and Strategic Initiatives - The company has enhanced its high-end large-bore product lineup, with significant improvements in reliability and fuel consumption, achieving industry-leading performance metrics[36]. - The strategic new engine business is progressing steadily, focusing on the integration of core technologies and key components, with a successful development of a series of products for the surface propeller system[37]. - The company is actively promoting the "Ship Internet" smart ship service platform, enhancing user safety and efficiency in navigation[37]. - Weichai plans to focus on high-value markets such as oil and gas fields and high-speed vessels, aiming for revenue growth through market structure adjustments[69]. - The company aims to enhance its product structure by developing new energy products like methanol and ammonia fuels, aligning with national green shipping initiatives[70]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has established an independent financial management system and maintains separate accounts for tax purposes[82]. - The annual shareholders' meeting on June 15, 2023, had a participation rate of 51.06%[83]. - The company reported a 100% response rate to investor inquiries, addressing 82 questions throughout the year[79]. - The remuneration of directors, supervisors, and senior management is disclosed in the annual report and submitted for approval at the board/shareholder meeting[95]. - The company has not proposed any stock dividends, maintaining a focus on cash dividends for shareholders[111]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 1.76 million yuan in environmental governance and protection in 2023, and paid 16,200 yuan in environmental protection tax[125]. - The company implemented a self-monitoring plan for environmental emissions, with third-party monitoring of wastewater, waste gas, and noise to ensure compliance with standards[125]. - The company has undertaken projects to reduce carbon emissions, including heat recovery systems and energy-efficient modifications, aiming to lower energy consumption[125][126]. - The company released its second social responsibility report, highlighting its commitment to creating value for stakeholders and promoting green development[80]. Internal Controls and Audit - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls in all material respects as of December 31, 2023[120]. - The company has established a process efficiency monitoring platform to enhance workflow efficiency significantly[115]. - The audit report issued by Hexin Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[176]. - The company has actively cooperated with external audit institutions to identify and rectify internal control deficiencies, with no major defects found[116]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,853, with 1,663 from the parent company and 190 from major subsidiaries[105]. - The employee training system has been enhanced, focusing on a comprehensive talent development mechanism to build a high-quality talent pool[107]. - The number of R&D personnel decreased by 11.70% to 302, while the proportion of R&D personnel in total staff rose to 16.60%[51]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on a younger workforce[105]. Shareholder Structure and Transactions - The total number of shares is 331,320,600, with 51.06% being restricted shares and 48.94% being unrestricted shares[159]. - The largest shareholder, Weichai Holding Group Co., Ltd., holds 101,358,600 shares, accounting for 30.59% of total shares[160]. - The company has not engaged in any share buybacks during the reporting period[110]. - The total amount of related party transactions during the reporting period was 194,472.31 million RMB, accounting for 38.16% of similar transactions[140].

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-010 潍柴重机股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初 始确认豁免的会计处理，公司按照财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会 计准则解释第 16 号》执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（以下简称"本次会计政策变 更"），无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部以财会〔2022〕31 号发布了《企业会计准则解 释第 16 号》，该解释中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 ...

潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"）通 过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重 工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如 下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。 重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码： L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信用代 码：91370000597828707N）。 法定代表人：申传东 注册及营业地：山东省济南市燕子山西路 40-1 号 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单 ...