证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-12 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第八届董事会 第二十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:30。 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月23日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资 发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会和战略委员会的委员，参加了 5 次审计委员会会议和 1 次战略委员会会议，并与其他独立董事召开 2 次独立董事 专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生事先否决的情况。本人按照 相关委员会议事规则及公司《独立董事制度》规定，切实履行职责，对审计委员 会审议的定期财务报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项，战略委 员会审议的公司 2023 年预算计划等事项和独立董事专门会议讨论的河南双汇集 团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事 项、公司 2024 年度日常关联交易事项认真研究，积极发挥专业咨询作用，协助 董事会科学、高效决策。 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）监事会 全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》 等相关规定，以维护公司、股东及员工的合法权益为出发点，忠实、勤勉 地履行职责，对公司信息披露、内部控制、财务管理、关联交易、对外投 资以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障公司依法合规运作。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开和表决程 序，以及决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议共审 议通过了 13 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 25 日，召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告和年度报告摘 要》《公司 2022 年度内部控制评价报告》等议案。 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展投资理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行 理财产品，证券公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、 等级为 R1-R2 的理财产品，国债等有价证券、新股配售或者申购、私募股权投 资等。 2、投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及 收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投资收 益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 | | | | 年度占用 | | | | | | | 年年度占 | 2023 | | | 2023 | | | | | | 非经营性资金 | 资金占用方 | | 上市公司核算的会计 | | | 用累计发生金 | | | | | | | 占用形成原 | | | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 科目 | 占用资金余 | | 额（不含利 | | 资金的利 | | | 度末占用 | | 因 | 占用性质 | | | | | | | ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-09 河南双汇投资发展股份有限公司 关于募集资金投资项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过《关 于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余 募集资金约 4,036.89 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准） 用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金 总额为人民币 6 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 尹效华，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品 （002216.SZ）、中原环保（000544.SZ）、双汇发展（000895.SZ）等上市公司独 立董事。现任太龙药业（600222.SH）、宇通客车（600066.SH）及本公司独立董 事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 ...

（2024 年 3 月 23 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 河南双汇投资发展股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共 同参与的一项活动： （一）保证企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并对股东、董 ...