证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-03 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 13 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东大会审 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 三、内部控制的固有局限性 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beida ShineWing Donachena District Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0165 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇发展公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双汇发展公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 2、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为人民币 39.35 亿元，其中，审计业务收入人民币 29.34 亿元，证券业务收入为人民币 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额人民币 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融 业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家 数为 3 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 25 日召开第 ...

一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 杜海波，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任百禾传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、 卡森国际控股有限公司（HK）及河南思维自动化设备股份有限公司独立董事， 中国注册会计师协会理事。现任河南正永会计师事务所有限公司董事长，河南正 永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，河南省注 册会计师协会常务理事，黛玛诗时尚服装有限公司董事，河南能源集团有 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-04 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 13 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。 本议案尚待提交公司股东大会审议。 （二） 监事会会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 页次 河南双汇投资发展股份有限公司 目录 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 3-8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70073560_R04 号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南双汇 投资发展股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70073560_R02号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于2024年3月23日 出具了 编 号 为 安 永 华 明 （2024） 审 字 第 70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河南双汇集团财务有限 公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70073560_R02号 河南双汇投资发展股份有限公司 （本页无 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 二、 履行的审议程序 (一) 董事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 股东大会审议。 (二) 监事会审议情况 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年3月23日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）对募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规 定和要求，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-12 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第八届董事会 第二十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:30。 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表 ...