河南双汇投资发展股份有限公司 已审财务报表 审计报告 安永华明（2024）审字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 2023年度 河南双汇投资发展股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 139 | | | 补充资料 | | | | | | 1．非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2．净资产收益率和 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 3 月 23 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为有效实施企业内部控制，提高河南双汇投资发展股份有限公司 （以下简称公司）经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续、高质量发展， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规 范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工 共同参与的一项活动： （一）保证企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全和有效实施负责。监事会对 1 董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （二）保障企业资产 ...

| | 关于本报告 2 | | --- | --- | | 1. | 汇·稳健发展 4 | | 1.1 | 走进双汇 4 | | 1.2 | 企业管治 8 | | 1.3 | ESG 治理 14 | | 2. | 汇·优质产品 20 | | 2.1 | 严控质量 20 | | 2.2 | 研发创新 29 | | 2.3 | 匠心服务 31 | | 2.4 | 行业共进 35 | | 3. | 汇·溯源安心 38 | | 3.1 | 可持续养殖 38 | | 3.2 | 可持续供应 44 | | 4. | 汇·绿色责任 48 | | 4.1 | 应对气候变化 48 | | 4.2 | 落实环境保护 60 | | 4.3 | 优化资源管理 63 | | 5. | 汇·企业公民 67 | | 5.1 | 员工权益 67 | | 5.2 | 员工赋能 70 | | 5.3 | 健康安全 78 | | 5.4 | 社区贡献 81 | | | 读者反馈表 84 | 关于本报告 本报告是河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"双汇发展"或"本公司"）及其下属公 司（以下简称"集团"或"我们"）发布的第六份环境、社会责任及公 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-11 河南双汇投资发展股份有限公司 关于调整利润分配政策及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》，同意调整公司利润分配政策及 修订《公司章程》相关条款，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、调整利润分配政策及修订《公司章程》相关条款 （一） 董事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》，同意 调整公司利润分配政策及修订《公司章程》相关条款，并同意提请股东大会授权 公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。该议案尚待提交 公司股东大会审议。 （二） 监事会审议情况 2024 年 3 月 23 日，公司第八 ...

汇丰前海证券有限责任公司 关于 河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金投资项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 保荐机构 签署日期：二〇二四年三月 汇丰前海证券有限责任公司 关于河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金投资项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 汇丰前海证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为河南双汇投资发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"双汇发展"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对双汇发展募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 情况进行了认真审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 罗新建，法学学士，一级律师。近年来，一直担任河南仟问律师事务所主任， 现兼任河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有限公司 外部董事，荣科科技股份有限公司及本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 二、2023 年度履职概况 （一） 出席董事会及股东大会情况 报告期 ...

董事会 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查尹效华先生、罗新建先生、刘东晓先生、杜海波先生任 职经历以及各自提交的相关自查文件，上述人员在 2023 年度任职 期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 河南双汇投资发展股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司现任独立董事尹效华先生、罗新建先生、刘东晓先 生、杜海波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 3 月 3 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，拟聘任的高级管理人员人选列席本 次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制 度>的议案》。 1 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用。根据中国证券 监督管理委员会 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 3 日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告 编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 1 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月 3 日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 公 ...