证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-055 鞍钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人王军先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机 构负责人(会计主管人员)由宇先生声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 ☑不适用 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------- ...

鞍钢股份有限公司 第九届第二十二次董事会决议公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-054 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开第 九届第二十二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人， 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股 份有限公司2023年第三季度报告》。 《鞍钢股份有限公司2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 转让鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的议案》。 具体内容 ...

鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书 第一章 成员 第一条 委员会成员须由董事会从公司的非执行董事中委任。委 员会最少须由三名成员组成，其中过半数应为独立非执行董事，且至 少有一名为会计专业人士。 第二条 委员会成员的任期为三年，任职时间与董事任期一致。 第二章 主席 第三条 委员会的主席（以下简称主席）应由独立董事中会计专 业人士担任。 第四条 主席应当主持委员会的会议。 第五条 如果主席缺席，其余与会成员应从他们之中推选一位主 持委员会的会议。 第六条 主席应当参加公司的年度股东大会并且准备回答股东提 出的任何关于委员会工作的问题。 第三章 秘书 第十二条 委员会的职责如下： 第七条 委员会秘书(以下简称秘书)应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应当出席委员会会议并作会议记录。 第九条 如果秘书缺席，与会成员应当推选另一个人作秘书。 第四章 权力 第十条 董事会授权委员会按照其职权范围进行任何调查。委员 1 会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示与委员会 合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会对外咨询法律或其他独立的专业意 见；如有需要，可邀请具备相关经 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-056 鞍钢股份有限公司关于公开挂牌转让 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于大船钢加在生产经营方面已经连续三年亏损，为加强公司对外投 资管理力度，持续落实国务院国资委《关于中央企业加强参股管理有关事 项的通知》（国资发改革规〔2019〕126号）要求，公司拟以公开挂牌方式 在上海产权交易所转让所持有的大船钢加全部股权，以中联资产评估集团 有限公司就公司拟转让持有的大船钢加50%股权出具的资产评估报告确 定的大船钢加50%股权资产评估值19,103.55万元为公开挂牌价格，最终交 易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。公司董事会授权管理层 办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于实施本次公开挂转 让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。 1 公司于2023年10月30日召开第九届第二十二次董事会。会议以8票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于转让鞍钢股份-大船重 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-052 2023 年第二次外资股类别股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 鞍钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第二次内资股类别股东会 2. 会议出席情况 公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,399,442,527 股（其中内资股 为 7,987,902,527 股，外资股为 1,411,540,000 股）。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00。 （2）会议 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公司） 委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会、2023 年第二次内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的 法律意见书 致：鞍钢股份 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-053 鞍钢股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 9,399,442,527 股减少至 9,383,851,972 股，注册资本将由 9,399,442,527 元减少至 9,383,851,972 元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 1 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效 性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按 法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公 司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的 规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 30 日召开第九 届第十九次董事会、第九届第九次监事会，于 2023 年 10 月 ...

章 程 （2023 年第三次临时股东大会批准） | 第一章 | 总则 | ２ | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ４ | | 第三章 | 股份和注册资本 | ４ | | 第四章 | 减资和购回股份 | ９ | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | １１ | | 第六章 | 股票和股东名册 | １２ | | 第七章 | 股东的权利和义务 | １７ | | 第八章 | 股东大会 | ２０ | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | ３５ | | 第十章 | 公司党委 | ３７ | | 第十一章 | 董事会 | ３８ | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | ４７ | | 第十三章 | 公司总经理 | ４８ | | 第十四章 | 监事会 | ４９ | | 第十五章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务.. | ５２ | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与内部审计 | ５９ | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | ６２ | | 第十八章 | 公司的合并与分立 | ６５ | | 第十九章 | 公司解散和清算 | ６６ | | 第二十章 ...

董事會會議通告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 1st Proof • (\\172.16.111.6\dtp2\01. Ann\A2023-10-045_Angang\A2023-10-045_C_Angang) • (09:21 13/10/2023) • (ShingYipS) • (AFP: E>C) • P.1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 三 年 十 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情 批 准 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 業 績。 承董事會命 鞍鋼股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的要約或邀請。 （股份編號：0347） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。 閣下如已將名下的鞍鋼股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或 經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 (1)修訂原材料和服務供應協議（2022-2024年）之年度上限 (2)回購註銷部分限制性股票 (3)調整本公司註冊資本及修訂公司章程 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第1頁至第20頁。獨立董事委員會函件載於本通函第21頁至第22頁。獨立財務 顧問函件載於本通函第23至37頁，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見。 本公司謹定於二零二三年十月二十六日（星期四）下午二時正假座中 ...