证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-049 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议公告 审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让 权暨关联交易的议案》。 本次放弃财务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主 业，不会影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股 公司，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交 易定价公允，不存在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究， 同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事：王清友、杨涛、胡继晔 二〇二四年十一月二十九日 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会 议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独 立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法 规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-010 本事项不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司财务报 表产生重大影响。 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议 应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议 的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关 规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定 资产的议案》 同意航天科工惯性技术有限公司通过在产权交易市场公开挂牌 的方式转让石油相关无形资产和固定资产，其中无形资产挂牌价格不 低于 356.93 万元，固定资产挂牌价格不低于 137 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-008 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于放弃航天 科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、备查文件 一、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先 受让权暨关联交易的议案》 经审核，同意公司放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让 权。 本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，关联股东 须回避表决，审议通过后方可正式生效。 公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。 1 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-051 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-050 航天科技控股集团股份有限公司 关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权 暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七 届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务 有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交 股东大会审议。详细情况如下： 一、放弃权利事项概述 （一）基本情况 航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）为公司参 股公司，公司持股比例为 2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责 任公司（以下简称"航天汽车"）和航天科工深圳（集团）有限公司 （以下简称"科工深圳公司"）拟将其持有的财务公司全部股权对外 转让，航天汽车拟将其持有的财务公司 1.0064%股权对外转让；科工 深圳公司拟将其持有的财务公司 2.3305%股权对外转让。公司根据自 身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同 ...

Company Overview - China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) held its 9th work conference on November 22, focusing on comprehensive reforms and capability reshaping [1] - The conference reviewed a decision to implement the spirit of the 3rd Plenary Session of the 20th CPC Central Committee, aiming to accelerate the construction of a space power [1] Strategic Direction - The company proposed a comprehensive reform plan with 13 aspects and 50 measures to address new challenges and requirements [1] - The reform focuses on three main business areas and aims to reshape six key capabilities: research and production, independent innovation, integrated development, group control, talent development, and digitalization [1] Leadership and Governance - The conference was chaired by Chen Mingbo, the Party Secretary and Chairman of CASC, who delivered the main report [1] - The report emphasized the importance of political construction in leading the company's strategic mission of strengthening the nation, military, and enterprise [1]

Group 1: Business Segments - The company operates in three main business segments: aerospace applications, automotive electronics, and the Internet of Things (IoT) [3]. - Aerospace applications focus on products like accelerometers, precision manufacturing, and testing equipment, with a leading domestic technology level [3]. - The automotive electronics segment is divided into domestic and international markets, with domestic products primarily targeting commercial vehicles [4]. Group 2: Financial Performance - The company reported a net profit loss due to increased losses in the international automotive electronics segment, despite revenue growth in the domestic market [4]. - The aerospace applications segment experienced a profit decline due to foreign exchange fluctuations, particularly the depreciation of the Mexican peso against the US dollar [4]. - The IoT business saw profit growth during the reporting period due to the settlement of key projects [4]. Group 3: Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing its industrial layout and resource allocation following the transfer of 100% equity in AC Company, aligning with its strategic planning for high-quality development [4]. - There are currently no plans for equity incentives within the company [4]. Group 4: Market Position and Applications - The IoT platform has been successfully applied in various sectors, including oil and gas, smart cities, and urban energy management [4]. - The company has developed a comprehensive vehicle networking service platform based on Beidou big data, enhancing regulatory oversight in hazardous chemical transportation [4].

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-005 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 2024 年 11 月 11 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-048 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》已于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.网络投票日期、时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...