新洋丰农业科技股份有限公司 第五条 具有下列情形者不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当为董事 会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工 作人员需支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名赵彦彬先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，拟增加公司控股子公司荆门新洋 丰中磷肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司日常关联交易预计额度 8,500.00 万元，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了 《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨才学先生、杨 华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决，另外 5 名非关联董事一致同意，表决通 过。公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见，认为本次关联交易 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事 项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求，同意此 次增加日常关联交易预计额度事项。 本次增加日常关联交易预计金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议 批准。 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董 事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事（其中含三名独立董 事）组成。经公司董事会提名委员会 ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 提名委员会工作制度 （2023年11月修订） 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 提名委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三章 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担提名委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满 前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无 故解除职务。 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事及监事会 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》及本 规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形及其法律、法规、规范性文件禁 止担任公司董事、监事、高级管理人员的人不得担任公司监事。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事在任职期间出现不得担任公司监事情 形的，监事会应提请股东大会 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，现就公司第八届董事会第 三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为： 1.本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通过，公司 董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定， 合法、有效。 二、关于增加 2023 年日常关联交易预计额度事项的独立意见 公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项事前就告知了我们，并提供了相 关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方 采购产品属于 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-061 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议， 公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14：00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 28 日公司第八届董事会第三 十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...

第一条 为了进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害， 有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高永峰作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...