| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张永冀作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 人，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产 ...

公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项事前就告知了我们，并提供了相 关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方 采购产品属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。我们同意将该事项提 交公司第八届董事会第三十次会议审议。 独立董事：王佐林 张永冀 高永峰 2023 年 11 月 28 日 新洋丰农业科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了 公司第八届董事会第三十次会议资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度， 现发表事前认可意见如下： ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日 以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，所有监事均亲 自出席会议，会议由监事会主席王苹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 监事会拟进行换届选举。公司第九届监 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名高永峰先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行 ...

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-060 （一）担保情况 新洋丰农业科技股份有限公司 公司持有洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称"洋丰楚元"）100%股权，洋丰 楚元持有湖北楚乾氟硅材料有限公司（以下简称"楚乾氟硅材料"）85%股权，楚乾氟硅 材料为公司控股孙公司。楚乾氟硅材料为满足生产经营的资金需求，拟向银行申请综合 授信人民币 25,000 万元，公司拟计划为楚乾氟硅材料的综合授信按持股比例提供担保 不超过等值人民币 21,250 万元的连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担 保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以实际签订合同为准。 （二）担保审批情况 关于对控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.被担保人：湖北楚乾氟硅材料有限公司。 2.本次担保金额不超过人民币 21,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.48%； 3.截至 2023 年 10 月 31 日，被担保对象湖北楚乾氟硅材料有限公司的资产负债率 为 ...

下一步，中证指数公司将持续跟踪市场运行情况，结合市场机构意见反馈进行进一步研究与评估， 适时将符合条件的北交所证券纳入沪深300、中证500、中证1000等指数，稳步提升指数代表性，助力多 层次资本市场平稳健康发展。 中证指数公司日前宣布，经研究评估和征求各方意见，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。 继2022年12月将北交所证券纳入中证A股指数与中证流通指数后，此次将北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，使得中证跨市场指数的样本空间得以全面覆盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京 证券交易所上市公司证券，将进一步提升跨市场指数表征性，更充分发挥指数的资源配置功能。 自2021年11月15日以来，北交所市场上市公司数量及规模持续扩容。截至2023年10月底，北交所上 市公司数量为225只，总市值约2700亿元，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分。北交所证券"专 精特新"属性凸出，数量占比高达46%，战略性新兴产业企业数量占比超九成。 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-05 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 □特定对象调研  分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 申万宏源证券：宋涛、马昕晔、于柄麟、邵靖宇 国海证券：李永磊、李娟廷 海通证券：刘威、孙小涵、张海榕 国金证券：杨翼荥、王明辉、蔡林琨 光大证券：赵乃迪、周家诺 招商证券：曹承安 东兴证券：刘宇卓 中信证券：孙臣兴 兴业证券：刘梦岚 中邮证券：张泽亮 中金公司：贾雄伟、侯一林 国信证券：薛聪 民生证券：刘海荣、李金凤 汇丰前海证券：茹艺、黄倩 华创证券：郑轶 华安证券：王强峰、万宣宣 浙商证券：刘梓晔、李博华 天风证券：林逸丹、何孝康 东方证券：万里扬 首创证券：甄理 中信建投证券：周舟 明世伙伴基金：陈江威 参与单位名称 南方基金：郑勇 平安基金：黄志凌 红土创新基金：李传鹏 兴全基金：葛兴浪 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥3,836,111,900.39, an increase of 44.01% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥300,448,533.80, up 6.89% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥294,371,055.82, an increase of 7.86%[6]. - Total operating revenue for the current period was approximately ¥11.89 billion, a decrease of 3.22% from ¥12.28 billion in the previous period[36]. - Net profit for the current period was approximately ¥1.00 billion, a decrease of 18.71% compared to ¥1.23 billion in the previous period[41]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.7892, down from ¥0.9572 in the previous period[45]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,051,404,972.45, reflecting a significant increase of 107.30%[17]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,979,911,032.80 from CNY 1,679,656,881.69, reflecting improved cash flow management[28]. - The net cash flow from operating activities for the third quarter was approximately CNY 2.05 billion, compared to CNY 989.58 million in the previous year, representing a significant increase[51]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 10.81 billion, down from CNY 13.32 billion year-over-year[48]. - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 6.91 billion, compared to CNY 9.66 billion in the previous year[48]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,234,160,630.00, a decrease of 3.59% from the end of the previous year[10]. - Current assets totaled CNY 5,884,893,835.98, down from CNY 7,216,325,904.25 at the start of the year, indicating a significant reduction in liquidity[26]. - The total liabilities decreased to CNY 6,469,038,841.29 from CNY 7,824,544,409.88, indicating a reduction in financial obligations[32]. - The company’s total assets decreased to approximately ¥16.23 billion from ¥16.84 billion in the previous period[35]. - The company’s total liabilities and equity amounted to approximately ¥16.23 billion, a decrease from ¥16.84 billion in the previous period[35]. Shareholder Equity - Shareholder equity attributable to the parent company increased by 8.67% to ¥9,327,044,375.87 compared to the previous year-end[10]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to approximately ¥9.33 billion, up from ¥8.58 billion in the previous period[35]. - The company’s equity structure remains stable, with no significant changes reported in the ownership distribution among major shareholders[21]. Operational Changes and Strategy - The company plans to divest from its fruit planting and sales business to focus on its phosphate fertilizer and renewable energy sectors, enhancing asset management[22]. - The company transferred 100% of the equity of Hubei Xinyangfeng Modern Agriculture Development Co., Ltd. for CNY 1, and 60% of Xinyangfeng Peirui (Beijing) Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. for CNY 5.0609 million, optimizing its asset structure[24]. - The company is progressing with a project for 100,000 tons of purified phosphoric acid, which is part of its ongoing development initiatives[14]. Research and Development - Research and development expenses increased to approximately ¥63.01 million, up from ¥51.11 million in the previous period, reflecting a focus on innovation[39]. Other Income and Expenses - The company reported a 40.77% increase in other income, totaling ¥31,793,972.64, primarily due to increased government subsidies[17]. - The company received CNY 39.36 million in tax refunds, a decrease from CNY 90.04 million in the previous year[48]. - Other comprehensive income after tax for the current period was approximately ¥220,869.20, down from ¥1,838,259.91 in the previous period[41].

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 1.股票代码：000902 | 股票简称：新洋丰 | | --- | --- | | 2.债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 3.转股价格：人民币17.38元/股 | | | 4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本 次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。"洋丰转债"的初始转股价为 20.13元/股。 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公 ...