新洋丰农业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升企业核心竞争力，强化公司董事会决策职能，健全投资决策程序，增强决策科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新 洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究。 第三条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括董事长和至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会在战略委员会委员范 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 公 司 章 程 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"新洋丰"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家 纺织工业局国纺函[1998]100 号文批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。企业法人营业执照注册号：100000000005309（4－1）。公司于 1999 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6500 万股，于 1999 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司 对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为实现公司的长远规划及发展战略，优化公司产业结构，强化公司产业链一体化的 战略布局与竞争优势，公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第八届董事 会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过了 《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅 资源综合利用项目的议案》，同意洋丰楚元新能源科技有限公司利用自有资金 60 亿元 在江西瑞昌市投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目。具体内容详见 2022 年 4 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围 暨修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、修订原因及依据 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证券账户股份 49,796,348 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股，注册资本由人民币 1,304,529,290 元变更为 1,254,732,942 元。 且鉴于《公司法》《证券法》以及《上市公司 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"新洋丰"、"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份 49,796,348 股进 行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,304,529,290 股变更为 1,254,732,942 股。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的情况 1.公司于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 28 日分别召开第七届董事会第六次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议 案》，同意公司用自有资金不低于 10,000 万元回购公司股份，回购价格不高于 ...

提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会现就提名张永冀先生为新洋丰农业科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：20 ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，充 分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新洋丰农业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担薪 酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 审计委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《新洋丰农业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 制度并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵彦彬作为新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新洋丰农业科技股份有限公司董事会提名为新洋丰农业科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

第一条 为了进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《新洋丰农业科技股 份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本细则。 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 11 月） 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利 益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年至少召开 一次；独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以 ...