股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—001 号 一、获得补助的基本情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司成都云内动力有 限公司、山东云内动力有限责任公司、合肥云内动力有限公司、深圳市铭特科技 有限公司及其下属子公司、无锡同益汽车动力技术有限公司于2023年第四季度收 到政府补助共计1,296.75万元，具体情况如下： 单位：万元 获得补助 主体 补助项目 发放单位 补助类型 会计处理 方法 补助金额 是否与公司 日常经营活 动有关 昆明云内动 力股份有限 公司 2023 年省级研发 经费投入奖补资 金 昆明市科学技 术局 与收益相关 其他收益 721.84 是 2022 年科创项目 配套 昆明经济技术 开发区工业和 科技局 与资产相关 递延收益 258.33 是 稳岗返还 昆明经济技术 开发区社会保 险局 与收益相关 其他收益 23.65 是 无锡同益汽 车动力技术 有限公司 2023 年度无锡市 科技创新创业资 金 无锡市惠山区 财政局 与收益相关 其他收益 10.00 是 2022 年惠山经开 区现代产业科技 发展扶持资金 无锡惠山经济 技术开发区管 理委员会 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—069 号 昆明云内动力股份有限公司 2023 年第五次股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 1 日以公告形式发出通知。 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—071 号 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由监事张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参 加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 昆明云内动力股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月十九日 附件： 个人履历 张士海，男，中国国籍，1979 年 3 月生，籍贯云南红河，毕业于昆明理工大学， 工商管理专业，一级企业人力资源管理师、工程师。曾任公司团委书记、党委工 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—070 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应 到董事7人，实际参会董事7人，会议由全体董事一致推举的董事杨波先生主持， 公司监事和高级管理人员候选人列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董 事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会同意选举杨波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（杨波先生个人履历详见附件）。 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各 ...

昆明云内动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—072 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事 会股东代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并 聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将有关情况 公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：杨波（董事长）、王洪亮、李钧 2、独立董事：苏红敏、羊亚平、刘伟、郑冬渝 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时 股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 （二）董事会各专门委员会成 ...

云南澜湄律师事务所 云内动力 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第五次临时股东大会的 必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次 股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会根据公司2023年11月30日召开的六届董事会第五十次会议 决议，由公司六届董事 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—068 号 昆明云内动力股份有限公司 基于公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称"铭特科技"）下 属子公司深圳市森世泰科技有限公司（以下简称"森世泰"）的传感器业务外部 市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰拟通过公开挂牌方式进行增资扩股 引入 1 家战略投资者，铭特科技放弃森世泰本次增资扩股的优先认购权，引入的 战略投资方在增资的同时受让铭特科技原持有的森世泰部分股权，股权转让的每 股报价与增资每股报价一致。若本次交易顺利完成，引入的战略投资者将持有森 世泰不高于 55%的股权，成为森世泰的控股股东，铭特科技将持有森世泰不低于 45%的股权，最终持股比例待审计评估结果核准后方可确定。 公司已于 2023 年 10 月 9 日披露了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限 公司筹划转让下属子公司部分股权及其增资扩股的提示性公告》（2023-048 号）， 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上相关公告。 二、本次增资扩股暨股权转让项目进展情况 针对本次交易，铭特科技已聘请中介机构对森世泰股权 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—067 号 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会根据相关规定通过电话及现场 问询方式与公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司及子公司生产经营正常开展，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 10 月 9 日披露了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限 公司筹划转让下属子公司部分股权及其增资扩股的提示性公告》（2023-048 号）， 公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司深圳市森世泰科技有限公 司拟通过公开挂牌方式进行增资扩股引入战略投资者，引入的战略投资者在增资 的同时受让铭特科技持有的森世泰部分股权。截至目前，该事项已完成审计、评 估相关工作，正在履行国资监管部门审批流程。 昆明云内动力股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 云南云内动力集团有限公司（以下简称"云内集团"）通知，获悉云内集团将其 持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—066 号 昆明云内动力股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 特此公告。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，云内集团所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | | 情况 | | | | 股东名 | | | 押前质 | | | | | | | 未质押 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑冬渝作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昆明云内动力股份有限公司董事会提名为昆明 云内动力股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详 ...