股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—061 号 昆明云内动力股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的 议案》 鉴于公司六届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常进行，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，公司监事 会同意提名张士海先生、黄忠行先生和赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监 事候选人，候选人个人履历详见附件。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名张士海先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 提名黄忠行先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3 提名赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆明云内动力股份有限公司董事会现就提名羊亚平为昆明云内动力 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人羊亚平作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昆明云内动力股份有限公司董事会提名为昆明 云内动力股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—060 号 昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第五十次会议 于 2023 年 11 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表 决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司六届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定， 经董事会提名 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断， 就公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人相关事项发表独立意见如 下: 1、鉴于公司六届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，公司进行董事 会换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 昆明云内动力股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人 的独立意见 我们同意上述7名董事候选人的提名，并同意将上述候选人提交公司2023年第五 次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。 独立董事签字：苏红敏 羊亚平 刘 伟 郑冬渝 二〇二三年十一月三十日 2、提名人是在充分了解被提名人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；董事候选人资格已 经公司董事会提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的相关规定， ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—065 号 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第五十次会议决议， 公司决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第五十次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第五十次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2023 年 12 月 11 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘伟作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人昆明云内动力股份有限公司董事会提名为昆明云内 动力股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、本人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

昆明云内动力股份有限公司 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—064 号 二〇二三年十二月一日 第七届监事会职工代表监事简历 杨翠，女，中国国籍，1985 年 11 月生，籍贯云南通海，毕业于重庆电子工程职业 学院，会计专业。曾任公司财务管理部出纳、资金管理会计及资产核算会计、六届监事 会职工代表监事。现任公司第七届监事会职工代表监事、财务管理部会计。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会任期已届满，为保证 监事会的正常运行，职工代表监事需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会民主选举产生。 公司于2023年11月28日召开了职工代表组长联席会，经大会民主选举，杨翠女士和 任雪兵先生当选为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司2023年第五次临时股东大 会选举出的3 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆明云内动力股份有限公司董事会现就提名刘伟为昆明云内动力股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏红敏作为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昆明云内动力股份有限公司董事会提名为昆明 云内动力股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆明云内动力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详 ...