云南澜湄律师事务所 云内动力 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件和《昆明云 内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及 表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意 ...

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 党建工作 | 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第十章 | 通知和公告 | 25 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 26 | | 第十二章 | 修改章程 | 27 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年9月13日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2024 年9月10日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7 人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符 合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—049 号 昆明云内动力股份有限公司 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为积极响应云南滇中新区《面向南亚东南亚的未来交通创新研究院建设与国 际人才培养交通强国建设试点任务》，加快云南省智能物流商业化运营平台建设， 提 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—048 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象已 退休及 3 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，其合计持有的 450,000 股不符 合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本 总额的 0.0231%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-041 号）。 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—046 号 昆明云内动力股份有限公司 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让项目基本情况 基于公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称"铭特科技"）下 属子公司深圳市森世泰科技有限公司（以下简称"森世泰"）的传感器业务外部 市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰拟通过公开挂牌方式进行增资扩股 引入 1 家战略投资者，铭特科技放弃森世泰本次增资扩股的优先认缴出资权，引 入的战略投资方在增资的同时须受让铭特科技原持有的森世泰 37%股权，股权转 让的每股报价与增资每股报价一致。本次增资金额不低于 8,000 万元，增资扩股 暨股权转让完成后，引入的战略投资方持股比例为 55%，成为森世泰的控股股东， 铭特科技持有森世泰 45%的股权，森世泰不再纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已取得昆明市国资委批复同意，相关审计评估结果已获得核 准。公司已分别于 2024 年 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—041 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 450,000 股，涉及激励对象 5 名。 其中，因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象已 退休而回购注销限制性股票 216,000 股，回购价格为 1.54 元/股加中国人民银行 公布的同期定期存款利息；因 3 名激励对象离职而回购注销限制性股票 234,000 股，回购价格为 1.54 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由 1,950,219,173 股减至 1,949,769,173 股，公司股权分布仍具备上市条件。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的第七 届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2022年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划首 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—040 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际 参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审 议了公司《2024 年半年度报告及摘要》，认为： 董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—039 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披 ...

| 云南同润投资有限公司 | 控 股 股 东 | 应收账 | - | 4.54 | 4.54 | - | 销货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的子公司 | 款 | | | | | | | | 云南云内动力机械制造 有限公司 | 控 股 股 东 的子公司 | 其他会 计科目 | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 代付款 | 非经营性往来 | | 山西云内动力有限公司 | 控 股 股 东 | 预付账 | 289.50 | 1,614.55 | 1,677.03 | 227.02 | 采购款 | 经营性往来 | | | 的子公司 | 款 | | | | | | | | 潍坊东虹云内汽车销售 | 控 股 股 东 | 预付账 | 0.09 | | 0.09 | - | 采购款 | 经营性往来 | | 有限公司 | 的子公司 | 款 | | | | | | | | 昆明恒和环保科技有限 | 控 股 股 东 | 其他会 | 1,096.42 | 1,148.98 | 1,381.71 | 863 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,128,670,980.95, representing a 2.21% increase compared to ¥2,930,751,684.88 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥99,800,458.21, an improvement of 43.41% from -¥186,611,848.39 in the previous year[12]. - The basic earnings per share were -¥0.052, which is a 43.48% improvement from -¥0.097 in the same period last year[12]. - The company reported a total of 19.97 million engines sold during the reporting period, representing a year-on-year increase of 5.97%[22]. - The company achieved a total non-recurring profit of 8,624,415.58 yuan, with significant contributions from the reversal of impairment provisions on receivables amounting to 6,788,680.67 yuan[15]. - The company reported a significant increase in service fees, with a rise of 54.65% to 1,017.95 million[67]. - The total revenue for the reporting period reached ¥3,128,670,980.95, representing a year-on-year increase of 2.21% compared to ¥3,061,132,544.76 in the same period last year[32]. - The company reported a total payment of 10,019.86 million for Yunnan Yunnei Power Group Co., Ltd., which is the controlling shareholder[73]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥264,752,242.37, showing a significant reduction of 54.22% compared to -¥578,339,170.74 in the prior year[12]. - The net cash flow from operating activities improved by 54.22%, moving from -¥578,339,170.74 to -¥264,752,242.37, indicating better operational efficiency[30]. - Cash inflows from operating activities amounted to ¥2,492,404,978.15, an increase from ¥2,316,551,573.25 in the first half of 2023[109]. - The total cash outflow from operating activities was 2,512,236,328.56 CNY, down from 2,598,661,055.84 CNY in the same period last year, suggesting improved operational efficiency[111]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 406,391,406.09 CNY, compared to 366,265,146.68 CNY at the end of the previous year, showing a slight increase in liquidity[111]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,243,059,073.18, a decrease of 4.80% from ¥12,860,720,759.30 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased to ¥2,860,962,668.52, down 3.14% from ¥2,953,581,442.73 at the end of the last year[12]. - The total liabilities decreased to CNY 8,556,294,966.68 from CNY 8,889,862,370.55, reflecting a reduction of approximately 3.8%[105]. - The company's total liabilities increased significantly, with cash used for debt repayment amounting to 2,881,163,514.85 CNY, compared to 305,269,500.00 CNY in the previous year, reflecting a higher debt burden[111]. Research and Development - Research and development investment increased by 2.43% to ¥235,232,709.65, reflecting the company's commitment to innovation[30]. - Research and development expenses increased to ¥338,539,321.57, representing 2.77% of total assets, up from 1.95% last year[36]. - The company is actively developing new energy products, including hybrid, range-extended, dual-fuel, and hydrogen fuel cell technologies, to support its strategic transformation[23]. Regulatory and Compliance - The company faced regulatory scrutiny regarding financial reporting inaccuracies for the years 2020 to 2022, leading to corrections in the 2023 semi-annual financial statements[12]. - The company has acknowledged the need for improved financial reporting practices following the regulatory measures taken against it[12]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a dedicated environmental management department to oversee environmental protection efforts and compliance[57]. - The company has implemented real-time monitoring of major pollutant emissions through online monitoring equipment[58]. - The company has deployed 2 liaison officers and 2 village work team members to assist in poverty alleviation efforts in two villages, focusing on employment for surplus rural labor[59]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its presence in overseas markets, leveraging opportunities from the Belt and Road Initiative and RCEP[21]. - The company’s diesel engine business remains strong, with the DEV series meeting national VI emission standards and being widely applicable across various vehicle types[18]. - The company has launched the G20 gasoline/natural gas dual-fuel engine, which has been adopted by major commercial vehicle brands such as Jianghuai and Foton[18]. - The company is enhancing its non-road product development, production, and marketing, with a focus on tractors, loaders, and agricultural machinery to support rural infrastructure[60]. Shareholder and Equity Information - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 34.46%, 33.90%, and 33.48% respectively[48]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period, nor did it increase capital through capital reserves[50]. - The total number of ordinary shareholders was 89,519, with a significant shareholder, Yunnan Yunnei Power Group Co., Ltd., holding 33.00% of the shares[87]. Future Outlook - The company plans to enhance research and development investments to develop products that meet market demands and improve market share[46]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings in the upcoming fiscal year[67]. - The company has set performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of approximately 5%[67].