证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-03 厦门港务发展股份有限公司 关于转让控股子公司海新国际 80%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际） 系由本公司与 PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以 下简称 PSA NEA Supply Chain）合资设立的企业，其中本公 司持股 80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%。海新国际为 厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称物流中心项目） 的投资运营平台。 鉴于物流中心项目投资规模较大，且前期资金投入的时 效性和金额要求较高，经董事会审慎评估，为缓解上市公司 前期大额资金投入的压力，确保上市公司稳健经营，更好保 障各方投资者权益，本公司拟向厦门集装箱码头集团有限公 司（以下简称码头集团）以非公开协议转让方式转让所持海 新国际 80%股权（以下简称标的股权），该股权转让行为及相 关安排构成关联交易。本次股权 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-04 厦门港务发展股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468号 文核准，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 于2022年7月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 116,618,075股，募集资金总额为人民币799,999,994.50元， 扣除各项发行费用（不含税）人民币10,715,877.92元后， 实际募集资金金额为789,284,116.58元。该募集资金已于2022 年7月22日到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）"容诚验字[2022]361Z0057号"《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-02 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第八届董事会第八次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2025 年 3 月 5 日（星期三）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 厦门港务发展股份有限公司 告》。 本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会 2025 年度 独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该 项议案，并同意将该项议案提交本公司第八届董事会第八次 会议审议。 本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩 松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-01 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及 控股子公司 2025 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 近日，本公司新签订了以下对外担保合同： 1．与国能销售集团有限公司、国能销售集团有限公司华 南销售分公司签订《连带责任保证书》，为本公司全资子公 司港务贸易申请人民币 3.0 亿元履约担保额度提供连带责任 担保； 2．与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》， 为本公司全资子公司港务贸易申请人民币 3.0 亿元银行授信 额度提供连带责任担保； 3．与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证 合同》，为本公司全资子公司港务贸易申请人民币 2.0 亿元 银行授信额度提供连带责任担保； 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保 总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%；本次进展公告涉及 对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保；本次担保金 额超过公司最近一期经 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-45 厦门港务发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召 开第八届董事会第七次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决 方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 1 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 司关于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的公告》。 本公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第八届董事会战略 发展与 ESG 委员会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于 与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，并同意将该项议 案提交公司董事会审议。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司 年报工作制度> ...

厦门港务发展股份有限公司年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）治理机制，加强 规范内部控制建设，进一步夯实公司开展信息披露及年度报告编制工作的基础，充 分发挥公司独立董事、董事会审计委员会在信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 年度报告披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编 制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前十五日内、年度业绩预告或业绩快报 披露前五日内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人 员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容 ...

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关 于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，现将该事项公 告如下： 一、对外投资概述 后井地块紧邻厦门港核心港区海沧港区，是推进厦门港 高质量发展不可多得的大规模成片港口发展用地。为争取后 井地块开发权，本公司拟与 PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以下简称 PSANEA Supply Chain）在厦门市海沧区 合资设立公司（以下简称合资公司），围绕后井地块共同投资 运营厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称智慧物流 中心项目）。合资公司注册资本金 6 亿元，其中本公司持股 80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%，主营业务包括海铁 联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、 ...

公司拟与PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.在厦门市海沧区合资设立公司，注册资本金6亿元，其 中本公司持股80%，PSA NEA Supply Chain持股20%。 合资公司计划设立不超过6家子公司，分别作为分宗地块的摘地及建设运营主体，负责参与具体地块的 招拍挂及开发运营。 财联社12月30日电，厦门港务公告，公司于2024年12月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过 《关于与PSA东北亚设立合资公司项目的议案》。 合资公司主营业务包括海铁联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、跨境电商、大宗供应链业务等。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-44 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东 ...

法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的法律意见书 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 （2024）天衡（意）字第 271 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 27 日召开。福建天衡联合 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派荆日扬律师、廖明骐律 师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...