一、关联交易概述 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-029 海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）为满足员工宿舍及生活配套等需求以支持公司业务的持续发展，海信视像科 技股份有限公司（「海信视像」）的全资子公司青岛海信智能电子科技有限公司（「智 能电子」）拟向海信家电集团股份有限公司（「本公司」）及海信视像增发股份，以募 集资金用于建造员工宿舍及配套设施等。本公司于2024年3月29日与海信视像共同签署 了《青岛海信智能电子科技有限公司增资协议》（「增资协议」），拟对智能电子共同 增资。海信视像放弃本公司认购股份的优先购买权。增资价格以智能电子2023年12月31 日为基准日的经审计账面净资产为依据确定，其中，海信视像出资人民币1.53亿元持有 智能电子12.64%股份，本公司出资人民币1.47亿元持有智能电子12.14%股份。本次增资 后，智能电子的股权结构为：海信视像持有87.86%的股权，本公司持有12.14%的股权。 （二）本公司间接控股股东为海信 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和海信家电集团股份有限公司(「本公司」)《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，本公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 海信家电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所的基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)成立于 2012 年 3 月 2 日， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度，信永中和业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入 ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「本公司」)的独立非执行董事，2023 年度，我们 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》、本公司《独立非执 行董事工作制度》、本公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职 责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事 的独立作用，促进了本公司的规范运作，维护了本公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张世杰先生，香港执业会计师及澳洲会计师公会会员，历任立信德豪会计师事务所 有限公司、毕马威会计师事务所高级审计经理，立信德豪会计师事务所有限公司执行董 事，大华马施云会计师事务所有限公司顾问。现任大华马施云会计师事务所有限公司执 行董事、本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响 ...

1 海信家电集团股份有限公司监事会 海信家电集团股份有限公司监事会 对本公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制评价报告》，经审阅公司《2023 年度 内部控制评价报告》，本公司监事会对本公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见 如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖 了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动 的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防 和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产 的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2023 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了本公 ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「本公司」)的独立非执行董事，2023 年度，我们 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《公司章程》、本公司《独立非执 行董事工作制度》、本公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职 责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事 的独立作用，促进了本公司的规范运作，维护了本公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本公司2023年共召开13次董事会，本人出席相关会议情况如下： 钟耕深先生，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院副教授、教 授。现任中国企业管理研究会常务理事、山 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-028 海信家电集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2024年3月29日召开 2024年第一次会议审议通过了本公司《2023年度利润分配预案》，现将相关事项公告如 下： 一、2023年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2023年度实现 净利润为人民币1,034,642,365.89元，本年提取法定盈余公积12,711,000.00元，加上 年初未分配利润4,986,235,440.95元，减去已分配的利润717,394,351.60元，实际可分 配利润为5,290,772,455.24元。 二、关于2023年度利润分配预案的说明 本公司2023年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》和本公司《公司章程》《2022-2024年股东回报规划》的规 定，本公司的现金分红水平与所处行业上市公司平 ...

智通财经APP获悉，海信家电(00921)涨超4%，截至发稿，涨4.05%，报23.1港元，成交额2323.4万港 元。 消息面上，海信家电将于本周五公布2023年度全年业绩。公司此前发布盈喜，预计2023年实现归母净利 润27.5-28.5亿元，同比增长92%-99%；扣非归母净利润为22.7-23.5亿元，同比增长151%-160%。 此外，信达证券指出，在今年以旧换新、家电回收等多重政策或进一步激发更新需求，空调、冰箱等品 类的实际报废率有望得到提升，改善型需求有望同时拉动企业的收入和利润增长。建议关注收入、利润 弹性较高的二线白电头部企业海信家电。 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-022 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 3 月 18 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 每份興銀理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第 14.06 條須予披露的交易。然而，根 據上市規則第 14.22 條，當該等興銀理財協議下的相關認購金額合併計算時，該等興 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-021 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-董事会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 3 月 15 日在香港联合交易所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 董事會會議通知 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董 ...

海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 3 月 14 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-020 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 本集團使用自有閒置資金支付該等永誠保險理財協議下的認購金額。 每份永誠保險理 ...